ПАО "ОКС"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, г. Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2
1.4. ОГРН эмитента: 1127747195938
1.5. ИНН эмитента: 7708776756
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/; http://www.ucsys.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации 1-01-15296-А от 15 января 2013 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTQK0;
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решение принято;
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2017 год»:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по итогам 2017 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты»:
3.1. Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2017 года в размере 533 404 837,21 рублей 21 копеек распределить следующим образом:
3.1.1. Направить на формирование Резервного фонда Общества часть чистой прибыли Общества в размере 26 670 241,86 рублей 86 копеек.
3.1.2. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества в размере 506 397 575,60 рублей 60 копеек из расчета 21 рублей 35 копеек на одну акцию.
3.1.3. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества в размере 337 019,75 рублей 75 копеек оставить нераспределенной.
3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12 июля 2018 года.
3.3. Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичном порядке номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: «О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Аудитора Общества на 2018 год и определении размера оплаты услуг аудитора»:
4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить аудиторской организацией Общества на 2017 год Акционерное общество «2К» (АО «2К») (Член СРО «Российский Союз аудиторов», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10303000547, место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2)».
4.2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации на 2017 год в сумме не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей, включая НДС 18 %.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: «О кандидатуре Ревизора Общества»:
5. Включить в список кандидатур для избрания Ревизором Общества на годовом общем собрании акционеров Общества Комкову Лидию Павловну.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:
6. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 29 июня 2018 года и определить следующие процедурные вопросы созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества:
• форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
• место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1;
• время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 10 часов 30 минут;
• время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут;
• дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 04 июня 2018 года;
• утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
4. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
5. Об условиях выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» (о заключении договоров с членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы»).
6. Об избрании Ревизора Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
7. Об утверждении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
• определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: проект решений годового общего собрания акционеров Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год, в том числе заключение аудиторской организации, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, Годовой отчет Общества за 2017 год, отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2017 год и отчете о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения о кандидатах Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, иная информация (материалы) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
• установить следующий порядок ознакомления: информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, с 08 июня 2018 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 107031, Российская Федерация, город Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения;
• утвердить проект сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №1);
• определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение №2);
• уведомить акционеров Общества путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайтах Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и http://www.ucsys.ru/ не позднее 08 июня 2018 года.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчета рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению «Риски» за 1 квартал 2018 г.»:
7. Принять к сведению отчет рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению «Риски» за 1 квартал 2018 года.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня: «Отчет о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2018 года, рекомендации Комитета по аудиту Общества»:
8. Принять к сведению отчет о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2018 года.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о премировании работников Общества»:
9. Утвердить Положение о премировании работников Общества.

Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении карты КПЭ Общества на 2018 год»:
10. Утвердить карту КПЭ Общества на 2018 год.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2018.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров №5/2018 от 24.05.2018.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"
__________________             Корзун А.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2018г. М.П.