ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 05 июня 2018 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 20/17, 6 этаж, конференц-зал;
- время проведения годового общего собрания акционеров: время открытия собрания 10 часов 00 минут; время закрытия собрания 11 часов 35 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: по вопросам 1-8 повестки дня собрания - 142 108 голосов; по вопросу 9 повестки дня собрания: по обыкновенным именным акциям - 120 246 голосов, по привилегированным именным акциям – 21 862 голоса.
Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства: по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня собрания - 142 108 голосов; по вопросу 6 повестки дня собрания – 994 756 кумулятивных голосов; по вопросу 9 повестки дня собрания: по обыкновенным именным акциям - 120 246 голосов, по привилегированным именным акциям – 21 862 голоса.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня собрания – 119 504 голоса; по вопросу 6 повестки дня собрания – 836 528 кумулятивных голосов; по вопросу 9 повестки дня собрания: по обыкновенным именным акциям - 108 035 голосов, по привилегированным именным акциям – 11 469 голосов.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Обращение с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская Биржа».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 111 624 голоса, «Против» - 3864 голоса, «Воздержался» - 4001 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 15 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 114 707 голосов, «Против» - 405 голосов, «Воздержался» - 4377 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 15 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Результаты голосования по третьему вопросу:
«За» - 110 896 голосов, «Против» - 8049 голосов, «Воздержался» - 544 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 15 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2017 отчетного года в размере 900 408 446 руб. 00 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 511 759 148 руб. 00 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 155 445 915 руб.00 коп.) следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2017 год – 565 931 000 руб. 00 коп.;
- на формирование источника для компенсации затрат, вызванных переносом объектов газораспределения за счет средств заказчиков – 209 689 руб. 00 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 334 267 757 руб. 00 коп.;
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 110 733 голоса, «Против» - 8246 голосов, «Воздержался» - 498 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 27 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды за 2017 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 111 598 голосов, «Против» - 3875 голосов, «Воздержался» - 4016 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 15 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю Совета директоров – 50 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 25 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 тыс. руб.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Дмитриев Евгений Анатольевич – 110 075 голосов;
2. Гурин Александр Валерьянович – 109 981 голос;
3. Пискурева Юлия Олеговна – 109 983 голоса;
4. Елецкий Алексей Сергеевич – 109 986 голосов;
5. Прохорова Ольга Владимировна – 109 982 голоса;
6. Сидоров Игорь Андреевич – 109 985 голосов;
7. Узденов Али Муссаевич – 111 121 голос;
8. Соловьев Василий Евгеньевич – 56 371 голос.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 364 голоса.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 8 680 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Узденов Али Муссаевич;
2. Дмитриев Евгений Анатольевич;
3. Елецкий Алексей Сергеевич;
4. Сидоров Игорь Андреевич;
5. Пискурева Юлия Олеговна;
6. Прохорова Ольга Владимировна;
7. Гурин Александр Валерьянович.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1. Мурачева Юлия Михайловна
«За» - 111 618 голосов, «Против» - 3864 голоса, «Воздержался» - 4007 голосов.
2. Рязанцева Вита Николаевна
«За» - 111 618 голосов, «Против» - 3864 голоса, «Воздержался» - 4007 голосов.
3. Востриков Сергей Анатольевич
«За» - 111 618 голосов, «Против» - 3864 голоса, «Воздержался» - 4007 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 15 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Мурачева Юлия Михайловна;
2. Рязанцева Вита Николаевна;
3. Востриков Сергей Анатольевич.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 111 600 голосов, «Против» - 3864 голоса, «Воздержался» - 4013 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 27 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит–НТ».
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
По обыкновенным именным акциям:
«За» - 4188 голосов, «Против» - 103 304 голоса, «Воздержался» - 539 голосов.
По привилегированным именным акциям:
«За» - 5131 голос, «Против» - 6 284 голоса, «Воздержался» - 31 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством:
- по обыкновенным именным акциям - 4 голоса;
- по привилегированным именным акциям – 23 голоса.
Решение не принято.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG04;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG12.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.06.2018, протокол №1.

3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Доверенность от 15.09.2017 № 08-3-05/436)
В.А. Яровой


3.2. Дата 08.06.2018г.