ОАО "GТL"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "GТL"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "GТL"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, 125047, г.Москва, ул.Гашека, д.8-10, стр.8
1.4. ОГРН эмитента: 1027700525181
1.5. ИНН эмитента: 7706211944
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22061-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31201; http://www.gtl-rus.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения повторного общего собрания акционеров эмитента: 19 апреля 2019 года, г. Москва, Смоленская пл., д.3, Смоленский пассаж, Залы: "Москва", "Самара";
2.4. Кворум повторного годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум повторного годового Общего собрания акционеров - 817 760 299 голосов, что составляет 31,5008% от размещенных голосующих акций Общества.

2.5. Повестка дня повторного годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета ОАО «GTL» за 2018 г.;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «GTL» за 2018 г.;
3.Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «GTL» за 2018 г. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «GTL»;
4. Выплата дивидендов по результатам работы за 2018 г.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «GTL»;
6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «GTL»;
7.Утверждение аудитора ОАО «GTL»;
8. Изменение адреса места нахождения Общества;
9. Изменение фирменного наименования и организационно-правовой формы Общества;
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
11. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции;
12. Утверждение Положения о Президенте в новой редакции;
13. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции;
14. Утверждение Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. «Утверждение годового отчета Общества» за 2018 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 2 596 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 2 596 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 817 760 299
Кворум (%) 31,5008
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 786 871 299 – 96,2227
ПРОТИВ 2 140 000 – 0,2617
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0-0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: «по иным основаниям» - 28 749 000 – 3,5156%
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «GTL» за 2018 г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 2 596 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 2 596 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 817 760 299
Кворум (%) 31,5008
Кворум по данному вопросу имелся
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «GTL» за 2018 г.» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 786 871 299 – 96,2227
ПРОТИВ 2 140 000 – 0,2617
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0-0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: «по иным основаниям» - 28 749 000 – 3,5156%
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


3. «Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «GTL» за 2018 г. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «GTL».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 2 596 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 2 596 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 817 760 299
Кворум (%) 31,5008
Кворум по данному вопросу имелся
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 года. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО «GTL» за 2018г.» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 786 871 299 – 96,2227
ПРОТИВ 2 140 000 – 0,2617
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0-0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: «по иным основаниям» - 28 749 000 – 3,5156%
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

4. «Выплата дивидендов по результатам работы за 2018 г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 2 596 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 2 596 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 817 760 299
Кворум (%) 31,5008
Кворум по данному вопросу имелся
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить дивиденды в размере 344 777,32 рублей 32 коп. за счет чистой прибыли, из расчета 0,0001328 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Дата закрытия реестра по дивидендам 01 апреля 2019 года» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 76 442 000 – 9,3477
ПРОТИВ 712 569 299 – 87,1367
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0-0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: «по иным основаниям» - 28 749 000 – 3,5156%

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.

5. «Избрание членов Совета Директоров ОАО «GTL»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 18 172 000 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 18 172 000 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 5 724 322 093
Кворум (%) 31,5008
Кворум по данному вопросу имелся
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет Директоров в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Кадыров Руслан Рафисович – 1 256 771 000
2. Кадыров Рафис Фаизович – 1 252 345 000
3. Лезихин Владимир Алексеевич – 725 752 000
4. Бернян Вячеслав Владимирович – 562 600 000
5. Иванов Михаил Юрьевич – 551 800 000
6. Батырев Иван Викторович – 501 001 000
7. Дорофеев Павел Юрьевич – 459 738 093
8. Васильчикова Анна Александровна – 33 026 000
9. Дунаев Александр Вячеславович - 500 000
«ПРОТИВ» всех кандидатов 14 980 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 72 576 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: «по иным основаниям» - 293 233 000

Решение:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Кадыров Руслан Рафисович
2. Кадыров Рафис Фаизович
3. Лезихин Владимир Алексеевич
4. Бернян Вячеслав Владимирович
5. Иванов Михаил Юрьевич
6. Батырев Иван Викторович
7. Дорофеев Павел Юрьевич
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.


