ПАО "ДЭК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДЭК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросу) приняли участие 13 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросу повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Решение, принятое по вопросу №1 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
1. Утвердить годовой отчет АО «ДРСК» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» за 2018 год.
Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:
Наименование/ тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 2 943 688
Распределить на:
Резервный фонд / 147 184
Дивиденды / 0
Инвестиции текущего периода / 2 796 504
Прибыль на накопление / 0
Погашение убытков прошлых лет / 0
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
5. Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в составе:
№п/п / Ф.И.О. / Должность
1 / Васильев Сергей Вячеславович / Заместитель Генерального Директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
2 / Андрейченко Юрий Александрович / Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3 / Кирьянова Лариса Валерьевна / Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4 / Петров Сергей Александрович / Заместитель директора департамента по электросетевому комплексу Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
5 / Яковлев Алексей Дмитриевич / Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
6 / Андреенко Юрий Андреевич / Генеральный директор АО «ДРСК»
7 / Слюсарь Анатолий Владимирович / Заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «ДРСК» в составе:
№п/п / Ф.И.О. / Должность
1 / Рохлина Ольга Владимировна / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2 / Ерахтин Евгений Леонидович / Начальник Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3 / Попов Андрей Юрьевич / Главный специалист Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4 / Шарипова Маргарита Александровна / Ведущий специалист Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
5 / Уланова Евгения Сергеевна / Главный специалист Управление аудита «Дальний Восток» Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
7. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).
Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
8.1. Утвердить Устав АО «ДРСК» в новой редакции (Приложение № 1 к решению).
8.2. Поручить Генеральному директору АО «ДРСК» обеспечить:
- государственную регистрацию новой редакции устава АО «ДРСК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.
Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по вопросу №2 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
1. Утвердить годовой отчет АО «АТП ЛуТЭК» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АТП ЛуТЭК» за 2018 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «АТП ЛуТЭК» за 2018 год:
Наименование / тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / (16 640)
Распределить на:
Резервный фонд / 0
Дивиденды / 0
Инвестиции текущего периода / 0
Прибыль на накопление / 0
Погашение убытков прошлых лет / 0
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
5. Избрать Совет директоров АО «АТП ЛуТЭК» в составе:
№п/п / Ф.И.О. / Должность
1 / Алексеев Артем Александрович / Директор Департамента - Управление делами ПАО «РусГидро»
2 / Андрейченко Юрий Александрович / Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3 / Плесяк Андрей Владимирович / Начальник Управления планирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4 / Киров Андрей Анатольевич / Генеральный директор АО «ТК РусГидро»
5 / Танашкин Роман Владимирович / Генеральный директор АО «АТП ЛуТЭК»
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «АТП ЛуТЭК» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. /Должность
1 / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист отдела внедрения и сопровождения проектов по корпоративным клиентам Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
2 / Кошелева Антонина Викторовна / Главный специалист отдела внедрения и сопровождения проектов по корпоративным клиентам Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
3 / Колокольникова Мария Николаевна / Ведущий специалист отдела внедрения и сопровождения проектов по корпоративным клиентам Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
7. Утвердить аудитором АО «АТП ЛуТЭК» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
8.1. Утвердить Устав АО «АТП ЛуТЭК» в новой редакции (Приложение № 2 к решению).
8.2. Поручить Генеральному директору АО «АТП ЛуТЭК» обеспечить:
- государственную регистрацию новой редакции устава АО «АТП ЛуТЭК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.
Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов.
