ПАО "Нижнекамскшина"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о принятых советом директоров эмитента решении
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина»
1.2 Сокращенное фирменное наименование      эмитента ПАО «Нижнекамскшина»
1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск
1.4 ОГРН эмитента 1021602498114
1.5 ИНН эмитента 1651000027
1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D
1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http//shinakama.tatneft.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводится путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек, в голосовании приняло участие 9 человек. Кворум имеется.
По всем вопросам повестки дня голосовали:
За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2.Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2016 год.
3.Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль, полученную в отчетном 2016 году, не распределять. Направить 1 765 979,43 руб. на пополнение резервного фонда Общества.
4. Рекомендовать общему собранию акционеров не утверждать размер дивидендов и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина».
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня вручить под роспись или направить почтовым отправлением лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 26 мая 2017 года.
6.1. Предложить общему собранию акционеров в соответствии с требованиями ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. утвердить Устав ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции.
6.2. Предложить общему собранию акционеров в соответствии с требованиями ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции.
6.3. Предложить общему собранию акционеров в соответствии с требованиями ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции.
7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Нижнекамскшина»;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы Общества;
- Проект Устава ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции;
- Проекты внутренних документов Общества;
- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров должна быть доступна для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: РТ, г. Нижнекамск, Промзона, отдел управления собственностью ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», АИК-24, каб. №1102. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
8.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельный размер оплаты за поставку (продажу) шинной продукции по договору (договорам) заключаемым ПАО «Нижнекамскшина» (продавец) с ООО «Торговый дом «Кама» (покупатель) на 2018 год составит 19 039 119 111,95 руб. (без НДС), что составляет 259 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2017г.
Предложить общему собранию акционеров в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» рассмотреть в качестве кандидатуры внешнего аудитора Общества на 2017 год:
8.2. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за поставку (продажу) сырья для производства шинной продукции, по договору (договорам), заключаемым ПАО «Нижнекамскшина» (покупатель) с ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» (поставщик), на 2018 год в сумме 11 332 262 900,17 руб. (без НДС), что составляет 154 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2017г.
Предложить общему собранию акционеров в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.
8.3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за оказание услуг по ремонту производственного оборудования, по договору (договорам), заключаемым ПАО «Нижнекамскшина» (заказчик) с АО «Нижнекамский механический завод» (подрядчик), на 2018 года в сумме 1 215 390 913,70 руб. (без НДС), что составляет 16,5 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2017г.
Предложить общему собранию акционеров в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.
2.3 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные, гос. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5 от 16 мая 2017 года.
3. Подписи
Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»                                                                         А.Ф. Вахитов
« 17 » мая 2017 г.