ПАО "Юнипро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»
Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Юнипро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Юнипро»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента 1058602056985
1.5. ИНН эмитента 8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.unipro.energy
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 07 декабря 2017 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д. 158, 2 этаж, зал «Аметист».
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 53 694 230 253 голосами, что составляет 85.163096% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.
2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:


По вопросу № 1: Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года:

«ЗА»                   53 693 491 466 голосов      99.998624 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»                   107 117 голосов       0.000199 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»       74 141 голосов       0.000138 % от принявших участие в голосовании

«Не голосовали»       209 594 голосов            
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 347 935.
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2017 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 0,1110252759795 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
1.2. Утвердить 18 декабря 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу № 2: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества:

«ЗА»                   53 691 110 364 голосов      99.994190 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»                   177 038 голосов       0.000330 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»      2 629 700 голосов       0.004898 % от принявших участие в голосовании

«Не голосовали»       209 594 голосов            
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 103 557.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По вопросу № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества:

1) Клаус Шефер (Klaus Schäfer)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 53 011 335 531 голос            

2) Кристофер Йост Делбрюк (Christopher Jost Delbrück)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 834 772 775 голосов            

3) Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 834 767 047 голосов            

4) Патрик Вольфф (Patrick Wolff)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 835 761 195 голосов            

5) Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 836 387 302 голосов            

6) Широков Максим Геннадьевич
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 53 091 080 679 голосов            
            
7) Белова Анна Григорьевна
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»:55 213 366 152 голоса            

8) Вьюгин Олег Вячеславович
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 212 990 990 голосов            

9) Германович Алексей Андреевич
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 341 543 838 голосов            

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 877 329.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:18 679 734.
«Не голосовали» по всем кандидатам: 5 625 402.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:10 884 303.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Клаус Шефер (Klaus Schäfer)
2) Кристофер Йост Делбрюк (Christopher Jost Delbrück)
3) Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)
4) Патрик Вольфф (Patrick Wolff)
5) Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)
6) Широков Максим Геннадьевич
7) Белова Анна Григорьевна
8) Вьюгин Олег Вячеславович
9) Германович Алексей Андреевич

По вопросу № 4: О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества:

«ЗА»                   53 690 991 583 голосов      99.993969 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»                   166 710 голосов       0.000310 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»       2 716 765 голосов       0.005060 % от принявших участие в голосовании

«Не голосовали»       210 827 голосов            
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 144 098.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:
4.1. Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Общества - Хансал Уве Герд.

По вопросу № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:

1. Алексеенков Денис Александрович
«ЗА»                   53 691 120 459 голосов 99.994208 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»                        152 113 голосов      0.000283 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»       2 579 274 голосов      0.004804 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно»       161 584 голосов      0.000301 % от принявших участие в голосовании

2. Асяев Алексей Сергеевич
«ЗА»                   53 691 116 112 голосов 99.994200 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»                         98 888 голосов      0.000184 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»       2 525 870 голосов      0.004704 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно»       272 560 голосов      0.000508 % от принявших участие в голосовании

3. Др. Йорг Валлбаум (Dr. Jörg Wallbaum)
«ЗА»                   53 690 639 915 голосов 99.993313 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»                        389 845 голосов      0.000726 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»       2 647 295 голосов      0.004930 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно»       336 375 голосов      0.000626 % от принявших участие в голосовании

4. Николо Приен (Nicolo Prien)
«ЗА»                   53 690 491 695 голосов 99.993037 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»                        565 183 голосов      0.001053 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»       2 643 990 голосов      0.004924 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно»       312 562 голосов      0.000582 % от принявших участие в голосовании

Не голосовали 216 823 голосов.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1) Алексеенков Денис Александрович
2) Асяев Алексей Сергеевич
3) Др. Йорг Валлбаум (Dr. Jörg Wallbaum)
4) Николо Приен (Nicolo Prien)

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 19 от 07.12.2017.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор                                     _____________________ М.Г. Широков

3.2. Дата «07» декабря 2017 г.                   М.П.