ПАО "КТК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КТК»
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4
1.4. ОГРН эмитента 1024200692009
1.5. ИНН эмитента 4205003440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11330-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964
http://ktk.company


2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2018 года, 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4, зал заседаний, 14-00.

Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 99 258 355.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «01» июня 2018 года.
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 99 258 355.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня:
По вопросам №№ 1-4,6, 8-10 – 95 584 858 голосов (96,2290%);
По вопросу №5 – 477 924 290 голосов (96,2990%);
По вопросу №7 – 78 927 439 голосов (95,5527%).

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «КТК» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2017 год.
3. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «КТК» за 2017 год.
4. Распределение прибыли и убытков ПАО «КТК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «КТК».
6. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КТК».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «КТК».
8. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «КТК».
9. Утверждение Аудитора ПАО «КТК».
10. Утверждение Устава ПАО «КТК» (пятая редакция).

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 94 735 728 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 849 130 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «КТК» за 2017 год.

По вопросу №2 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 94 735 728 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 849 130 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2017 год.

По вопросу №3 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 94 735 728 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 849 130 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Формулировка решения:
Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность ПАО «КТК» за 2017 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

По вопросу №4 повестки дня:
Итоги голосования:
Вариант 1. «ЗА» - 0 голосов, «Против» - 92 862 322 голосов, «Воздержался» - 2 722 536 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Вариант 2. «ЗА» - 94 735 728 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 849 130 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Формулировка решения:
Чистую прибыль, полученную ПАО «КТК» по результатам 2017 финансового года, в сумме 1 704 745 000 (Один миллиард семьсот четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч) рублей распределить следующим образом:
1. Часть чистой прибыли Общества по итогам работы Общества за 2017 год в сумме 992 583 550 (Девятьсот девяносто два миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей направить на выплату дивидендов по размещенным акциям.
По итогам работы Общества за 2017 год начислить дивиденды по размещенным акциям в размере 10 рублей 00 копеек на 1 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля каждая.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, – «06» июля 2018 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной Обществом за 2017 год, в сумме 712 161 450 (Семьсот двенадцать миллионов сто шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей оставить в распоряжении Общества.

По вопросу №5 повестки дня:
Итоги голосования:
Данилов Вадим Владимирович 83 288 095 голосов;
Прокудин Игорь Юрьевич 82 835 630 голосов;
Прокудина Татьяна Владимировна 82 835 630 голосов;
Казанцев Александр Владимирович 82 835 630 голосов;
Спирин Денис Александрович 0 голосов;
Сосновский Николай Олегович 4 245 650 голосов;
Зархин Виталий Юрьевич 135 289 495 голосов;
Половнев Игорь Георгиевич - 0 голосов.
«Против всех кандидатов» - 6 594 160 голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Формулировка решения:
Избрать Совет Директоров ПАО «КТК» в составе: Данилов Вадим Владимирович; Прокудин Игорь Юрьевич; Прокудина Татьяна Владимировна; Казанцев Александр Владимирович; Зархин Виталий Юрьевич.

По вопросу №6 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 93 416 696 голосов, «Против» - 1 318 832 голосов, «Воздержался» - 849 330 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Формулировка решения:
Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:
Член Совета директоров – 10 000 долл. США ежемесячно
Секретарь Совета директоров – 5 000 долл. США ежемесячно.
Компенсировать за счет средств Общества следующие расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества:
- расходы на проезд до территории России, исходя из стоимости авиабилета эконом-класса;
- расходы на проезд по территории России, исходя из стоимости авиабилета бизнес-класса;
- расходы за пользование VIP-залом аэропортов;
- расходы на проживание в гостиницах в номерах «люкс».

По вопросу №7 повестки дня:
Итоги голосования:
Васечко А.А. «ЗА» - 78 078 309 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 849 130 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Османова З.Н. «ЗА» - 78 078 309 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 849 130 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Кузнецова М.А. «ЗА» - 78 078 309 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 849 130 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «КТК» в составе:
Васечко А. А., Османова З.Н., Кузнецова М.А.

По вопросу №8 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 94 735 528 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 849 130 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Формулировка решения:
Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:
Председатель Ревизионной комиссии Общества - 70 000 руб.
Член Ревизионной комиссии Общества - 60 000 руб.

По вопросу №9 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 93 416 896 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 2 167 962 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Формулировка решения:
Утвердить Аудитором ПАО «КТК» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), на 2018 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444, местонахождение: 125047, г. Москва, улица Лесная, д.5).

По вопросу №10 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 94 735 728 голосов, «Против» - 849 130 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Формулировка решения:
Утвердить Устав ПАО «КТК» (пятая редакция).

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2018 года №б/н.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Эмитент: Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»;
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11330 –F;
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2009;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPYD7.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор Э. В. Алексеенко
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” июня 20 18 г. М.П.