ПАО "Саратовэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Сообщение об инсайдерской информации
«Информация о принятых советом директоров эмитента решениях».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация г. Саратов
1.4. ОГРН эмитента 1026402199636
1.5. ИНН эмитента 6450014808
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/
http:// www.saratovenergo.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,15 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 9 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.
По 8, 12, 13.1, 13.2, 14.1, 14.2 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 8 голосов,
«против» - 1 голос,
«воздержался» - нет.
Квалификация голосования по всем вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.ВОПРОС: Об утверждении Методики «Ведение управленческого учета объектов имущества и объектов участия» ПАО «Саратовэнерго».
Принятое решение:
1. Утвердить Методику «Ведение управленческого учета объектов имущества и объектов участия» ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции (далее – Методика) согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Методику ведения управленческого учета объектов имущества и объектов участия Общества, утвержденную решением Совета директоров 12.07.2013 (протокол от 16.07.2013 № 87).
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить соблюдение сроков внесения информации в Автоматизированную информационную систему управления имущественным комплексом и корпоративного управления (раздел «Корпоративное управление»), предусмотренных Методикой. Срок: постоянно.
2.ВОПРОС: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго».
Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 18.05.2018.
3.Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
4.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени.
6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.
7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества - 23.04.2018. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
8. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают:
акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А», в связи с тем, что на предыдущем годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 25.05.2017, не было принято решение о выплате им дивидендов.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение Общества;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и по результатам проверки годового отчета, в том числе отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, по выплате (объявлении) дивидендов и размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проект Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 27.04.2018 по 17.05.2018, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по следующим адресам:
- г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 181, ПАО «Саратовэнерго»;
- г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН», а также с 27.04.2018 на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.saratovenergo.ru
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 18.05.2018 с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №2-8.
12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 27.04.2018.
13. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в сроки, установленные настоящим решением.
14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 181, ПАО «Саратовэнерго»;
- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр - РН».
15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 15.05.2018.
16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №9.
17. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 27.04.2018.
18. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Горемыкину Юлию Александровну, руководителя направления по корпоративной работе Общества.
19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №10
20. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №11. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества в срок не позднее 12.04.2018.
3.ВОПРОС: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2017 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2017 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции».
9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
10. Об одобрении участия Общества в СРО Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области».
11. О признании утратившим силу внутреннего документа Общества.
12. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4.ВОПРОС: О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Принятое решение:
1.Предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2017 финансовый год согласно Приложению № 12 и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 5 к годовому отчету Общества).
5.ВОПРОС: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 года:
Наименование строки (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 7 115
Распределение прибыли и убытков, в том числе:
Резервный фонд 0
Дивиденды за 2017 год 0
Погашение убытков прошлых лет 0
На накопление 0
Инвестиции 2017 год 0
Оставить нераспределенной 7 115
6.ВОПРОС: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2017 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.
7.ВОПРОС: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2017 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2017 года.
8.ВОПРОС: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Аудитора Общества».
Принятое решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2018 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).
9.ВОПРОС: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции».
Принятое решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров:
1. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 13.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в установленном законом порядке.
10.ВОПРОС: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции».
Принятое решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров:
1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 14.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго», утвержденное годовым Общим собранием акционеров 25.05.2017 (Протокол от 25.05.2017 г. № 40).
11.ВОПРОС: О предложении годовому Общему собранию акционеров по вопросу: Об одобрении участия Общества в СРО Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области».
Принятое решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров:
Одобрить участие Общества в СРО Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» на условиях, определенных Уставом, иными внутренними документами и решениями органов управления Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области».
12.ВОПРОС: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «О признании утратившим силу внутреннего документа Общества».
Принятое решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества признать утратившим силу Положение «О выплате членам Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» вознаграждений и компенсаций», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго» от 12.05.2009 г. (Протокол от 18.05.2009 г. № 25), с даты принятия решения.
13.ВОПРОС: Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1.1. Определить цену в (денежную оценку) имущества (денежных средств) по Договору займа в редакции дополнительного соглашения на общую предельную сумму не более 1 716 930 000 (Один миллиард семьсот шестнадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей, включая проценты за пользование заемными денежными средствами между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ПАО «Саратовэнерго», с другой стороны.
Принятое решение:
1.2. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по Договору займа в редакции дополнительного соглашения на общую предельную сумму не более 1 643 625 000 (Один миллиард шестьсот сорок три миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) рублей, включая проценты за пользование заемными денежными средствами между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ПАО «Саратовэнерго», с другой стороны.
14.ВОПРОС: О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1.1 Предложить Общему собранию акционеров Общества дать согласие на совершение сделки (заключение дополнительного соглашения к договору займа № 1 от 29.08.2017 г.) между ПАО «Интер РАО» и ПАО «Саратовэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ПАО «Интер РАО» - Заимодавец;
ПАО «Саратовэнерго» - Заемщик.
Лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки является – ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления. Предмет Договора:
Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее - Заем) в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора.
Цена по Договору в редакции дополнительного соглашения:
Цена по Договору с учетом процентов за весь период действия Договора составляет не более 1 716 930 000 (Один миллиард семьсот шестнадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей.
