Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее - Заседание).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения Заседания: 05 июня 2026 года.
Место проведения Заседания: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний.
Время проведения Заседания: 13 часов 00 минут по местному времени.
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, приходившихся на все размещенные голосующие акции Общества, составляло 17 223 107 804 голоса. За вычетом акций, право собственности на которые перешло к Обществу, общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляло 17 220 635 026 голосов.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы размещенных голосующих акций общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 17 218 847 833 голоса.
На 13 часов 00 минут местного времени 05 июня 2026 года (время открытия Заседания) для участия в Заседании зарегистрированы лица, обладающие в совокупности с лицами, заполненные бюллетени для голосования которых были получены за два дня до даты проведения Заседания, 16 278 984 238 голосами, что составляло 94,5417% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров. Кворум для открытия Заседания имелся по всем вопросам повестки дня.
По состоянию на 13 часов 31 минута местного времени 05 июня 2026 года (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Заседания, по которому имелся кворум) для участия в Заседании зарегистрированы лица, обладающие в совокупности с лицами, заполненные бюллетени для голосования которых были получены за два дня до даты проведения Заседания, 16 278 984 238 голосами, что составляло 94,5417% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДЭК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ДЭК».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «ДЭК».
6. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» за 2025 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1 решения:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в Заседании с учетом заочного голосования
ЗА | 16 278 963 895 | 99,9999
ПРОТИВ | 0 | 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,0000
Не голосовали | 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям | 20 343
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1 решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «ДЭК» за 2025 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 2 решения:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в Заседании с учетом заочного голосования
ЗА | 16 278 984 238 | 100,0000
ПРОТИВ | 0 | 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,0000
Не голосовали | 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям | 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 2 решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДЭК» за 2025 год.
ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2025 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в Заседании с учетом заочного голосования
ЗА | 16 278 984 238 | 100,0000
ПРОТИВ | 0 | 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,0000
Не голосовали | 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям | 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года:
Наименование | Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | 3 299 174
Распределить на: Резервный фонд | 145 003
Дивиденды | 1 791 620
Инвестиции текущего года | 1 049 887
Прибыль на накопление | 312 664
Погашение убытков прошлых лет | -
2. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2025 года в размере 0,1040391366 рубля на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты: денежная.
Установить 25.06.2026 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДЭК».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:
№ п|п | Ф.И.О. кандидата, должность кандидата на момент его выдвижения | Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1 | Власов Алексей Валерьевич, Заместитель директора департамента по работе на рынках Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» | 16 278 049 971
2 | Максимович Александр Владимирович, Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» | 42 532
3 | Бельченко Антон Леонидович, Заместитель директора департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» | 16 277 962 819
4 | Борисенко Вера Валентиновна, Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» | 16 277 962 819
5 | Рябышкин Андрей Владимирович, Начальник Управления по работе на рынках с регулируемым ценообразованием Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» | 16 277 962 819
6 | Стороженко Виталий Анатольевич, Исполнительный директор ПАО «ДЭК» | 16 279 458 552
7 | Коптяков Станислав Сергеевич, Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» | 16 277 962 819
8 | Тюльпанов Евгений Викторович, Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» | 16 277 928 905
9 | Горкина Елена Олеговна, Начальник Управления формирования цен и прогнозов Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» | 16 277 962 819
10 | Лысяк Анастасия Викторовна, Начальник Управления единого казначейства и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» | 16 277 959 643
«ПРОТИВ» всех кандидатов | 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 3 411 381
Не голосовали по всем кандидатам | 24 000
Нераспределенные голоса | 164 810
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям | 4 004 253
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «ДЭК» в следующем составе:
1. Стороженко Виталий Анатольевич
2. Власов Алексей Валерьевич
3. Бельченко Антон Леонидович
4. Борисенко Вера Валентиновна
5. Рябышкин Андрей Владимирович
6. Коптяков Станислав Сергеевич
7. Горкина Елена Олеговна
8. Лысяк Анастасия Викторовна
9. Тюльпанов Евгений Викторович
ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ДЭК».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ п|п | Ф.И.О. кандидата, должность кандидата на момент его выдвижения | ЗА Число голосов | ЗА % | ПРОТИВ Число голосов | ПРОТИВ % | ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов | ВОЗДЕРЖАЛСЯ % | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО Число голосов | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО %
1 | Ажимов Олег Евгеньевич, Директор Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро» | 16 278 962 818 | 99,9999 | 0 | 0,0000 | 6 684 | 0,0000 | 14 736 | 0,0001
2 | Попов Андрей Юрьевич, Начальник Управления Аналитического центра Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро» | 16 278 962 818 | 99,9999 | 0 | 0,0000 | 6 684 | 0,0000 | 14 736 | 0,0001
3 | Терещенко Богдан Иванович, Начальник Управления аудита Дальнего Востока Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро» | 16 278 965 818 | 99,9999 | 00,0000 | 3 684 | 0,0000 | 14 736 | 0,0001
4 | Глазырина Ольга Игоревна, Ведущий специалист Управления аудита Дальнего Востока Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро» | 16 278 962 818 | 99,9999 | 0 | 0,0000 | 6 684 | 0,0000 | 14 736 | 0,0001
5 | Рыжков Илья Олегович, Ведущий эксперт Управления аудита Центра Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро» | 16 278 962 818 | 99,9999 | 0 | 0,0000 | 6 684 | 0,0000 | 14 736 | 0,0001
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» в следующем составе:
1. Терещенко Богдан Иванович
2. Ажимов Олег Евгеньевич
3. Попов Андрей Юрьевич
4. Глазырина Ольга Игоревна
5. Рыжков Илья Олегович
ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации ПАО «ДЭК».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в Заседании с учетом заочного голосования
ЗА | 16 278 601 114 | 99,9976
ПРОТИВ | 0 | 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 383 124 | 0,0024
Не голосовали | 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям | 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:
Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией ПАО «ДЭК».
ВОПРОС № 6: О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в Заседании с учетом заочного голосования
ЗА | 16 278 473 657 | 99,9969
ПРОТИВ | 3 000 | 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 483 202 | 0,0030
Не голосовали | 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям | 24 379
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить изменения в Устав Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» от 08.06.2026 № 26.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций: 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP2W1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО "ДЭК" – Корпоративный секретарь ПАО "ДЭК" (по доверенности от 12.01.2026 № 9eb5599d-bd97-4a48-9eda-4549eb52ba66)
А.Н. Банашко
3.2. Дата 09.06.2026г.