ПАО АФК "Система"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АФК «Система»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700003891
1.5. ИНН эмитента 7703104630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров ПАО АФК «Система», что составляет 91% от общего количества избранных членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Результаты голосования по вопросу о (i) решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента, (ii) о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты, (iii) о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «за» – 10 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.
Результаты голосования по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: «за» – 6 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения по вопросу о (i) решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента, (ii) о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты, (iii) о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
1. Принимая во внимание приоритетность стратегической цели по сокращению долга ПАО АФК «Система» (далее также – «Общество») и исходя из соотношения размера дивидендов и прогнозируемых денежных поступлений Общества, в рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система», назначенного на 30 июня 2018 года, «Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующий размер дивидендов и порядок их выплаты:
1.1. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2017 года 1 061 500 000,00 (один миллиард шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей. Источником выплаты дивидендов по результатам отчетного 2017 года, а также дивидендов, выплаченных по результатам 9 месяцев 2017 года, определить нераспределенную прибыль ПАО АФК «Система» прошлых лет. Оставшуюся после выплаты дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять.
1.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,11 рубля на каждую обыкновенную акцию ПАО АФК «Система» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
1.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июля 2018 года.
2. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров
ПАО АФК «Система», назначенного на 30 июня 2018 года, «Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система», включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО АФК «Система» следующих лиц:
1) Белова Анна Григорьевна.
2) Боев Сергей Федотович.
3) Дубовсков Андрей Анатольевич.
4) Евтушенков Владимир Петрович.
5) Евтушенков Феликс Владимирович.
6) Зоммер Рон.
7) Кочарян Роберт Седракович.
8) Креке Жан Пьер Жанно.
9) Маннингс Роджер Ллевеллин
10) Шамолин Михаил Валерьевич.
11) Якобашвили Давид Михайлович.
3. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система», назначенного на 30 июня 2018 года, «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АФК «Система», включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ПАО АФК «Система» следующих лиц:
1) Кузнецова Екатерина Юрьевна.
2) Порох Андрей Анатольевич.
3) Цветников Михаил Юрьевич.
4. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система», назначенного на 30 июня 2018 года, «Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система», рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить аудиторами Общества на 2018 год:
4.1. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» – для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
4.2. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» – для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
5. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО АФК «Система» за 2017 год.
6. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО АФК «Система» за 2017 год.
7. Утвердить Отчет о заключенных ПАО АФК «Система» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Содержание решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня о (i) решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента, (ii) о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты, (iii) о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 г., ISIN RU000A0DQZE3.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2018 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2018 г., Протокол заседания Совета директоров ПАО АФК «Система» № 05-18.
3. Подпись
Исполнительный директор
ПАО АФК «Система»
______________________ В.М. Увакин
(подпись)
Дата: 21 мая 2018 г. М.П.
Русский (РФ) 