ОАО "ЛЭСК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛЭСК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а
1.4. ОГРН эмитента: 1054800190037
1.5. ИНН эмитента: 4822001244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65097-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/

2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум заседания Совета директоров эмитента: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13 повестки дня заседания – решения приняты единогласно «ЗА».

содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2017 году в форме собрания (совместного присутствия).
1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2018 года.
1.3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 30 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
1.4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени (МСК).
1.5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, 3 этаж, большая переговорная.
1.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) не позднее 08 июня 2018 года.

По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2017 году:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2017 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений.
7.Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций.

По вопросу №3 повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год» принято решение:
3.1.Предварительно утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.
3.2.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

По вопросу №4 повестки дня «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год» принято решение:
4.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу.
4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.

По вопросу №5 повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года» принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не распределять прибыль Общества за 2017 год.

По вопросу №6 повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям за 2016 год и порядку его выплаты» принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

По вопросу №7 повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение:
7.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров), - 04.06.2018.
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
Поручить Генеральному директору Общества в течение 1 дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
7.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу.
7.3. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества заместителя генерального директора по правовым вопросам ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» Коновалова Андрея Николаевича.
7.4. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит-Л» (свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 4506).
7.5. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества:
• годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, в том числе заключение аудитора Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
• информация о выплате членам Совета директоров вознаграждений;
• отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• проект Положения о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08.06.2018 по 28.06.2018 включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 398024, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания», а также в день проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (29.06.2018) до закрытия годового Общего собрания акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания». Определить, что указанная информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) в период с 08.06.2018 по 28.06.2018 включительно. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
7.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.
7.7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08.06.2018. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами Общества по следующим адресам:
- по адресу Общества: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания»;
- по адресу регистратора Общества: Российская Федерация, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10 Б, Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».
7.8. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27.06.2018.

По вопросу №8 повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением №6 к настоящему Протоколу.

По вопросу №9 повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2018 года» принято решение:
Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

По вопросу №10 повестки дня «Об утверждении распределения прибыли и убытков общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» (ООО «ГЭСК») по результатам финансового года» принято решение:
Рекомендовать генеральному директору ОАО «ЛЭСК» в соответствии с п.п.47. «р» п.15.1. ст.15 устава Общества распределить прибыль ООО «ГЭСК» за 2017 год.

По вопросу №11 повестки дня «О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора для избрания аудитора общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» (ООО «ГЭСК»)» принято решение:
В соответствии с п.п.43 п.15.1 ст.15 устава ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» поручить генеральному директору Общества выдвинуть и избрать от имени Общества кандидата для избрания аудитора общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» (ООО «ГЭСК»).

По вопросу №12 повестки дня «О предварительном утверждении Положения о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» принято решение:
12.1. Предварительно утвердить Положение о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в соответствии с Приложением №8 к настоящему Протоколу.
12.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить
Положение о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в соответствии с Приложением №8 к настоящему Протоколу.

По вопросу №13 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение:
13.1. В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену договора оказания юридических услуг, заключаемого между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «Делегат» и являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 21 830 (Двадцать одна тысяча восемьсот тридцать) рублей 00 коп. с НДС за взыскание задолженности с 1-го должника - юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица в порядке искового производства и 200 (Двести) рублей 00 коп. с НДС за взыскание задолженности с 1-го должника - физического лица в приказном порядке.

13.2 В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение Обществом договора об оказании юридических услуг с Обществом с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «Делегат», являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заказчик - Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «Делегат»
Предмет сделки:
Оказание Исполнителем Заказчику юридических услуг по взысканию дебиторской задолженности за электрическую энергию, поставленную Заказчиком, и взысканию пени за просрочку исполнения обязательства по оплате электрической энергии, а также иных юридических услуг.
Цена сделки:
Стоимость по договору оказания юридических услуг определяется следующим образом:
1. по взысканию дебиторской задолженности за электрическую энергию (мощность), поставленную (отпущенную) Заказчиком, и взысканию неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательства по оплате электрической энергии (мощности), с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 21 830 руб. с НДС – 3 330 руб. за взыскание задолженности с одного должника.
2. по взысканию дебиторской задолженности за электрическую энергию, поставленную (отпущенную) Заказчиком, и взысканию неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств по оплате электрической энергии, с физических лиц:
• 200 руб. с НДС – 30,51 руб. за взыскание с одного должника (по одному лицевому счету) в приказном производстве;
• 21 830 руб. с НДС – 3 330 руб. за взыскание с одного должника (по одному лицевому счету) в исковом производстве.
Срок действия договора:
До 31 декабря 2018 года либо до момента его расторжения сторонами. В случае если до окончания срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, договор считается ежегодно продленным до 31 декабря следующего года.

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2018 года

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2018 года, протокол № 147.

идентификационные признаки ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные
государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005;
номинальная стоимость – 0,22 руб.;
количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.;
ISIN код – RU000A0D8MR7.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Г. Аргентов


3.2. Дата 30.05.2018г.