ПАО "ДЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385


2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.

содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:
1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении годового отчета АО «ДРСК» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2016 год
1.1. Утвердить годовой отчет АО «ДРСК» за 2016 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» за 2016 год.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДРСК» за 2016 год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 1 471 393 743,79 (руб.)
Распределить на:
Резервный фонд 73 569 687,19(руб.)
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Накопление (прибыль, использованная на инвестиции), 1 397 824 056,60(руб.)
в том числе:
- технологическое присоединение769 364 565,30(руб.)
- инвестиции 628 459 491,30(руб.)

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДРСК» по итогам 2016 года.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении Устава АО «ДРСК» в новой редакции
3.1. Утвердить Устав АО «ДРСК» в новой редакции (Приложение № 1 к решению).
3.2. Поручить Генеральному директору АО «ДРСК» обеспечить:
- государственную регистрацию новой редакции устава АО «ДРСК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3.3. Решение по п. 3.3. вопроса 3 годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: «Об утверждении Устава АО «ДРСК» в новой редакции не принято.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Совета директоров Общества
Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в составе 7 членов:
1 Васильев Сергей Вячеславович/Первый заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
2 Холодова Жанна Геннадьевна Заместитель директора Департамента по тарифному регулированию ПАО «РусГидро»
3 Андреенко Юрий Андреевич Генеральный директор АО «ДРСК»
4 Власов Алексей Валерьевич Заместитель директора Департамента по работе на рынках с регулируемым ценообразованием ПАО «РусГидро»
5 Андрейченко Юрий Александрович Заместитель директора ДКУиУИ ПАО «РусГидро»
6 Калашникова Татьяна Александровна Заместитель директора Департамента корпоративных финансов - Начальник казначейства ПАО «РусГидро»
7 Слюсарь Анатолий Владимирович Заместитель директора департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ДРСК»
Избрать Ревизионную комиссию АО «ДРСК» в следующем составе:
1 Журавлева Надежда Валентиновна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Камчатскэнерго»
2 Пятигорец Тамара Юрьевна Ведущий специалист внутреннего аудита ПАО «Камчатскэнерго»
3 Сомова
Елена Михайловна Ведущий специалист внутреннего аудита ПАО «Камчатскэнерго»
4 Кочанов Андрей Александрович Начальник Управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5 Белокриницкий Владимир Петрович Главный специалист Управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении аудитора АО «ДРСК»
Утвердить аудитором АО «ДРСК» Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

7. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ДРСК»
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:

1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении годового отчета АО «АвтотранспортЭнерго» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АвтотранспортЭнерго» за 2016 год
1.1. Утвердить годовой отчет АО «АвтотранспортЭнерго» за 2016 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АвтотранспортЭнерго» за 2016 год.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «АвтотранспортЭнерго» по результатам 2016 года
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «АвтотранспортЭнерго» за 2016 год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 282 695,21) (руб.)
Распределить:
Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -
2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «АвтотранспортЭнерго» по итогам 2016 года.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Совета директоров АО «АвтотранспортЭнерго»
Избрать Совет директоров АО «АвтотранспортЭнерго» в составе:
1 Губанов Валерий Федорович Директор Департамента – Управление делами ПАО «РусГидро»
2 Танашкин Роман Владимирович Генеральный директор АО «АвтотранспортЭнерго»
3 Ландо Ирина Михайловна Начальник Управления транспортной логистики и организационного обеспечения Департамента – Управление делами ПАО «РусГидро»
4 Чепчук Игорь Васильевич Начальник Управления Департамента экономического планирования, инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
5 Андрейченко Юрий Александрович Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «АвтотранспортЭнерго»
Избрать Ревизионную комиссию АО «АвтотранспортЭнерго» в составе:
1 Владимирова Светлана Алексеевна Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности ПАО «ДЭК»
2 Грибанова Анна Владимировна Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности ПАО «ДЭК»
3 Кошелева Антонина Викторовна Руководитель сектора управленческого и финансового аудита ПАО «ДЭК»
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении аудитора АО «АвтотранспортЭнерго»
Утвердить аудитором АО «АвтотранспортЭнерго» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении Устава АО «АвтотранспортЭнерго» в новой редакции
6.1. Утвердить Устав АО «АвтотранспортЭнерго» в новой редакции (Приложение № 2 к решению).
6.2. Поручить Генеральному директору АО «АвтотранспортЭнерго» обеспечить:
- государственную регистрацию новой редакции устава АО «АвтотранспортЭнерго» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:

