ПАО "Аптечная сеть 36,6"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аптечная сеть 36,6»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1027722000239
1.5. ИНН эмитента 7722266450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации pharmacychain366.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум и результаты голосования:
В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум имелся. Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 11 человек.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2016 год.
Итоги голосования: «за» - 10, «против» - 1, «воздержался» - 0.
По второму вопросу повестки дня:
I. Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Собрание») по инициативе Совета директоров Общества.
II. Провести Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
III. Определить дату проведения собрания: 26 июня 2017 года.
Место проведения собрания: город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, строение 1.
Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.
Адрес для направления бюллетеней для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2017 года 18:00 мск.
Время проведения собрания: 15:00 мск.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 мск.
IV. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 04 июня 2017 года.
V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 мск. с 05 июня 2017 г. по 26 июня 2017 года по адресу: город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, строение 1.
Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является:
a. проект решений Собрания;
b. годовой отчет Общества;
c. годовая бухгалтерская отчетность Общества;
d. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
e. оценка аудиторского заключения за 2016 год, подготовленная Комитетом по аудиту;
f. рекомендации Совета директоров о распределении прибыли Общества по результатам финансового года;
g. рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов;
h. сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
i. сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;
j. сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
k. письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества (Совет директоров, Ревизионную комиссию).
VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
VII. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания.
Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 05 июня 2017 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования.
VIII. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2016 год, а также распределение прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Утверждение аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
IX. Рекомендации Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» о распределении прибыли по результатам финансового года:
Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» рекомендует прибыль по итогам финансового года не распределять.
X. Рекомендации Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» о выплате дивидендов по результатам финансового года:
Дивиденды по итогам деятельности 2016 года не выплачивать.
XI. Кандидаты в члены совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Утвердить список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров по избранию Совета директоров:
1) Саганелидзе Иван Гивиевич;
2) Кинцурашвили Владимир Важаевич;
3) Шакая Темур Константинович;
4) Жибаровский Игорь Русланович;
5) Малиновский Николай Иосифович;
6) Миклина Марина Игоревна;
7) Зятковский Аркадий Александрович;
8) Маслов Павел Тихонович;
9) Решетников Андрей Вениаминович;
10) Кирилкин Михаил Сергеевич;
11) Щербинин Сергей Юрьевич;
12) Узберг Вадим Евгеньевич;
13) Гусаров Юрий Игоревич.
XII. Утверждение кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Утвердить следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6» для избрания на Годовом общем Собрании акционеров Общества:
пп/п Ф.И.О Место работы, должность Кол-во акций
1 Каверина Антонина Евгеньевна, Финансовый директор ООО «АПТЕКА – А.в.е», акций не имеет
2 Афонченко Светлана Ивановна, Главный бухгалтер ООО «АПТЕКА – А.в.е - 1», акций не имеет
3 Корсунская Ольга Владимировна, Директор департамента бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «АПТЕКА-А.в.е», акций не имеет
XIII. Утверждение кандидата в аудиторы.
Утвердить Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора.
XIV. Рекомендации Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» о размере и порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 26.06.2017 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 1 000 рублей за каждый календарный месяц членства в Совете директоров Общества. Выплата вознаграждения производится ежемесячно.
Итоги голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2017 г., протокол №254.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы, связанные с осуществлением прав по которым содержит повестка дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Аптечная сеть 36,6» В. В. Кинцурашвили
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 2017 г. М.П.