ПАО "Фармсинтез"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Фармсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378

2. Содержание сообщения
2.1. В заседании Совета директоров Общества по всем вопросам приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по поставленным на голосование вопросам с учётом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1.
О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчета о прибыли и убытках Общества за 2016 год.
ИТОГО: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решили:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2016 год.
Вопрос 2.
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
ИТОГО: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1.
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2016 год.
Вопрос № 2.
О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).
Вопрос № 3.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4.
Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос № 5.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 6 .
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос 3.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
ИТОГО: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решили:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности Общества;
• годовой отчет Общества;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;
• проект решений годового общего собрания акционеров Общества.
• отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имееется заинтересованность
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 10 июня 2017 года до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, 3 этаж.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества во время его проведения.
Вопрос 4.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
ИТОГО: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решили:
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 10 июня 2017 года.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение Приложению № 2).
Вопрос 5.
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
ИТОГО: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решили:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 10 июня 2017 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам:
- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, ПАО «Фармсинтез»;
- Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Вопрос 6.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
ИТОГО: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3).
Вопрос 7.
Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров Общества.
ИТОГО: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решили:
Утвердить проект решений годового общего собрании акционеров Общества (Приложение № 4).
Вопрос 8.
Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
ИТОГО: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решили:
Избрать секретарём годового общего собрания акционеров заместителя генерального директора Общества по правовым и корпоративным вопросам Орлова Артёма Владимировича (в соответствии п.14.2 Устава об избрании секретаря Общества)
Утвердить проект решений годового общего собрании акционеров Общества (Приложение № 4).
Вопрос 9.
О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).
ИТОГО: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, не выплачивать дивиденты по итогам 2016 года.
Вопрос 10.
О рассмотрении кандидата (кандидатов) для утверждения его (их) в качестве аудитора (аудиторов) Общества.
ИТОГО: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решили:
1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также в соответствии с требованиями МСФО (IAS):
1. Акционерное Общество «БДО Юникон».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
3. Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».
4. Акционерное общество «КПМГ».
5. Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
6. Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус»
7. Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
2.Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в размере 2 670 000 рублей 00 копеек без учета налога на добавленную стоимость.
Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS) в размере 7 140 000 рублей 00 копеек без учета налога на добавленную стоимость.
Вопрос 11.
Об определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).
ИТОГО: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решили:
1. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, ПАО «Фармсинтез»;
- Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез».
Вопрос 12.
Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ИТОГО: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решили:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 5).
Настоящий протокол составлен «02» июня 2017 года на 10 (десяти) листах.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2017; б/н
2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные
- Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска
09.08.2004 1-02-09669-J
07.04.2016 1-02-09669-J-005D
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков
3.2. Дата «02» июня 2017 г.