1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении годового отчета АО «АТП ЛуТЭК» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АТП ЛуТЭК» за 2016 год
1.1. Утвердить годовой отчет АО «АТП ЛуТЭК» за 2016 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АТП ЛуТЭК» за 2016 год.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «АТП ЛуТЭК» по результатам 2016 года
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «АТП ЛуТЭК» за 2016 год:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 664 715,13(руб.)
Распределить:
Резервный фонд 33 235,76(руб.)
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 631 479,37(руб.)
2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «АТП ЛуТЭК» по итогам 2016 года.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Совета директоров АО «АТП ЛуТЭК»
Избрать Совет директоров АО «АТП ЛуТЭК» в составе:
1 Губанов Валерий Федорович Директор Департамента – Управление делами ПАО «РусГидро»
2 Танашкин Роман Владимирович Генеральный директор АО «АвтотранспортЭнерго»
3 Ландо Ирина Михайловна Начальник Управления транспортной логистики и организационного обеспечения Департамента – Управление делами ПАО «РусГидро»
4 Могилевич Ольга Константиновна Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ПАО «РусГидро»
5 Андрейченко Юрий Александрович Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «АТП ЛуТЭК»
Избрать Ревизионную комиссию АО «АТП ЛуТЭК» в составе:
1 Грибанова Анна Владимировна Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности ПАО «ДЭК»
2 Кошелева Антонина Викторовна Руководитель сектора управленческого и финансового аудита ПАО «ДЭК»
3 Колокольникова Мария Николаевна Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита ПАО «ДЭК»
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении аудитора АО «АТП ЛуТЭК»
Утвердить аудитором АО «АТП ЛуТЭК» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении Устава АО «АТП ЛуТЭК» в новой редакции
6.1. Утвердить Устав АО «АТП ЛуТЭК» в новой редакции (Приложение № 3 к решению).
6.2. Поручить Генеральному директору АО «АТП ЛуТЭК» обеспечить:
- государственную регистрацию новой редакции устава АО «АТП ЛуТЭК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:
1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении годового отчета АО «СК «Агроэнерго» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СК «Агроэнерго» за 2016 год
1.1. Утвердить годовой отчет АО «СК «Агроэнерго» за 2016 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СК «Агроэнерго» за 2016 год.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «СК «Агроэнерго» по результатам 2016 года
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «СК «Агроэнерго» за 2016 год:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (285 279 273,99) (руб.)
Распределить:
Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -
2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «СК «Агроэнерго» по итогам 2016 года.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Совета директоров АО «СК «Агроэнерго»
Избрать Совет директоров АО «СК «Агроэнерго» в составе:
1 Журавлев Сергей Викторович Департамент организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
2 Орлов Эдуард Юрьевич Начальник управления Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
3 Маринкин Сергей Сергеевич Генеральный директор АО «СК «Агроэнерго»
4 Белозерцев Артем Валерьевич Начальник Управления Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
5 Гаврилов Андрей Александрович Начальник управления Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «СК «Агроэнерго»
Избрать Ревизионную комиссию АО «СК «Агроэнерго» в составе:
1 Маслов Василий Геннадьевич Начальник Управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2 Сидоренко Александр Александрович Ведущий специалист Управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3 Омельяненко Светлана Вячеславовна Ведущий эксперт Управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении Устава АО «СК «Агроэнерго» в новой редакции
5.1. Утвердить Устав АО «СК «Агроэнерго» в новой редакции (Приложение № 4 к решению).
5.2. Поручить Генеральному директору АО «СК «Агроэнерго» обеспечить:
- государственную регистрацию новой редакции устава АО «СК «Агроэнерго» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:
1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении годового отчета АО «ВОСТЭК» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВОСТЭК» за 2016 год
1.1. Утвердить годовой отчет АО «ВОСТЭК» за 2016 год.
1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВОСТЭК» за 2016
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ВОСТЭК» по результатам 2016 года
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ВОСТЭК» за 2016 год:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 102 554 108,14 руб.
Распределить:
Резервный фонд 908 288,26 руб.
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 101 645 819,88 руб.
2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ВОСТЭК» по итогам 2016 года.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Совета директоров АО «ВОСТЭК»
Избрать Совет директоров АО «ВОСТЭК» в составе:
1 Титов Андрей Александрович Главный специалист Управления транспортной логистики и организационного обеспечения Департамента – Управление делами ПАО «РусГидро»
2 Будаев Александр Егорович Генеральный директор АО «ВОСТЭК»
3 Чариков Александр Сергеевич Советник заместителя генерального директора ПАО «РусГидро»
4 Кузнецов Евгений Геннадьевич Заместитель директора департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
5 Сухова Елена Яковлевна Заместитель директора Юридического департамента ПАО «РусГидро»
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ВОСТЭК»
Избрать Ревизионную комиссию АО «ВОСТЭК» в составе:
1 Маслов Василий Геннадьевич Начальник Управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2 Сидоренко Александр Александрович Ведущий специалист Управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3 Омельяненко Светлана Вячеславовна Ведущий эксперт Управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении аудитора АО «ВОСТЭК»
Утвердить аудитором АО «ВОСТЭК» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении Устава АО «ВОСТЭК» в новой редакции
6.1. Утвердить Устав АО «ВОСТЭК» в новой редакции (Приложение № 5 к решению).
6.2. Поручить Генеральному директору АО «ВОСТЭК» обеспечить:
- государственную регистрацию новой редакции устава АО «ВОСТЭК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

7. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ВОСТЭК»
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ВОСТЭК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 6 к решению).
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:

1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении годового отчета АО «ДЭТК» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДЭТК» за 2016 год
1.1. Утвердить годовой отчет АО «ДЭТК» за 2016 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДЭТК» за 2016 год.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДЭТК» по результатам 2016 года
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДЭТК» за 2016 год:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 16 860 817,61(руб.)
Распределить:
Резервный фонд 253 701,23(руб.)
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет 14 799 458,29(руб.)
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 1 807 658,09(руб.)
2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДЭТК» по итогам 2016 года.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Совета директоров АО «ДЭТК»
Избрать Совет директоров АО «ДЭТК» в составе:
1 Чариков Александр Сергеевич Советник заместителя генерального директора ПАО «РусГидро»
2 Торопов Денис Владимирович Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования; Генеральный директор АО «РусГидро Снабжение»
3 Чепчук Игорь Васильевич Начальник Управления Департамента экономического планирования, инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4 Кизимов Андрей Петрович Генеральный директор АО «ДЭТК»
5 Слюсарь Анатолий Владимирович Заместитель директора департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ДЭТК»
Избрать Ревизионную комиссию АО «ДЭТК» в составе:
1 Мелащенко Инна Анатольевна Заместитель начальника отдела внутреннего аудита ПАО «Магаданэнерго»
2 Ершова Ирина Андреевна Ведущий специалист Отдела внутреннего аудита ПАО «Магаданэнерго»
3 СидоренкоАлександр Александрович Ведущий специалист Управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении Аудитора АО «ДЭТК»
Утвердить аудитором АО «ДЭТК» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении Устава АО «ДЭТК» в новой редакции
6.1. Утвердить Устав АО «ДЭТК» в новой редакции (Приложение № 7 к решению).
6.2. Поручить Генеральному директору АО «ДЭТК» обеспечить:
- государственную регистрацию новой редакции Устава АО «ДЭТК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
7. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ДЭТК»
7.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДЭТК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 8 к решению).
7.2. Приостановить действие Положения о выплате членам Совета директоров АО «ДЭТК» вознаграждений и компенсаций, утвержденного пунктом 7.1. настоящего решения до принятия отдельного решения общего собрания акционеров АО «ДЭТК».
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:
1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении годового отчета АО «ЖКУ» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЖКУ» за 2016 год
1.1. Утвердить годовой отчет АО «ЖКУ» за 2016 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЖКУ» за 2016 год.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЖКУ» по результатам 2016 года
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЖКУ» за 2016 год:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (7 458 334,68) (руб.)
Распределить:
Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -
2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЖКУ» по итогам 2016 года.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Совета директоров АО «ЖКУ»
Избрать Совет директоров АО «ЖКУ» в составе:
1 Колмогоров Владимир Владимирович Начальник Управления Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»
2 Пашкова Галина Александровна Ведущий специалист Департамента тарифного регулирования и экономического анализа
3 Скажутин Сергей Александрович Генеральный директор АО «ЖКУ»
4 Чепчук Игорь Васильевич Начальник Управления Департамента экономического планирования, инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
5 ТюльпановЕвгений Викторович Главный эксперт Управления оценки и структуризации корпоративных активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЖКУ»
Избрать Ревизионную комиссию АО «ЖКУ» в составе:
1 Владимирова Светлана Алексеевна Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности ПАО «ДЭК»
2 Колокольникова Мария Николаевна Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита ПАО «ДЭК»
3 Грибанова Анна Владимировна Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности ПАО «ДЭК»
