ПАО "М.видео"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "М.видео"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "М.видео"
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20
1.4. ОГРН эмитента: 5067746789248
1.5. ИНН эмитента: 7707602010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11700-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; http://www.mvideo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2019 года
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента (далее также – общее собрание): 178029047.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 178029047.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня общего собрания: 160958078, что составляет 90.4111327% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 2492406658.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 2492406658.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 2253413092, что составляет 90.4111327% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 178029047.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 178027596.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 160958078, что составляет 90.4118696% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2019 – июнь 2020 года.
6. Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 160958078 голосов / 100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 133081790 голосов / 82.6810258%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 27876278 голосов / 17.3189680%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 10 голосов / 0.0000062%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов/ 0%.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Чистую прибыль Общества по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества.»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 160958078 голосов / 100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 160957948 голосов / 99.9999192%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов/ 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 130 голосов / 0.0000808%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов/ 0%.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Общества: 14 (четырнадцать) человек.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об избрании членов Совета директоров Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 2253413092 голосов / 100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:
Дерех Андрей Михайлович – 157226521 голосов / 6.9772614%
Махнев Алексей Петрович – 157226512 голосов / 6.9772610%
Преображенский Владимир Владимирович – 156287516 голосов / 6.9355910%
Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella) - 151402309 голосов / 6.7187996%
Тынкован Александр Анатольевич – 143378417 голосов / 6.3627223%
Андреас Блазе (Andreas Blase) - 141556776 голосов / 6.2818831%
Гуцериев Саид Михайлович – 141556714 голосов / 6.2818803%
Гуцериев Микаил Сафарбекович – 141556706 голосов / 6.2818800%
Елисеев Вилен Олегович – 141556637 голосов / 6.2818769%
Бреев Павел Юрьевич - 141556636 голосов / 6.2818769%
Вагапов Эльдар Рстамович – 141556636 голосов / 6.2818769%
Миракян Авет Владимирович – 141556636 голосов / 6.2818769%
Ужахов Билан Абдурахимович – 141556636 голосов / 6.2818769%
Жученко Антон Александрович – 114552307 голосов / 5.0835023%
Менжинский Сергей Юрьевич – 26106549 голосов / 1.1585337%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов/ 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 214779572 голосов / 9.5313004%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 12 голосов / 0.0000005%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1) Андреас Блазе (Andreas Blase)
2) Бреев Павел Юрьевич
3) Вагапов Эльдар Рстамович
4) Гуцериев Микаил Сафарбекович
5) Гуцериев Саид Михайлович
6) Дерех Андрей Михайлович
7) Елисеев Вилен Олегович
8) Жученко Антон Александрович
9) Махнев Алексей Петрович
10) Миракян Авет Владимирович
11) Преображенский Владимир Владимирович
12) Тынкован Александр Анатольевич
13) Ужахов Билан Абдурахимович
14) Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella).

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 160958078 голосов / 100.0000000%
Горохов Андрей Александрович:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 160957948 голосов / 99.9999192%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов/ 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 130 голосов / 0.0000808%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов/ 0%.
Рожковский Алексей Леонидович:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 160957948 голосов / 99.9999192%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов/ 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 130 голосов / 0.0000808%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов/ 0%.
Безлик Евгений Владимирович
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 160957948 голосов / 99.9999192%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов/ 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 130 голосов / 0.0000808%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов/ 0%.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1) Горохов Андрей Александрович
2) Рожковский Алексей Леонидович
3) Безлик Евгений Владимирович.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2019 – июнь 2020 года.»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 160958078 голосов / 100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 160957948 голосов / 99.9999192%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов/ 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 130 голосов / 0.0000808%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов/ 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Определить следующий размер вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2019 года - июнь 2020 года:
- вознаграждение членам Совета директоров Общества в общем размере не более 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей;
- компенсация расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета директоров Общества, в общем размере не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
- вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в общем размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 160958078 голосов / 100.0000000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 160958068 голосов / 99.9999938%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов/ 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 10 голосов / 0.0000062%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов/ 0%.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2019г., № 28.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0

3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Протокол Совета директоров №138/2017 от 22.12.2017г.)
Билан Абдурахимович Ужахов


3.2. Дата 28.06.2019г.