ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенных фактах
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
о решениях, принятых советом директоров эмитента
о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.А. Мазаев, И.А. Сидоров, А.М. Узденов),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.А. Мазаев, И.А. Сидоров, А.М. Узденов),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.А. Мазаев, И.А. Сидоров, А.М. Узденов),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.А. Мазаев, И.А. Сидоров, А.М. Узденов),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №5:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.А. Мазаев, И.А. Сидоров, А.М. Узденов),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №6:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.А. Мазаев, И.А. Сидоров, А.М. Узденов),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №7:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.А. Мазаев, И.А. Сидоров, А.М. Узденов),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу №2:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.
По вопросу №3:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 отчетного года в размере 787 877 802 руб. 00 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 508 113 240 руб. 00 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 530 895 208 руб. 00 коп.) следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2016 год – 565 931 000 руб. 00 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 221 946 802 руб. 00 коп.;
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
По вопросу №4:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы:
- Председателю Совета директоров – 50 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 25 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 тыс. руб.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
По вопросу №5:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. О прекращении участия ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».
2. Об участии ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области».
По вопросу №6:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества:
1. Принять решение о прекращении участия ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».
2. Принять решение об участии ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области».
По вопросу №7:
7.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
7.2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров - 15 июня 2017 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров – Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 20/17, 9 этаж, к. 924;
- время проведения годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 344022, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40А;
- дату окончания приема бюллетеней: 12 июня 2017 года;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22 мая 2017 года;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.
7.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О прекращении участия ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».
10. Об участии ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области».
7.4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.rostovoblgaz.ru не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
7.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
годовой отчет Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора;
заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
информация о членстве Общества в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство»;
устав Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области»;
проекты решений годового общего собрания акционеров;
предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;
отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7.6. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 20/17, 8 этаж, к. 805 по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 16 часов 45 минут (в пятницу до 15 часов 30 минут). Контактное лицо – Мазур Наталья Александровна. Справки по тел. (863) 205-48-34.
7.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (приложения №№ 2, 3, 4, 5, 6 к протоколу заседания Совета директоров) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества 15.06.2017, а также формулировки решений (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав (право на участие в годовом общем собрании акционеров):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG04;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG12.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2017.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2017, протокол № 23.
3. Подпись
3.1. Начальник управления
по правовым вопросам и имуществу Е.И. Медведева
(доверенность от 21.11.2016 № 08-3-04/477) (подпись)
3.2. Дата “15 ” мая 2017 г. М.П.