АМО ЗИЛ
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Завод имени И.А. Лихачева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АМО ЗИЛ
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 23, корпус 15
1.4. ОГРН эмитента 1027700135759
1.5. ИНН эмитента 7725043886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00036-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649 (дополнительной страницей в сети интернет для раскрытия информации является http://www.amo-zil.ru)
2. Содержание сообщения
2.1. В заседании приняли участие семь из девяти избранных членов совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров АМО ЗИЛ в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ – 21 июня 2017 года.
1.2. Определить время проведения годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ – 11 часов 00 минут по московскому времени.
1.3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ – Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д.23, корп.9, зал «Ударник».
1.4. Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ осуществляется 21 июня 2017 года с 10 часов 00 минут по московскому времени по месту проведения годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ.
1.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
1.6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ согласно приложению №2 к настоящему протоколу.
1.7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: публикация сообщения на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу http://www.amo-zil.ru.
1.8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ, является:
- годовой отчет Общества за 2016 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год, в том числе заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- проект устава Общества в новой редакции;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение
2016 года;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.9. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ, могут ознакомиться с 01 июня 2017 года по 21 июня 2017 года (включительно) за исключением выходных и праздничных дней с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д.23, корп.15, 8 этаж, комн. 805, телефон: 8(495)620-45-06, а также на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу: http://www.amo-zil.ru.
Указанная информация будет также доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ по месту его проведения 21 июня 2017 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ до его закрытия.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ:
2.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2.2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
2.3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.5. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Определить 31 мая 2017 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АМО ЗИЛ:
- не распределять чистую прибыль АМО ЗИЛ по результатам 2016 года в связи с получением Обществом убытка;
- не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года.
5. Предложить годовому общему собранию акционеров АМО ЗИЛ утвердить аудитором АМО ЗИЛ Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» (АО «Аудиторская фирма «Уральский союз») (ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076, адрес: 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д.3, офис 145) – организацию, признанную победителем открытого конкурса на право заключения контракта на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» за периоды 2017-2019г.г.
6. Утвердить следующий список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров АМО ЗИЛ:
6.1. Березин Андрей Юрьевич – заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы;
6.2. Миронова Ирина Васильевна – исполняющий обязанности начальника Управления Департамента городского имущества города Москвы;
6.3. Гладун Михаил Михайлович – начальник отдела Управления Департамента городского имущества города Москвы;
6.4. Сыч Евгений Александрович – главный специалист отдела Управления Департамента городского имущества города Москвы;
6.5. Табельский Андрей Николаевич – заместитель начальника Управления Департамента городского имущества города Москвы;
6.6. Туркин Михаил Владимирович – главный специалист отдела Управления Департамента городского имущества города Москвы;
6.7. Собицкий Алексей Андреевич – главный специалист отдела Управления Департамента городского имущества города Москвы;
6.8. Юхнович Сергей Вадимович – ведущий специалист отдела Управления Департамента городского имущества города Москвы;
6.9. Ермолина Татьяна Ивановна – консультант отдела Управления Департамента городского имущества города Москвы.
7. Утвердить следующий список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АМО ЗИЛ:
7.1. Кривобок Юрий Кириллович – начальник отдела Департамента городского имущества города Москвы.
7.2. Бодрова Ирина Михайловна – консультант отдела Департамента городского имущества города Москвы.
7.3. Ястребова Анна Михайловна – ведущий специалист Департамента городского имущества города Москвы.
7.4. Митряева Мария Владимировна – консультант Департамента городского имущества города Москвы.
7.5. Шубенков Владимир Николаевич – заместитель начальника экономического управления АМО ЗИЛ.
8. Определить, что владельцы привилегированных именных акций типа «А», выпущенных АМО ЗИЛ, обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ.
9. Установить, что в соответствии с Порядком ведения общего собрания акционеров АМО ЗИЛ (утвержденным общим собранием акционеров, Протокол от 20 июня 2008 г.), Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества является председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Совета директоров Общества. В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Общества заместителя председателя Совета директоров Общества функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества может выполнять любой член Совета директоров Общества.
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
1. Предварительно утвердить годовой отчет АМО ЗИЛ за 2016 год, в том числе, включающий Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АМО ЗИЛ за 2016 отчетный год, в том числе отчет о финансовых результатах.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 18.05.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6/17 от 22.05.2017 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
- акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А);
- акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Публичного акционерного общества
«Завод имени И.А. Лихачева» ___________________ И.В. Захаров
(подпись)
3.2. Дата "22" мая 2017 года М.П.
Русский (РФ) 