Общий размер единовременной задолженности в соответствии с Договором в редакции дополнительного соглашения не может превышать 1 350 000 000 (Один миллиард триста пятьдесят миллионов) рублей
Сумма Займа предоставляется Заемщику сроком не более чем на 1 (один) рабочий день, начиная с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором. Срок предоставления Займа может быть изменен по соглашению Сторон. Сумма займа и проценты могут быть возвращены досрочно с предварительным уведомлением Займодавца.
Процентная ставка за пользование Займом определяется по соглашению сторон в день предоставления Займа. Займодавец вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку за пользованием Займом, при этом размер процентной ставки не может быть ниже Ключевой ставки ЦБ РФ. Об изменении процентной ставки по Займу Займодавец уведомляет Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1 день до ее введения.
Начисление процентов в рамках Договора осуществляется ежедневно. Заемщик обязан выплачивать проценты на сумму предоставленного Займа ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, в размере, предусмотренном Договором.
Срок Договора:
Договор вступает в силу с даты первого предоставления суммы Займа и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Окончательная дата возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором.
Займодавец вправе в одностороннем и внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать от Заёмщика незамедлительного возврата задолженности и процентам по Займам. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Займодавца об отказе от исполнения Договора, но не ранее 30 дней с даты получения Заемщиком уведомления Займодавца.
Срок действия дополнительного Соглашения:
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
Иные существенные условия Договора:
Согласно условиям Договора займа комиссии за сопровождение займа не предусмотрены.
В случае невозвращения и/или несвоевременного возвращения суммы Займа и/или части Займа и/или процентов на него, а также несвоевременной оплаты иных обязательных платежей в срок Заемщик обязуется, независимо от уплаты процентов, предусмотренных Договором за пользование Займом, по требованию Заимодавца уплатить пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
Обязательства по уплате задолженности по возврату Займа и (или) по уплате процентов, возникшей в связи с предоставлением Займа по Заявке, могут быть прекращены заменой на заёмное обязательство, которое Заёмщик будет обязан исполнить на условиях Займа по утверждённой Займодавцем Заявке.
Принятое решение:
1.2. Предложить Общему собранию акционеров Общества дать согласие на совершение сделки (заключение дополнительного соглашения к договору займа № 2 от 29.08.2017 г.) между ПАО «Интер РАО» и ПАО «Саратовэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ПАО «Интер РАО» - Заемщик
ПАО «Саратовэнерго» - Заимодавец;
Лицом, заинтересованным в совершении сделки Обществом, является ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления (выгодоприобретатель по сделке)
Предмет Договора:
Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора.
Цена по Договору в редакции дополнительного соглашения:
Цена по Договору с учетом процентов за весь период действия Договора составляет не более 1 643 625 000 (Один миллиард шестьсот сорок три миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) рублей.
Общий размер единовременной задолженности в соответствии с Договором в редакции дополнительного соглашения не может превышать 1 350 000 000 (Один миллиард триста пятьдесят миллионов) рублей.
Сумма Займа предоставляется Заемщику сроком не более чем на 1 (один) рабочий день, начиная с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором. Срок предоставления Займа может быть изменен по соглашению Сторон. Сумма займа и проценты могут быть возвращены досрочно с предварительным уведомлением Займодавца.
Процентная ставка за пользование Займом определяется по соглашению сторон в день предоставления Займа. Займодавец вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку за пользованием Займом, при этом максимальный размер процентной ставки не может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ. Об изменении процентной ставки по Займу Займодавец уведомляет Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1 день до ее введения.
Начисление процентов в рамках Договора осуществляется ежедневно. Заемщик обязан выплачивать проценты на сумму предоставленного Займа ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, в размере, предусмотренном Договором.
Срок Договора:
Договор вступает в силу с даты первого предоставления суммы Займа и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Окончательная дата возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором.
Займодавец вправе в одностороннем и внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать от Заёмщика незамедлительного возврата задолженности и процентам по Займам. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Займодавца об отказе от исполнения Договора, но не ранее 30 дней с даты получения Заемщиком уведомления Займодавца.
Срок действия дополнительного Соглашения:
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
Иные существенные условия Договора:
Согласно условиям Договора займа комиссии за сопровождение займа не предусмотрены.
В случае невозвращения и/или несвоевременного возвращения суммы Займа и/или части Займа и/или процентов на него, а также несвоевременной оплаты иных обязательных платежей в срок Заемщик обязуется, независимо от уплаты процентов, предусмотренных Договором за пользование Займом, по требованию Заимодавца уплатить пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
Обязательства по уплате задолженности по возврату Займа и (или) по уплате процентов, возникшей в связи с предоставлением Займа по Заявке, могут быть прекращены заменой на заёмное обязательство, которое Заёмщик будет обязан исполнить на условиях Займа по утверждённой Займодавцем Заявке.
15.ВОПРОС: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Саратовэнерго» в 2017 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Саратовэнерго» в 2017 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №15.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2018г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 12 апреля 2018 г., №204.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.6.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные, акции привилегированные типа А, бездокументарные;
2.6.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - 1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A,06.07.2006.
2.6.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - RU0009100754, RU0009100762.
3.Подпись
3.1. Директор по правовым
и корпоративным вопросам
(на основании доверенности
от 01 января 2018г. №04) И.А. Гордеев
3.2. Дата: 12 апреля 2018г. М.П.
Русский (РФ) 