ПАО "ВСЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б.
1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801
1.5. ИНН эмитента: 4704012874
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
15 мая 2018 г.
время начала регистрации: 13-00 час ;
время закрытия общего собрания: 14 часов 44 минуты
Российская Федерация, 188800, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, д. 2 «б», помещение красного уголка цеха №8;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
22 апреля 2018 года
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по всем вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 222 561
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 222 561
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 186 717
Наличие кворума: есть (97,0681 %)
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2017 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2017 года.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2017 финансовый год.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении изменений в устав Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 186 717 1 186 677 38 2 0 0
% 100,0000 99,9966 0,0032 0,0002 0,0000 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «ВСЗ» по итогам 2017 года.
2. Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 186 717 1 186 677 38 2 0 0
% 100,0000 99,9966 0,0032 0,0002 0,0000 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «ВСЗ» по итогам 2017 года.
3. Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 186 717 1 186 598 51 43 25 0
% 100,0000 99,9900 0,0043 0,0036 0,0021 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Распределить прибыль, полученную по итогам финансово-экономической деятельности ПАО «ВСЗ» в 2017 году, в размере 11 936 969,88 рублей восемьдесят восемь копеек следующим образом:
1) Направить 11 908 872,00 (одиннадцать миллионов девятьсот восемь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля на покрытие убытков прошлых лет.
2) Направить 28 097,88 (двадцать восемь тысяч девяносто семь) рублей восемьдесят восемь копеек на формирование Резервного фонда Общества.
4. Итоги голосования по вопросу №4 п.п. 4.1 повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 186 717 1 186 565 90 62 0 0
% 100,0000 99,9872 0,0076 0,0052 0,0000 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
4.1. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ВСЗ» за 2017 финансовый год не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу № 4 п.п. 4.2 повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 186 583 1 186 510 30 20 23 0
% 100,0000 99,9938 0,0025 0,0017 0,0019 0,0000
Количество голосов, приходившихся на привилегированные акции, тип:
2-01-02203-D 92 42
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
** Не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа (в соответствии с пунктом 4.2 статьи 49 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г., введенного ФЗ №379-ФЗ от 21.12.2013г.). Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа, не учитывающиеся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
4.2. Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ВСЗ» за 2017 финансовый год не выплачивать
5. Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 8 115 513
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Андреева Андрея Валериевича 1 159 248
2. Думина Антона Сергеевича 1 159 219
3. Карева Яна Александровича 1 159 135
4. Клоченко Николая Васильевича 1 159 135
5. Кузьмичева Александра Юрьевича 1 159 135
6. Нейгебауэра Александра Юрьевича 1 159 135
7. Соловьева Александра Сергеевича 1 160 234
«Против» 126
«Воздержался» 191 044
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 336
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров ПАО «ВСЗ»:
1. Андреева Андрея Валериевича
2. Думина Антона Сергеевича
3. Карева Яна Александровича
4. Клоченко Николая Васильевича
5. Кузьмичева Александра Юрьевича
6. Нейгебауэра Александра Юрьевича
7. Соловьева Александра Сергеевича
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:
1. Риятову Анну Рашидовну
Итоги голосования по кандидату:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 186 717 1 186 662 38 0 17 0
% 100,0000 99,9954 0,0032 0,0000 0,0014 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2. Рассохину Анастасию Сергеевну
Итоги голосования по кандидату:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 186 717 1 186 617 38 0 62 0
% 100,0000 99,9916 0,0032 0,0000 0,0052 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
3. Черноусову Людмилу Геннадьевну
Итоги голосования по кандидату:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 186 717 1 186 619 38 0 60 0
% 100,0000 99,9917 0,0032 0,0000 0,0051 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ»:
1. Риятову Анну Рашидовну
2. Рассохину Анастасию Сергеевну
3. Черноусову Людмилу Геннадьевну
7. Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 186 717 1 186 677 38 0 2 0
% 100,0000 99,9966 0,0032 0,0000 0,0002 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «ВСЗ» на 2018 год ООО «ИНСЭИ».
8. Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 186 717 1 186 661 45 9 2 0
% 100,0000 99,9953 0,0038 0,0008 0,0002 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в устав ПАО «ВСЗ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
16 мая 2018 года, протокол № 40
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции именные обыкновенные
Номер государственной регистрации: 1-01-02203-D
Дата регистрации: 25.11.1993г.,
Акции именные привилегированные типа "А".
Номер государственной регистрации: 2-01-02203-D
Дата регистрации: 25.11.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Соловьев
3.2. Дата 16.05.2018г.
Русский (РФ) 