ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»
1.3. Место нахождения эмитента 454074, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7
1.4. ОГРН эмитента 1027402320494
1.5. ИНН эмитента 7447014976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45194-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744
http://www.стройсистема.рф

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
• дата проведения: 21 июня 2017 года;
• место проведения: г. Челябинск, ул. Валдайская, 7;
• время проведения: 16 часов 00 минут;
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 87,342 %.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2016 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Первый вопрос повестки дня - Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 732 176 617 (100%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет общества».
2. Второй вопрос повестки дня - Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 732 176 617 (100%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества».
3. Третий вопрос повестки дня - О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2016 финансового года.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 732 176 617 (100%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли (убытков) по результатам 2016 года. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 финансового года не выплачивать».
4. Четвертый вопрос повестки дня - Об избрании членов Совета директоров Общества
Итоги голосования:
Свеженцев Игорь Николаевич:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 732 176 617
Свеженцев Евгений Игоревич:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 732 176 617
Заколюкин Сергей Борисович:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 732 176 617
Золотова Юлия Николаевна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 732 176 617
Осипов Андрей Анатольевич:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 732 176 617
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех":0 (ноль), что составляет 0,000%, за вариант "воздержался по всем": 0 (ноль), что составляет 0,000 %.Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
«Избрать членами Совета директоров Общества:
Свеженцев Игорь Николаевич,
Свеженцев Евгений Игоревич,
Заколюкин Сергей Борисович,
Золотова Юлия Николаевна,
Осипов Андрей Анатольевич.
5. Пятый вопрос повестки дня - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Скорынина Анастасия Евгеньевна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 695 511 013 (100%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
Тимонина Татьяна Дмитриевна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 695 511 013 (100%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
Марьин Владимир Сергеевич:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 695 511 013 (100%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
«Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Скорынина Анастасия Евгеньевна
Тимонина Татьяна Дмитриевна,
Марьин Владимир Сергеевич.
6. Шестой вопрос повестки дня - Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 732 176 617
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВУАР».
2.8. Принятие общим собранием акционеров решений и состав участников, присутствовавших при их принятии, подтверждается Актом Регистратора Общества (АО "Ведение реестров компаний") от 23.06.2017 г.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23.06.2017г. №01/2017.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Н.Свеженцев
(подпись)

3.2. Дата "23" июня 2017г. М.П.