Решение, принятое по вопросу №3 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
1. Утвердить годовой отчет АО «ВОСТЭК» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВОСТЭК» за 2018 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ВОСТЭК» за 2018 год:
Наименование / тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 13 476
Распределить на:
Резервный фонд / 0
Дивиденды / 0
Инвестиции текущего года / 0
Прибыль на накопление / 13 476
Погашение убытков прошлых лет / 0
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
5. Избрать Совет директоров АО «ВОСТЭК» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. / Должность
1 / Чариков Александр Сергеевич / Советник заместителя Генерального директора по ресурсному обеспечению и перспективному развитию ПАО «РусГидро»
2 / Сухова Елена Яковлевна / Заместитель директора Департамента по судебной работе Юридического департамента ПАО «РусГидро»
3 / Ткачева Наталья Николаевна / Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4 / Заборовский Виктор Юрьевич / Заместитель директора Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»
5 / Белозерцев Артем Валерьевич / Начальник Управления развития и методологии снабжения Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «ВОСТЭК» в составе:
№ п/п/Ф.И.О./Должность
1 / Тарарако Татьяна Анатольевна / Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела отчетности по международным стандартам финансовой отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО «ДЭК»
2 / Неваленный Тарас Григорьевич / Начальник отдела операционной эффективности Планово-экономического управления ПАО «ДЭК»
3 / Салов Андрей Николаевич / Начальник отдела заемного капитала, страхования и анализа непрофильной деятельности Управления финансовой деятельности ПАО «ДЭК»
7. Утвердить аудитором АО «ВОСТЭК» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
8.1. Утвердить Устав АО «ВОСТЭК» в новой редакции (Приложение № 3 к решению).
8.2. Поручить Генеральному директору АО «ВОСТЭК» обеспечить:
- государственную регистрацию новой редакции устава АО «ВОСТЭК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.
Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов.
Решение, принятое по вопросу №4 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
1. Утвердить годовой отчет АО «ДЭТК» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДЭТК» за 2018 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДЭТК» за 2018 год:
Наименование / тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / (78 435)
Распределить на:
Резервный фонд /0
Дивиденды /0
Инвестиции текущего года /0
Прибыль на накопление /0
Погашение убытков прошлых лет /0
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
5. Избрать Совет директоров АО «ДЭТК» в составе:
№ п/п/Ф.И.О./Должность
1/Чариков Александр Сергеевич/Советник заместителя Генерального директора по ресурсному обеспечению и перспективному развитию ПАО «РусГидро»
2/Слюсарь Анатолий Владимирович/Заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3/Чепчук Игорь Васильевич/Начальник Управления финансирования инвестиционных программ Департамент экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4/Чурилов Дмитрий Викторович/Директор Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»
5/Заборовский Виктор Юрьевич/Заместитель директора Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»
6. Утвердить аудитором АО «ДЭТК» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
7.1. Утвердить Устав АО «ДЭТК» в новой редакции (Приложение № 4 к решению).
7.2. Поручить Генеральному директору АО «ДЭТК» обеспечить:
- государственную регистрацию новой редакции устава АО «ДЭТК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.
Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов.
Решение, принятое по вопросу №5 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
1. Утвердить годовой отчет АО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2018 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:
Наименование/тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:/535
Распределить на:
Резервный фонд/0
Дивиденды/0
Инвестиции текущего года/0
Прибыль на накопление/0
Погашение убытков прошлых лет/535
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
5. Избрать Совет директоров АО «Нерюнгриэнергоремонт» в составе:
№ п/п/Ф.И.О./Должность
1/Савостиков Николай Валерьевич/Заместитель директора Департамента по эксплуатации Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
2/Глушина Галина Ивановна/Главный специалист Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3/Углова Елена Константиновна/Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4/Кречин Андрей Николаевич/Начальник Управления техобслуживания и ремонтов Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
5/Иртов Сергей Викторович /Директор Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Нерюнгриэнергоремонт» в количестве 3 (Трех) человек в составе:
№ п/п/Ф.И.О. /Должность
1/Лебедок Ирина Владимировна /Главный бухгалтер Филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт»
2/Стрельцова Людмила Александровна/Начальник отдела учета и отчетности Филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт»
3/Вавилова Анна Сергеевна /Ведущий бухгалтер отдела учета и отчетности/сектор учета хозяйственных операций и сводной отчетности Филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт»
7. Утвердить аудитором АО «Нерюнгриэнергоремонт» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
8.1. Утвердить Устав АО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции (Приложение № 5 к решению).
