ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: на момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 14:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Ю.О. Пискурева, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 15:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Ю.О. Пискурева, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 16:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Ю.О. Пискурева, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросам повестки дня:
по вопросу повестки дня № 14:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 отчетного года в размере 956 352 419 руб. 00 коп., следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2018 год – 613 052 955 руб. 00 коп.;
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям – 132 321 939 руб. 00 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 210 977 525 руб. 00 коп.;
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
по вопросу повестки дня № 15:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю Совета директоров – 50 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 25 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 тыс. руб.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
по вопросу повестки дня № 16:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (приложения №№ 2, 3, 4, 5 к протоколу заседания Совета директоров) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества 18.06.2019, а также формулировки решений (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.05.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.05.2019, протокол № 28.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG04;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG12.


3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Доверенность от 15.12.2018 № 08-07/633)
В.А. Яровой


3.2. Дата 27.05.2019г.