ПАО "М.видео"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «М.видео»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «М.видео»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20
1.4. ОГРН эмитента             5067746789248
1.5. ИНН эмитента                   7707602010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11700-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации       http://www.mvideo.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 05 июня 2017 года;
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5;
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 30 минут;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня собрания – 179 768 227;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 179 768 227;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня собрания – 110 622 918, что составляет 61,5364%. Кворум имеется.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня «Об избрании Совета Директоров Общества»:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 617 914 043;
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н –1 617 914 043;
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня собрания – 995 606 262, что составляет 61,5364 % от общего числа кумулятивных голосов. Кворум имеется.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам № 4 повестки дня собрания –179 768 227;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 179 676 067;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня собрания – 110 622 918, что составляет 61,5680%. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета Директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании 20 июня 2016 года (Протокол №21 от 23.06.2016г.).
6. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2017 – июнь 2018 года.
7. Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2017 г.
8. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
«За» - 110 620 348 голосов, что составляет 99,9977 % голосов от принявших участие в собрании.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в собрании.
Решение принято, «ЗА» - 99,9977% голосов
Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции».

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества
«За» - 110 620 338 голосов, что составляет 99,997668 % голосов от принявших участие в собрании.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в собрании.
«Воздержался» -10 голосов, что составляет 0,000009% голосов от принявших участие в собрании.
Решение принято, «ЗА» - 99,997668 % голосов
Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня: «Определить, что Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) членов».

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: Об избрании Совета Директоров Общества.
1 Бреев Павел Юрьевич «ЗА» 106 745 764
2 Берлтон Эдриан (Burleton Adrian) «ЗА» 111 614 592
3 Колман Джон (John Coleman) «ЗА» 111 614 093
4 Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan) «ЗА» 106 702 052
5 Преображенский Владимир Владимирович «ЗА» 111 614 063
6 Присяжнюк Александр Михайлович «ЗА» 111 615 063
7 Репин Игорь Николаевич «ЗА» 7 932 827
8 Скирроу Крис (Skirrow Chris) «ЗА» 111 614 063
9 Тынкован Александр Анатольевич «ЗА» 106 832 095
10 Хамид Дэвид (Hamid David) «ЗА» 109 298 426
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0
Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня: «На основании итогов голосования в состав Совета директоров Общества избраны:
1. Присяжнюк Александр Михайлович
2. Тынкован Александр Анатольевич
3. Берлтон Эдриан (Burleton Adrian)
4. Джон Колман (John Coleman)
5. Бреев Павел Юрьевич
6. Скирроу Крис (Skirrow Chris)
7. Преображенский Владимир Владимирович
8. Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan)
9. Хамид Дэвид (Hamid David)

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Безлик Евгений Владимирович - «ЗА»: 110 594 388, что составляет 99.97%;
«Против»: 0; «Воздержался»: 210.
Тышкевич Людмила Александровна - «ЗА»: 110 574 388, что составляет 99,96%;
«Против»: 0; «Воздержался»: 210.
Марина Ирина Сергеевна - «ЗА»: 110 574 378, что составляет 99,96%;
«Против»: 0; «Воздержался»: 210.
Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня: «На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии Общества избраны:
1. Безлик Евгений Владимирович
2. Тышкевич Людмила Александровна
3. Марина Ирина Сергеевна»

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании 20 июня 2016 года (Протокол №21 от 23.06.2016г.)
«За» - 110 574 368 голосов, что составляет 99,95611% голосов от принявших участие в собрании.
«Против» - 20 220 голосов, что составляет 0,01828% голосов от принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 10 голосов, что составляет 0,00001% голосов от принявших участие в собрании.
Решение принято, «ЗА» - 99,95611% голосов
Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня: «Утвердить выплату дополнительного вознаграждения членам Совета директоров, избранным на годовом Общем собрании 20 июня 2016 года (Протокол №21 от 23.06.2016г.) в размере не более 5 100 000,00 (пять миллионов сто тысяч) рублей».

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2017 – июнь 2018 года.
«За» - 110 574 368 голосов, что составляет 99,95611% голосов от принявших участие в собрании.
«Против» - 20 210 голосов, что составляет 0,01827% голосов от принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 20 голосов, что составляет 0,00002% голосов от принявших участие в собрании.
Решение принято, «ЗА» - 99,95611% голосов
Формулировка решения по вопросу №6 повестки дня: «Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с июля 2017г. по июнь 2018г., не должен превышать в общем 52 000 000,00 (пятьдесят два миллиона) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета Директоров Общества, за период с июля 2017г. по июнь 2018г. не должен превышать в общем 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2017г. по июнь 2018г., не должен превышать 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей».

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2017г.
«За» - 110 594 598 голосов, что составляет 99,9744% голосов от принявших участие в собрании.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в собрании.
Решение принято, «ЗА» - 99,9744% голосов
Формулировка решения по вопросу №7 повестки дня: «Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ», номер государственной регистрации №018.482, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» от 07 декабря 2016 года ОРНЗ №11603080484 в качестве внешнего аудитора годовой бухгалтерской отчётности (РСБУ) и годовой (в том числе промежуточной) консолидированной финансовой отчётности (МСФО) Общества (и его дочерних компаний) на 2017 г.»

Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
«За» - 110 574 378 голосов, что составляет 99,9561% голосов от принявших участие в собрании.
«Против» - 20 220 голосов, что составляет 0,0183% голосов от принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в собрании.
Решение принято, «ЗА» - 99,9561% голосов
Формулировка решения по вопросу №8 повестки дня: «Чистую прибыль Общества по результатам 2016 года не распределять, дивиденды не выплачивать».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 22 Годового общего собрания акционеров от 08.06.2017 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                              ___________________                   А.А. Тынкован
                                                                                     (подпись)
3.2. Дата «08» июня 2017 г.                         М.П.