АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва,
Адрес эмитента: Россия, 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28
1.4. ОГРН эмитента 1027700006289
1.5. ИНН эмитента 7705392230
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 25642-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358
www.metalloinvest.com

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮэСэМ Металлоинвест», место нахождения: Россия, г. Москва,
ИНН 7704882288, ОГРН5147746438868.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1) Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
3) Избрать Ревизором Общества Шахову Елену Александровну.
4) Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, Россия,
г. Москва, ул. Бутырский Вал 10, ОГРН 1027700148431), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» от 20.10.2016 за номером (ОРНЗ) 11603050547.
5) Определить размер оплаты услуг аудитора:
- за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по правилам Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), за 2018 год в сумме 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей (без учета НДС);
- за проведение аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), за 2018 год, а также проведение проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной по МСФО за 6 месяцев 2018г. и обзорных проверок консолидированной финансовой информации Общества за 3 и 9 месяцев 2018 года в сумме 110 210 000 (сто десять миллионов двести десять тысяч) рублей (без учета НДС).
6) В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.2 Устава Общества выплатить по результатам 2017 года дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,2536 (ноль целых 2536/10000) рублей на одну обыкновенную акцию за счет чистой прибыли Общества за 2017 год.
Определить 24 июня 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в рублях Российской Федерации в срок, установленный действующим законодательством.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 13.06.2018г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» № б/н от 13.06.2018г.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (голосующих акций) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,05 руб. каждая, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-25642-Н, дата государственной регистрации выпуска: 22.07.2008г., ISIN: RU000A0JR076.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» А.В. Варичев
(подпись)
3.2. Дата       “ 13 ” июня 20 18 г. М.П.