ПАО "КТК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество “Кузбасская Топливная Компания”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “К Т К”
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4
1.4. ОГРН эмитента 1024200692009
1.5. ИНН эмитента 4205003440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11330-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964
http://ktk.company
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: 4 из 5 избранных членов Совета директоров;
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, – «06» июля 2018 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «КТК» принять один из вариантов решения по распределению чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2017 финансового года, в сумме 1 704 745 000 рублей:
Вариант 1.
1. Часть чистой прибыли Общества по итогам работы Общества за 2017 год в сумме 595 550 130 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным акциям.
По итогам работы Общества за 2017 год начислить дивиденды по размещенным акциям в размере 6 рублей 00 копеек на 1 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,2 рубля каждая.
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, – «06» июля 2018 года.
2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной Обществом за 2017 год, в сумме 1 109 194 870 рублей оставить в распоряжении Общества.
Вариант 2.
1. Часть чистой прибыли Общества по итогам работы Общества за 2017 год в сумме 992 583 550 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным акциям.
По итогам работы Общества за 2017 год начислить дивиденды по размещенным акциям в размере 10 рублей 00 копеек на 1 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,2 рубля каждая.
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, – «06» июля 2018 года.
2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной Обществом за 2017 год, в сумме 712 161 450 рублей оставить в распоряжении Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КТК»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «КТК» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2017 год.
3. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «КТК» за 2017 год.
4. Распределение прибыли и убытков ПАО «КТК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «КТК».
6. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КТК».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «КТК».
8. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «КТК».
9. Утверждение Аудитора ПАО «КТК».
10. Утверждение Устава ПАО «КТК» (пятая редакция).
Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:
О форме проведения общего собрания акционеров:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «КТК» в форме собрания (совместного присутствия).
Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.
О дате, месте, времени проведения общего собрания акционеров:
Определить дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества – «25» июня 2018 года в 14 часов 00 минут (время Кемеровское) по адресу: 650000, город Кемерово, улица 50 лет Октября, д.4, зал заседаний.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании – 13 часов 00 минут (время Кемеровское) «25» июня 2018 года.
Определить место регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 650000, город Кемерово, улица 50 лет Октября, д.4, зал заседаний.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.
О дате определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества – «01» июня 2018 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.
О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
Установить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров ПАО «КТК» должно быть размещено сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ktk.company не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров ПАО «КТК» направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Установить, что Общество направляет сообщение о проведении Общего собрания акционеров ПАО «КТК» центральному депозитарию, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре акционеров Общества, в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.
О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «КТК»:
1. Годовой отчет ПАО «КТК» за 2017 год.
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «КТК» за 2017 год.
3. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КТК» за 2017 год.
4. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
5. Консолидированная финансовая отчетность ПАО «КТК» за 2017 год.
6. Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности ПАО «КТК» за 2017 год.
7. Отчет о заключенных в 2017 году ПАО «КТК» сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
8. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных в 2017 году ПАО «КТК» сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
9. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО «КТК», сведения о кандидатуре Аудитора.
10. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ПАО «КТК», в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам 2017 финансового года.
11. Рекомендации Совета директоров по определению размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «КТК», на 2018 год.
12. Рекомендации комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
13. Проект Устава ПАО «КТК» (пятая редакция).
14. Сравнительная таблица изменений в Устав Общества.
15. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
16. Формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что указанная информация (материалы) должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4, – в течение 30 дней до даты проведения Собрания.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не может превышать затраты на их изготовление.
Определить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Установить, что Общество предоставляет центральному депозитарию, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре акционеров Общества, информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам Общества, в объеме, порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» мая 2018 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 7/12 от «21» мая 2018 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента, связанным с осуществлением прав по таким ценным бумагам:
Эмитент: Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»;
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11330 –F;
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2009;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPYD7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Э. В. Алексеенко
(подпись)
3.2. Дата «22» мая 2018 г. М.П.
Русский (РФ) 