ПАО "Аптечная сеть 36,6"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аптечная сеть 36,6"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента: 1027722000239
1.5. ИНН эмитента: 7722266450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07335-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216; http://pharmacychain366.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум и результаты голосования:
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имелся. Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 7 человек.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
I. Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Собрание») по инициативе Совета директоров Общества.
II. Провести Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
III. Определить дату проведения собрания: 21 июня 2018 года.
Место проведения собрания: город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, стр. 1.
Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.
Адрес для направления бюллетеней для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 июня 2018 года 18:00 мск.
Время проведения собрания: 15:00 мск.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 мск.
IV. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 30 мая 2018 года.
V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 мск. с 30 мая 2018 г. по 21 июня 2018 г. по адресу: город Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, стр. 1.
Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является:
a. проект решений Собрания;
b. годовой отчет Общества;
c. годовая бухгалтерская отчетность Общества;
d. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
e. рекомендации Совета директоров о распределении прибыли Общества по результатам финансового года;
f. рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов;
g. сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
h. сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;
i. сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
j. письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества (Совет директоров, Ревизионную комиссию).
VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
VII. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания.
Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 31 мая 2018 г. путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования.
VIII. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2017 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Об утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
IX. Рекомендации Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» о распределении прибыли по результатам финансового года:
Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» рекомендует прибыль по итогам финансового года не распределять.
X. Рекомендации Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» о выплате дивидендов по результатам финансового года:
Дивиденды по итогам деятельности 2017 года не выплачивать.
XI. Кандидаты в члены Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Утвердить список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров по избранию Совета директоров:
1) Аболяев Алексей Валентинович;
2) Кирилкин Михаил Сергеевич;
3) Нестеренко Владимир Михайлович;
4) Тарасова Оксана Анатольевна;
5) Фатуев Олег Эдуардович;
6) Шадрин Павел Юрьевич;
7) Щербинин Сергей Юрьевич.
XII. Кандидаты в члены Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Утвердить следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6» для избрания на Годовом общем Собрании акционеров Общества:
1) Афонченко Светлана Ивановна;
2) Корсунская Ольга Владимировна;
3) Левин Илья Рудольфович.
XIII. Утверждение кандидата в аудиторы.
Утвердить:
- Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110) в качестве аудитора бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6».
XIV. Рекомендации Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» о размере и порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества:
Членам Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 21.06.2018 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.
Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2018 г., протокол № 272.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы, связанные с осуществлением прав по которым содержит повестка дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Нестеренко


3.2. Дата 21.05.2018г.