8.2. Поручить Генеральному директору АО «Нерюнгриэнергоремонт» обеспечить:
- государственную регистрацию новой редакции устава АО «Нерюнгриэнергоремонт» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.
Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов.
Решение, принятое по вопросу №6 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
1. Утвердить годовой отчет АО «Родник здоровья» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Родник здоровья» за 2018 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Родник здоровья» за 2018 год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:/(6 684)
Распределить на:
Резервный фонд /0
Дивиденды/ 0
Инвестиции текущего периода /0
Прибыль на накопление /0
Погашение убытков прошлых лет /0
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
5. Избрать Совет директоров АО «Родник здоровья» в составе:
№ п/п/Ф.И.О. /Должность
1 /Невалённый Тарас Григорьевич /Начальник отдела операционной эффективности планово-экономического управления ПАО «ДЭК»
2 /Балабекян Гаяне Карленовна /Главный специалист Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3 /Банашко Андрей Николаевич /Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами ПАО «ДЭК» - Корпоративный секретарь ПАО «ДЭК»
4 /Картун Татьяна Борисовна /Генеральный директоров АО «Родник здоровья»
5 /Карпова Ирина Николаевна /Начальник Управления финансовой деятельности ПАО «ДЭК»
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Родник здоровья» в составе:
№ п/п/Ф.И.О. /Должность
1 /Кошелева Антонина Викторовна/ Главный специалист отдела внедрения и сопровождения проектов по корпоративным клиентам Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
2 /Грибанова Анна Владимировна /Главный специалист отдела внедрения и сопровождения проектов по корпоративным клиентам Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
3 /Колокольникова Мария Николаевна /Ведущий специалист отдела внедрения и сопровождения проектов по корпоративным клиентам Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
7. Утвердить аудитором АО «Родник здоровья» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
8.1. Утвердить Устав АО «Родник здоровья» в новой редакции (Приложение № 6 к решению).
8.2. Поручить Генеральному директору АО «Родник здоровья» обеспечить:
- государственную регистрацию новой редакции устава АО «Родник здоровья» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.
Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов.
Решение, принятое по вопросу №7 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
1. Утвердить годовой отчет АО «ХПРК» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХПРК» за 2018 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХПРК» за 2018 год:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: /1 322
Распределить на:
Резервный фонд /66
Дивиденды /0
Инвестиции текущего года /0
Прибыль на накопление /0
Погашение убытков прошлых лет /1 256
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
5. Избрать Совет директоров АО «ХПРК» в составе:
№ п/п /Ф.И.О. /Должность
1 /Яковлев
Алексей Дмитриевич /Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
2 /Гаврилов
Андрей Александрович /Начальник Управления финансового анализа Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3 /Углова
Елена Константиновна /Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4 /Иртов
Сергей Викторович /Директор Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
5 /Гусакова
Тереса Ивановна /Главный эксперт Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «ХПРК» в количестве 3 (трех) человек в составе:
№ п/п /Ф.И.О. /Должность
1 /Павленко
Татьяна Ивановна/ Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК»
2 /Грибанова
Анна Владимировна /Главный специалист отдела внедрения и сопровождения проектов по корпоративным клиентам Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
3 /Кошелева
Антонина Викторовна/ Главный специалист отдела внедрения и сопровождения проектов по корпоративным клиентам Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
7. Утвердить аудитором АО «ХПРК» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
8.1. Утвердить Устав АО «ХПРК» в новой редакции (Приложение № 7 к решению).
8.2. Поручить Генеральному директору АО «ХПРК» обеспечить:
- государственную регистрацию новой редакции устава АО «ХПРК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.
Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов.
