ПАО "НЛМК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22 апреля 2019 года
2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЛМК» принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «НЛМК» - Лисина Владимира Сергеевича.

По второму вопросу повестки дня «О формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «НЛМК» принято решение:
Сформировать Комитет по стратегическому планированию ПАО «НЛМК» в составе:
 Багрин Олег Владимирович (председатель комитета),
 Верасто Томас (независимый директор),
 Визер Хельмут,
 Лимберг Йоахим (независимый директор),
 Лисин Владимир Сергеевич,
 Оудеман Марьян (независимый директор),
 Саркисов Карен Робертович,
 Федоришин Григорий Витальевич,
 Шортино Бенедикт (независимый директор).
Сформировать Комитет по аудиту ПАО «НЛМК» в составе:
 Оудеман Марьян (председатель комитета, независимый директор),
 Гагарин Николай Алексеевич,
 Саркисов Карен Робертович,
 Шекшня Станислав Владимирович (независимый директор),
 Шортино Бенедикт (независимый директор).
Сформировать Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике ПАО «НЛМК» в составе:
 Шекшня Станислав Владимирович (председатель комитета, независимый директор),
 Багрин Олег Владимирович,
 Верасто Томас (независимый директор),
 Лимберг Йоахим (независимый директор),
 Лисин Владимир Сергеевич.
По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении План-графика проведения заседаний Совета директоров ПАО «НЛМК» принято решение:
Утвердить План-график проведения заседаний Совета директоров ПАО «НЛМК».

По четвертому вопросу повестки дня «О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» (ВОСА)» принято решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «НЛМК», принять решение: выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2019 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 7,34 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июня 2019 года.

По пятому вопросу повестки дня «О созыве ВОСА» принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НЛМК», в форме заочного голосования, с датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – 7 июня 2019 года.
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НЛМК»: 13 мая 2019 года.
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2019 года.
Утвердить проекты документов и мероприятия, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» в форме заочного голосования /в том числе:
 форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НЛМК», а также формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК», которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НЛМК»;
 текст информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»;
 перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»/.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2019 года, Протокол № 263.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.

3. Подпись

3.1. Уполномоченный представитель
ПАО “НЛМК” на основании
доверенности от 20.12.2018 г. № 600             _____________________             В.А. Лоскутов
                                                                                                      (подпись)

3.2. Дата “22” апреля 2019 года                                           М.П.