ПАО "М.видео"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "М.видео"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "М.видео"
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20
1.4. ОГРН эмитента: 5067746789248
1.5. ИНН эмитента: 7707602010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11700-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; http://www.mvideo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Количественный состав Совета директоров эмитента – 14 человек.
Количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании – 14 человек.
В заседании Совета директоров, проводимом путём заочного голосования, приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета директоров из 14 (четырнадцати) избранных.
Кворум заседания Совета директоров имелся.

Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
по 2 – 13 вопросам повестки дня:
За – 14 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
По 2-13 вопросам повестки дня решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По второму вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения».
Принято решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей 26 июня 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5.

По третьему вопросу повестки дня: «Об определении даты, места и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества».
Принято решение: Определить – 26 июня 2019 года 10 часов 00 минут - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Определить – Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корпус 5 – в качестве места проведения регистрации.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».
Принято решение: Утвердить 04 июня 2019 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».
Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2019 – июнь 2020 года.
6. Об утверждении аудитора Общества.

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год».
Принято решение: Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год согласно Приложению №3.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении доклада Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».
Принято решение: Утвердить доклад Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров Общества».
Принято решение: Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №5.

По девятому вопросу повестки дня: «О вынесении рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года».
Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года:
«Чистую прибыль Общества по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать».

По десятому вопросу повестки дня: «О вынесении рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества».
Принято решение: На основании рекомендации Комитета по аудиту (Протокол № 71/2019 от 17.05.2019г.) рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу об утверждении аудитора Общества:
«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год».

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и порядка ее предоставления».
Принято решение: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
- Годовой отчет Общества за 2018 г. включая Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и Отчет о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год по РСБУ и аудиторское заключение о ней;
- Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества за 2018 год по МСФО и аудиторское заключение о ней;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2018 г., в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год по РСБУ и в годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год по МСФО;
- Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- Информация об Аудиторе Общества;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве годового Общего собрания акционеров Общества, о рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;
- Доклад Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, начиная с 06 июня 2019 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00 вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корп. 20, а также на официальном сайте Общества в сети интернет: invest.mvideo.ru.
Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «М.видео» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении текста сообщения и порядка сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества».
Принято решение: Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №6. Утвердить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://invest.mvideo.ru. в срок не позднее 25 мая 2019 года в качестве порядка сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

По тринадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров Общества и адреса для направления заполненных бюллетеней».
Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №7.
Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества: каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, – заказным письмом, акционерам – клиентам номинальных держателей – путем передачи бюллетеней (текстов бюллетеней) и формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества регистратору Общества для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20.
Заполненные бюллетени должны быть получены Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2019г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2019г., Протокол № 166/2019
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0

3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Протокол Совета директоров №138/2017 от 22.12.2017г.)
Билан Абдурахимович Ужахов


3.2. Дата 23.05.2019г.