Решение, принятое по вопросу №8 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
1. Утвердить годовой отчет АО «ХРМК» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХРМК» за 2018 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХРМК» за 2018 год:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: /8 493
Распределить на:
Резервный фонд /0
Дивиденды /0
Инвестиции текущего года /0
Прибыль на накопление /8 493
Погашение убытков прошлых лет /0
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
5. Избрать Совет директоров АО «ХРМК» в составе:
№ п/п /Ф.И.О. / Должность
1 /Васильев
Сергей Вячеславович /Заместитель Генерального Директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
2 /Калашникова
Татьяна Александровна /Заместитель директора Департамента - начальник Казначейства Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3 /Кирьянова
Лариса Валерьевна /Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4 /Шукайлов
Михаил Иннокентьевич /Генеральный директор АО «ХРМК»
5 /Михалев
Владимир Степанович /Нет данных
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «ХРМК» в количестве 3 (Трех) человек в составе:
№ п/п /Ф.И.О. /Должность
1 /Павленко
Татьяна Ивановна /Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК»
2 /Грибанова
Анна Владимировна /Главный специалист отдела внедрения и сопровождения проектов по корпоративным клиентам Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
3 /Кошелева
Антонина Викторовна/ Главный специалист отдела внедрения и сопровождения проектов по корпоративным клиентам Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
7. Утвердить аудитором АО «ХРМК» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
8.1. Утвердить Устав АО «ХРМК» в новой редакции (Приложение №8 к решению).
8.2. Поручить Генеральному директору АО «ХРМК» обеспечить:
- государственную регистрацию новой редакции устава АО «ХРМК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.
Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов.
Решение, принятое по вопросу №18 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
1. Утвердить годовой отчет АО «ХЭТК» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХЭТК» за 2018 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХЭТК» за 2018 год:
Наименование /тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: /4 156
Распределить на:
Резервный фонд /0
Дивиденды /0
Инвестиции текущего года /0
Прибыль на накопление /4 156
Погашение убытков прошлых лет /0
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
5. Избрать Совет директоров АО «ХЭТК» в составе:
№ п/п /Ф.И.О. /Должность
1 /Иртов
Сергей Викторович /Директор Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро
2 /Новгородцев
Антон Юрьевич /Начальник Управления акционерного капитала и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3 /Углова
Елена Константиновна /Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4 /Соломатин
Олег Юрьевич /Начальник Управления оценки состояния производственных активов и развития Аналитического центра Департамента развития и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро»
5 /Рожков
Дмитрий Александрович /Генеральный директор АО «ХЭТК»
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «ХЭТК» в количестве 3 (Трех) человек в составе:
№ п/п /Ф.И.О. /Должность
1 /Павленко
Татьяна Ивановна /Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК»
2 /Грибанова
Анна Владимировна /Главный специалист отдела внедрения и сопровождения проектов по корпоративным клиентам Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
3 /Кошелева
Антонина Викторовна /Главный специалист отдела внедрения и сопровождения проектов по корпоративным клиентам Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
7. Утвердить аудитором АО «ХЭТК» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
8.1. Утвердить Устав АО «ХЭТК» в новой редакции (Приложение № 20 к решению).
8.2. Поручить Генеральному директору АО «ХЭТК» обеспечить:
- государственную регистрацию новой редакции устава АО «ХЭТК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.
Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов.
Решение, принятое по вопросу №20 «Определение приоритетных направлений деятельности Общества: О разработке и внедрении фирменного стиля ПАО «ДЭК»:
1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества разработку и внедрение фирменного стиля ПАО «ДЭК» в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро (Приложение № 21 к решению).
2. Поручить Управляющей организации ПАО «ДЭК» – АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», в срок не позднее трех месяцев с даты принятия настоящего решения обеспечить:
- разработку руководства по применению фирменного стиля ПАО «ДЭК» в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро;
- вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководства по применению фирменного стиля ПАО «ДЭК» и переходе на фирменный стиль в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля ПАО «ДЭК».
Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2019.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 21.06.2019 № 349.
3. Подпись
3.1. Заместитель операционного директора по правовому и корпоративному управлению (по доверенности от 15.02.2019 № 04-ДЭК)
А.С. Ефремов
3.2. Дата 24.06.2019г.
Русский (РФ) 