6. «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «GTL»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 2 596 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 944 316 701
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 166 420 000
Кворум (%) 8,5593
Кворум по данному вопросу отсутствовал
Результаты голосования по вопросу 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

7. «Утверждение аудитора ОАО «GTL»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 2 596 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 2 596 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 817 760 299
Кворум (%) 31,5008
Кворум по данному вопросу имелся
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить в качестве аудитора ОАО «GTL» компанию Общество с ограниченной ответственностью «АФ «Корн-Аудит» (ООО «Корн-Аудит», место нахождения: РФ,107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., дом 3, подвал 1, помещ. I, комн. 79 (рм 12), ОГРН 1037700196676, ИНН 7708003435. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10303044186)» голоса распределились следующим образом:
ЗА 786 871 299 – 96,2227
ПРОТИВ 2 140 000 – 0,2617
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0-0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: «по иным основаниям» - 28 749 000 – 3,5156%
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

8. «Изменение адреса места нахождения Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 2 596 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 2 596 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 817 760 299
Кворум (%) 31,5008
Кворум по данному вопросу имелся
При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Изменить адрес места нахождения Общества в связи с устранением недостоверности сведений содержащихся в ЕГРЮЛ и провести государственную регистрацию изменений. Внести изменения в Устав Общества» голоса распределились следующим образом:
ЗА 786 871 299 – 96,2227
ПРОТИВ 2 140 000 – 0,2617
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0-0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: «по иным основаниям» - 28 749 000 – 3,5156%
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

9. «Изменение фирменного наименования и организационно-правовой формы Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 2 596 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 2 596 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 817 760 299
Кворум (%) 31,5008
Кворум по данному вопросу имелся
При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Изменить фирменное наименование и организационно-правовую форму ОАО «GTL» на Публичное акционерное общество «ДжиТиЭл» (ПАО «ДжиТиЭл») в связи с приведением их в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ в редакции закона №99-ФЗ от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» и провести государственную регистрацию изменений» голоса распределились следующим образом:
ЗА 786 871 299 – 96,2227
ПРОТИВ 2 140 000 – 0,2617
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0-0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: «по иным основаниям» - 28 749 000 – 3,5156%
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

10. «Утверждение Устава Общества в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 2 596 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 2 596 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 817 760 299
Кворум (%) 31,5008
Кворум по данному вопросу имелся
При голосовании по вопросу №10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить новую редакцию Устава Общества в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ в редакции закона №99-ФЗ от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» и провести государственную регистрацию изменений» голоса распределились следующим образом:
ЗА 786 871 299 – 96,2227
ПРОТИВ 2 140 000 – 0,2617
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0-0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: «по иным основаниям» - 28 749 000 – 3,5156%
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

11. «Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 2 596 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 2 596 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 817 760 299
Кворум (%) 31,5008
Кворум по данному вопросу имелся
При голосовании по вопросу №11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В связи со сменой наименования и организационно-правовой формы ОАО «GTL», а также утверждения новой редакции Устава, утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров» голоса распределились следующим образом:
ЗА 786 871 299 – 96,2227
ПРОТИВ 2 140 000 – 0,2617
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0-0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: «по иным основаниям» - 28 749 000 – 3,5156%
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

12. «Утверждение Положения о Президенте в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 2 596 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 2 596 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 817 760 299
Кворум (%) 31,5008
Кворум по данному вопросу имелся
При голосовании по вопросу №12 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В связи со сменой наименования и организационно-правовой формы ОАО «GTL», а также утверждения новой редакции Устава, утвердить новую редакцию Положения о Президенте» голоса распределились следующим образом:
ЗА 786 871 299 – 96,2227
ПРОТИВ 2 140 000 – 0,2617
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0-0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: «по иным основаниям» - 28 749 000 – 3,5156%
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

13. «Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 2 596 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 2 596 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 817 760 299
Кворум (%) 31,5008
Кворум по данному вопросу имелся
При голосовании по вопросу №13 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В связи со сменой наименования и организационно-правовой формы ОАО «GTL», а также утверждения новой редакции Устава, утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки и проведении Общего собрания акционеров в новой редакции» голоса распределились следующим образом:
ЗА 786 871 299 – 96,2227
ПРОТИВ 2 140 000 – 0,2617
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0-0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: «по иным основаниям» - 28 749 000 – 3,5156%
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

14. «Утверждение Положения о ревизионной комиссии в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 2 596 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 2 596 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 817 760 299
Кворум (%) 31,5008
Кворум по данному вопросу имелся
При голосовании по вопросу №14 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В связи со сменой наименования и организационно-правовой формы ОАО «GTL», а также утверждения новой редакции Устава, утвердить новую редакцию Положения о ревизионной комиссии» голоса распределились следующим образом:
ЗА 786 871 299 – 96,2227
ПРОТИВ 2 140 000 – 0,2617
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0-0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: «по иным основаниям» - 28 749 000 – 3,5156%
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

2.7. Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор Общества.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» ( место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13).
Уполномоченное лицо регистратора: Яковлев Дмитрий Юрьевич, по доверенности №172 от 06.08.2018 г.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 24 апреля 2019г. № 30
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер 1-03-22061-Н от 19.01.2010 г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000А0JTN19


3. Подпись
3.1. Президент
Р.Ф. Кадыров


3.2. Дата 24.04.2019г.