ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 18 июня 2019 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 20/17, 6 этаж, конференц-зал;
- время проведения годового общего собрания акционеров: время открытия собрания 10 часов 00 минут; время закрытия собрания 11 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 994 756 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
- по обыкновенным именным акциям - 120 246 голосов;
- по привилегированным именным акциям – 21 862 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:
По первому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 994 756 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
- по обыкновенным именным акциям - 120 246 голосов;
- по привилегированным именным акциям – 21 862 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 118 642 голоса.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 118 642 голоса.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 118 642 голоса.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 118 642 голоса.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 118 642 голоса.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 118 642 голоса.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 830 494 кумулятивных голоса.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 118 642 голоса.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 118 642 голоса.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 118 642 голоса.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
- по обыкновенным именным акциям - 107 571 голос;
- по привилегированным именным акциям – 11 071 голос.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении чистой прибыли по результатам 2018 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Обращение с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская Биржа».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 110 192 голоса, «Против» - 4623 голоса, «Воздержался» - 3435 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 109 816 голосов, «Против» - 4623 голоса, «Воздержался» - 3811 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Итоги голосования по третьему вопросу:
3.1. «За» - 109 772 голоса, «Против» - 8861 голос, «Воздержался» - 9 голосов.
Решение принято.
3.2. «За» - 9358 голосов, «Против» - 109 284 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение не принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2018 отчетного года в размере 956 352 419 руб. 00 коп., следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2018 год – 613 052 955 руб. 00 коп.;
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям – 132 321 939 руб. 00 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 210 977 525 руб. 00 коп.;
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 109 284 голоса, «Против» - 9349 голосов, «Воздержался» - 9 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды за 2018 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 110 169 голосов, «Против» - 403 голоса, «Воздержался» - 8070 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю Совета директоров – 50 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 25 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 тыс. руб.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» - 33 голоса, «Против» - 118 222 голоса, «Воздержался» - 387 голосов.
Решение не принято.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Гурин Александр Валерьянович – 109 666 голосов;
2. Пискурева Юлия Олеговна – 109 664 голоса;
3. Елецкий Алексей Сергеевич – 109 662 голоса;
4. Прохорова Ольга Владимировна – 109 660 голосов;
5. Сидоров Игорь Андреевич – 109 658 голосов;
6. Баранов Дмитрий Леонидович – 109 656 голосов;
7. Узденов Али Муссаевич – 109 654 голоса;
8. Соловьев Василий Евгеньевич – 62 566 голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 161 голос.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве семи человек:
1. Гурин Александр Валерьянович;
2. Пискурева Юлия Олеговна;
3. Елецкий Алексей Сергеевич;
4. Прохорова Ольга Владимировна;
5. Сидоров Игорь Андреевич;
6. Баранов Дмитрий Леонидович;
7. Узденов Али Муссаевич.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
1. Рязанцева Вита Николаевна
«За» - 396 голосов, «Против» - 10 762 голоса, «Воздержался» - 416 голосов.
2. Мурачева Юлия Михайловна
«За» - 109 304 голоса, «Против» - 8434 голоса, «Воздержался» - 416 голосов.
3. Востриков Сергей Анатольевич
«За» - 109 669 голосов, «Против» - 8058 голосов, «Воздержался» - 427 голосов.
4. Кечеджиева Татьяна Владимировна.
«За» - 109 683 голоса, «Против» - 8058 голосов, «Воздержался» - 404 голоса.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Кечеджиева Татьяна Владимировна;
2. Востриков Сергей Анатольевич;
3. Мурачева Юлия Михайловна.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» - 109 804 голоса, «Против» - 5015 голосов, «Воздержался» - 3823 голоса.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит-НТ».
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» - 110 180 голосов, «Против» - 5015 голосов, «Воздержался» - 3447 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
По обыкновенным именным акциям:
«За» - 4167 голосов, «Против» - 103 023 голоса, «Воздержался» - 381 голос.
По привилегированным именным акциям:
«За» - 4792 голоса, «Против» - 6261 голос, «Воздержался» - 18 голосов.
Решение не принято.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG04;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG12.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.06.2019, протокол №1.

3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Доверенность от 15.12.2018 № 08-07/633)
В.А. Яровой


3.2. Дата 21.06.2019г.