ПАО АФК "Система"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АФК «Система»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700003891
1.5. ИНН эмитента 7703104630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров ПАО АФК «Система», что составляет 100% от общего количества избранных членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Результаты голосования по вопросу (i) об утверждении повестки дня общего собрания участников акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента, (ii) о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: «за» – 11 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.
Результаты голосования по вопросу об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: «за» – 8 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.
Результаты голосования по вопросу об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: «за» – 8 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения по вопросу (i) об утверждении повестки дня общего собрания участников акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента, (ii) о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО АФК «Система» (далее – «Общество») утвердить следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2017 года и порядок их выплаты:
1.1. Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года 6 562 000 000,00 (шесть миллиардов пятьсот шестьдесят два миллиона) рублей.
1.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,68 рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.
1.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08 декабря 2017 года.
2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
3. Утвердить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
3.1. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
3.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 ноября 2017 года.
3.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, ПАО АФК «Система», Корпоративному секретарю.
4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 03 ноября 2017 года.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
5.1. Утверждение размера дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2017 года, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
8. Утвердить следующий порядок оповещения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
8.1. Сообщения о предстоящем внеочередном Общем собрании акционеров Общества направляются всем лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем не позднее 07 ноября 2017 года.
8.2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются всем лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, по почтовому адресу, указанному в списке владельцев ценных бумаг.
8.3. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) не позднее 27 октября 2017 года.
8.4. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров является номинальный держатель акций, направить номинальному держателю акций сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов), не позднее 07 ноября 2017 года.
8.5. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) не позднее 07 ноября 2017 года.
8.6. Предоставить центральному депозитарию информацию о созыве общего собрания акционеров и о рекомендациях Совета директоров в отношении размеров дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года и порядка их выплаты в срок не позднее одного дня с даты составления протокола заседания Совета директоров.
9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
9.1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9.2. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня.
9.3. Пояснительная записка по вопросу «Утверждение размера дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2017 года, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
10. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
10.1. Ознакомление с документами по вопросам повестки дня с 10:00 до 17:00 часов (московское время), начиная с 07 ноября 2017 года по 27 ноября 2017 года в офисе Корпоративного секретаря Общества по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, а также по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО АФК «Система» по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1. Акционерам, желающим ознакомиться с документами по вопросам повестки дня в указанных выше помещениях, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность, а также иные документы, подтверждающие полномочия обратившегося лица на получение информации.
10.2. Предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по требованию лица, имеющего право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в течение 5 (пять) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление.
10.3. Размещение информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) 27 октября 2017 года.
10.4. Направление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, номинальному держателю акций в электронной форме не позднее 07 ноября 2017 года.
10.5. Направление формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) не позднее 07 ноября 2017 года.
11. Функции Счетной комиссии в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ исполняет регистратор Общества.
Содержание решения по вопросу об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Содержание решения по вопросу об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня об утверждении повестки дня общего собрания участников акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 г., ISIN RU000A0DQZE3.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 октября 2017 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2017 г., Протокол заседания Совета директоров ПАО АФК «Система» № 10-17.
3. Подпись
Исполнительный Вице-президент
ПАО АФК «Система»
______________________ В.М. Увакин
(подпись)
Дата: 16 октября 2017 г. М.П.
English (US) 