ОАО "КУЗОЦМ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КУЗОЦМ»
1.3. Место нахождения эмитента
623414, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40
1.4. ОГРН эмитента 1026600929376
1.5. ИНН эмитента 6666003414
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 3 2 2 2 3 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4662, www.kuzocm.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента — годовое (очередное);
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: 23 июня 2016 года.
Место проведения собрания: 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40.
Время начала регистрации, имевших право на участие в общем собрании: 10.00.
Время окончания регистрации, имевших право на участие в общем собрании: 11.30.
Время начала общего собрания: 11.00.
Время начала подсчета голосов: 11.35.
Время закрытия общего собрания: 11.50.
Кворум общего собрания акционеров эмитента – имеется.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «КУЗОЦМ» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2015 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям по результатам 2015 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КУЗОЦМ».
6. Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.

Вопрос № 1
Об утверждении годового отчета ОАО «КУЗОЦМ» за 2015 год.
По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50 326 222 (Пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 50 326 222 (Пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 50 060 874 (Пятьдесят миллионов шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят четыре) – 99.4727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» за 2015 год.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов
%*
ЗА:
45 028 248 (Сорок пять миллионов двадцать восемь тысяч двести сорок восемь)
89.9470
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
3 (Три)
0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
1 (Одна)
0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2015 год.
По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50 326 222 (Пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 50 326 222 (Пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 50 060 874 (Пятьдесят миллионов шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят четыре) – 99.4727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2015 год.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов
%*
ЗА:
45 028 248 (Сорок пять миллионов двадцать восемь тысяч двести сорок восемь)
89.9470
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
3 (Три)
0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
1 (Одна)
0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «КУЗОЦМ» по результатам 2015 года.
По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50 326 222 (Пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 50 326 222 (Пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 50 060 874 (Пятьдесят миллионов шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят четыре) – 99.4727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
3. В соответствии с рекомендациями Совета директоров не распределять чистую прибыль по результатам 2015 финансового года в сумме 34 096 000 рублей, дивиденды по итогам 2015 финансового года не выплачивать
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов
%*
ЗА:
45 028 247 (Сорок пять миллионов двадцать восемь тысяч двести сорок семь)
89.9470
ПРОТИВ:
2 (Две)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
3 (Три)
0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
0 (Ноль)
0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4
Об избрании членов Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ».
Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Совет директоров состоит из 7 членов.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 352 283 554 (Триста пятьдесят два миллиона двести восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят четыре);
число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 352 283 554 (Триста пятьдесят два миллиона двести восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят четыре);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 350 426 118 (Триста пятьдесят миллионов четыреста двадцать шесть тысяч сто восемнадцать) – 99.4727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
4. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обра-ботке цветных металлов» (по списку кандидатов)
Подведены итоги голосования по данному вопросу:

Число голосов
%*
Всего ЗА предложенных кандидатов
350 426 083 (Триста пятьдесят миллионов четыреста двадцать шесть тысяч восемьдесят три)
100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:
7 (Семь)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
21 (Двадцать одна)
0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
7 (Семь)
0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
№
ФИО
Число голосов
№ места
1
Евстратенко Денис Викторович
56 780 246 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят тысяч двести сорок шесть)
1
2
Жариков Денис Владимирович
9 548 (Девять тысяч пятьсот сорок восемь)

3
Кузовникова Мария Сергеевна
45 017 141 (Сорок пять миллионов семнадцать тысяч сто сорок одна)
6
4
Медведев Сергей Владимирович
9 548 (Девять тысяч пятьсот сорок восемь)

5
Палей Евгений Семенович
45 017 141 (Сорок пять миллионов семнадцать тысяч сто сорок одна)
7
6
Примак Андрей Петрович
45 026 682 (Сорок пять миллионов двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят две)
4
7
Спирин Денис Александрович
56 769 468 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят восемь)
3
8
Филькин Роман Алексеевич
56 769 627 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот двадцать семь)
2
9
Чурин Дмитрий Михайлович
45 026 682 (Сорок пять миллионов двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят две)
5

Вопрос № 5
Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КУЗОЦМ».
Ревизионная комиссия состоит из 3 членов.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50 326 222 (Пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 50 326 222 (Пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 0 шт.;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 50 060 874 (Пятьдесят миллионов шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят четыре) – 99.4727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5. Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (по списку кандидатов):
Подведены итоги голосования по данному вопросу:
№
ФИО кандидата
Результаты голосования по кандидату*
№ места
1
Мысакова Ольга Александровна
ЗА: 45 028 225 (Сорок пять миллионов двадцать восемь тысяч двести двадцать пять), что составляет 89.9469 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 (Три), что составляет 0.0000 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 24 (Двадцать четыре), что составляет 0.0000 %
2
2
Озеров Вячеслав Сергеевич
ЗА: 45 028 247 (Сорок пять миллионов двадцать восемь тысяч двести сорок семь), что составляет 89.9470 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 (Три), что составляет 0.0000 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 2 (Две), что составляет 0.0000 %
1
3
Глушкова Светлана Николаевна
ЗА: 45 028 225 (Сорок пять миллионов двадцать восемь тысяч двести двадцать пять), что составляет 89.9469 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 (Четыре), что составляет 0.0000 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 23 (Двадцать три), что составляет 0.0000 %
3
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 6
Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.

По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50 326 222 (Пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 50 326 222 (Пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 50 060 874 (Пятьдесят миллионов шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят четыре) – 99.4727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
6. Утвердить ООО «Аудиторская группа «КАПИТАЛ» Аудитором Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», осуществляющим аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов
%*
ЗА:
45 028 248 (Сорок пять миллионов двадцать восемь тысяч двести сорок восемь)
89.9470
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
4 (Четыре)
0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
0 (Ноль)
0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента — 23.06.2016г. № 1/2016
3. Подпись
3.1. Начальник юридической службы ОАО «КУЗОЦМ»
А.В. Грибков
(подпись)
3.2. Дата “23” июня 2016г.
М.П.