АМО ЗИЛ
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Завод имени И.А. Лихачева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АМО ЗИЛ
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 23, корпус 15
1.4. ОГРН эмитента 1027700135759
1.5. ИНН эмитента 7725043886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00036-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649 (дополнительной страницей в сети интернет для раскрытия информации является http://www.amo-zil.ru)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 6 июня 2018 года, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 9, зал «Ударник».
Время начала регистрации: 10:00
Время окончания регистрации: 11:55
Время открытия общего собрания: 11:00
Время начала подсчета голосов: 12:00
Время закрытия общего собрания: 12:20
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется по всем вопросам повестки дня
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 268 882 2 196 917 10 69 900 0 2 055
% 100,00 96,83 0,00 3,08 0,00 0,09
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 268 882 2 196 917 10 69 900 0 2 055
% 100,00 96,83 0,00 3,08 0,00 0,09
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
3. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2017 отчетного года в связи с получением Обществом убытка. Не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 268 882 2 196 910 10 69 907 0 2 055
% 100,00 96,83 0,00 3,08 0,00 0,09
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
4. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1). Березин Андрей Юрьевич.
2). Серегин Андрей Игоревич.
3). Миронова Ирина Васильевна.
4). Табельский Андрей Николаевич.
5). Туркина Юлия Владиславовна.
6). Тония Илья Тенгизович.
7). Собицкий Алексей Андреевич.
8). Юхнович Сергей Вадимович.
9). Ермолина Татьяна Ивановна.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 20 400 732
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Березин Андрей Юрьевич 2 196 847
2. Серегин Андрей Игоревич 2 196 856
3. Миронова Ирина Васильевна 2 825 947
4. Табельский Андрей Николаевич 2 196 847
5. Туркина Юлия Владиславовна 2 196 847
6. Тония Илья Тенгизович 2 196 847
7. Собицкий Алексей Андреевич 2 196 847
8. Юхнович Сергей Вадимович 2 196 847
9. Ермолина Татьяна Ивановна 2 196 847
«Против» 90
«Воздержался» 621
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0
5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Кривобок Юрий Кириллович.
2. Митряева Мария Владимировна.
3. Литякина Мария Васильевна.
4. Шубенков Владимир Николаевич.
5. Сароян Роберт Рафаэлович.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. Кривобок Юрий Кириллович
Итоги голосования по кандидату:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 268 882 2 196 848 10 69 900 69 2 055
% 100,00 96,83 0,00 3,08 0,00 0,09
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2. Митряева Мария Владимировна
Итоги голосования по кандидату:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 268 882 2 196 848 10 69 900 69 2 055
% 100,00 96,83 0,00 3,08 0,00 0,09
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
3. Литякина Мария Васильевна
Итоги голосования по кандидату:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 268 882 2 196 848 10 69 900 69 2 055
% 100,00 96,83 0,00 3,08 0,00 0,09
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
4. Шубенков Владимир Николаевич
Итоги голосования по кандидату:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 268 882 2 196 848 10 69 900 69 2 055
% 100,00 96,83 0,00 3,08 0,00 0,09
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
5. Сароян Роберт Рафаэлович
Итоги голосования по кандидату:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 268 882 2 196 848 10 69 900 69 2 055
% 100,00 96,83 0,00 3,08 0,00 0,09
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
6. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» (АО «Аудиторская фирма «Уральский союз») (ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076, адрес: 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д.3, офис 145).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 268 882 2 196 917 10 69 900 0 2 055
% 100,00 96,83 0,00 3,08 0,00 0,09
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
7. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 268 882 2 196 901 10 69 916 0 2 055
% 100,00 96,83 0,00 3,08 0,00 0,09
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» от 8 июня 2018 года, б/н
2.8. Идентификационные признаки акций эмитента:
- акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193);
- акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Публичного акционерного общества
«Завод имени И.А. Лихачева» ___________________ И.В. Захаров
(подпись)
3.2. Дата "8" июня 2018 года М.П.
Русский (РФ) 