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении аудитора АО «ЖКУ»
Утвердить аудитором АО «ЖКУ» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении Устава АО «ЖКУ» в новой редакции
6.1. Утвердить Устав АО «ЖКУ» в новой редакции (Приложение № 9 к решению).
6.2. Поручить Генеральному директору АО «ЖКУ» обеспечить:
- государственную регистрацию новой редакции устава АО «ЖКУ» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:
1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении годового отчета АО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2016 год
1.1. Утвердить годовой отчет АО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2016 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2016 год.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2016 года
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2016 год:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 678 237,22(руб.)
Распределить:
Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет 1 678 237,22(руб.)
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -
2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Нерюнгриэнергоремонт» по итогам 2016 года.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Совета директоров АО «Нерюнгриэнергоремонт»
Избрать Совет директоров АО «Нерюнгриэнергоремонт» в составе:
1 Коскунаков Саид Магзомович Заместитель начальника департамента технической политики ПАО «РусГидро»
2 Савостиков Николай Валерьевич Заместитель директора департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
3 Клюсов Андрей Александрович Генеральный директор АО «Нерюнгриэнергоремонт»
4 Торопов Денис Владимирович Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования; Генеральный директор АО «РусГидро Снабжение»
5 Глушина Галина Ивановна Главный специалист Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Нерюнгриэнергоремонт»
Избрать Ревизионную комиссию АО «Нерюнгриэнергоремонт» в составе:
1 Карымов Олег Галиулович Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
2 Пашнина Ирина Сергеевна Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
3 Москалев Артем Владимирович Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
4 Чеснокова Татьяна Станиславовна Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении Аудитора АО «Нерюнгриэнергоремонт»
Утвердить аудитором АО «Нерюнгриэнергоремонт» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении Устава АО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции
6.1. Утвердить Устав АО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции (Приложение № 10 к решению).
6.2. Поручить Генеральному директору АО «Нерюнгриэнергоремонт» обеспечить:
- государственную регистрацию новой редакции Устава АО «Нерюнгриэнергоремонт» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:
1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении годового отчета АО «Родник здоровья» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Родник здоровья» за 2016 год
1.1. Утвердить годовой отчет АО «Родник здоровья» за 2016 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Родник здоровья» за 2016 год.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Родник здоровья» по результатам 2016 года
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Родник здоровья» за 2016 год:
руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 052 233,30) руб.
Распределить:
Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -
2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Родник здоровья» по итогам 2016 года.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Совета директоров АО «Родник здоровья»
Избрать Совет директоров АО «Родник здоровья» в составе:
1 Гусакова Тереса Ивановна Главный эксперт Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
2 Орлов Эдуард Юрьевич Начальник управления Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
3 Белых Сергей Александрович Генеральный директор АО «Родник здоровья»
4 Белозерцев Артем Валерьевич Начальник Управления Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
5 Гаврилов Андрей Александрович Начальник управления Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Родник здоровья»
Избрать Ревизионную комиссию АО «Родник здоровья» в составе:
1 Москалев Артем Владимирович Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
2 Булгакова Татьяна Александровна Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
3 Пашнина Ирина Сергеевна Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении аудитора АО «Родник здоровья»
Утвердить аудитором АО «Родник здоровья» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.


6) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении Устава АО «Родник здоровья» в новой редакции
6.1. Утвердить Устав АО «Родник здоровья» в новой редакции (Приложение № 11 к решению).
6.2. Поручить Генеральному директору АО «Родник здоровья» обеспечить:
- государственную регистрацию новой редакции устава АО «Родник здоровья» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:

1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении годового отчета АО «ХПРК» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХПРК» за 2016 год
1.1. Утвердить годовой отчет АО «ХПРК» за 2016 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХПРК» за 2016 год.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ХПРК» по результатам 2016 года
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХПРК» за 2016 год:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (1 901 973) (руб.)
Распределить: -
Резервный фонд
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -
2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХПРК» по итогам 2016 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Совета директоров АО «ХПРК»
Избрать Совет директоров АО «ХПРК» в составе:
1 Иртов Сергей Викторович Директор Департамента организации производственной деятельности ПАО «РусГидро»
2 Вербицкий Константин Евгеньевич Начальник управления Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
3 Кунтулов Ермек Булатович Генеральный директор АО «ХПРК»
4 Недотко Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ
5 Гаврилов Андрей Александрович Начальник управления Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ХПРК»
Избрать Ревизионную комиссию АО «ХПРК» в составе:
1 Карымов Олег Галиулович Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
2 Пашнина Ирина Сергеевна Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
3 Бондаренко
Татьяна Николаевна Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
4 Москалев Артем Владимирович Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении Аудитора АО «ХПРК»
Утвердить аудитором АО «ХПРК» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

6) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении Устава АО «ХПРК» в новой редакции
6.1. Утвердить Устав АО «ХПРК» в новой редакции (Приложение № 12 к решению).
6.2. Поручить Генеральному директору АО «ХПРК» обеспечить:
- государственную регистрацию новой редакции Устава АО «ХПРК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

7) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ХПРК»
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ХПРК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 13 к решению).

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:

1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении годового отчета АО «ХРМК» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХРМК» за 2016 год
1.1. Утвердить годовой отчет АО «ХРМК» за 2016 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХРМК» за 2016 год.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ХРМК» по результатам 2016 года
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХРМК» за 2016 год:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 672 594,87(руб.)
Распределить на:
Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 3 672 594,87(руб.)
2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХРМК» по итогам 2016 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Совета директоров АО «ХРМК»
Избрать Совет директоров АО «ХРМК» в составе:
1 Орлов Эдуард Юрьевич Начальник управления Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
2 Мочалов Олег Владимирович Начальник управления Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
3 КунтуловБулат Мухамедьярович Генеральный директор АО «ХРМК»
4 Чариков Александр Сергеевич Советник заместителя генерального директора ПАО «РусГидро»
5 Гаврилов Андрей Александрович Начальник управления Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ХРМК»
Избрать Ревизионную комиссию АО «ХРМК» в составе:
1 Овчинников Виктор Алексеевич Начальник Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
2 Карымов Олег Галиулович Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
3 Чеснокова Татьяна Станиславовна Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
4 Саютина Наталья Вячеславовна главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении Аудитора АО «ХРМК»
Утвердить аудитором АО «ХРМК» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

6) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении Устава АО «ХРМК» в новой редакции
6.1. Утвердить Устав АО «ХРМК» в новой редакции (Приложение № 14 к решению).
6.2. Поручить Генеральному директору АО «ХРМК» обеспечить:
- государственную регистрацию новой редакции Устава АО «ХРМК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

7) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ХРМК»
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ХРМК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 15 к решению).

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:

1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении годового отчета АО «ХЭТК» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХЭТК» за 2016 год
1.1. Утвердить годовой отчет АО «ХЭТК» за 2016 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХЭТК» за 2016 год.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ХЭТК» по результатам 2016 года
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХЭТК» за 2016 год:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 772 279,98(руб.)
Распределить:
Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 4 772 279,98(руб.)
2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХЭТК» по итогам 2016 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Совета директоров АО «ХЭТК»
Избрать Совет директоров АО «ХЭТК» в составе:
1 Фролов Кирилл Евгеньевич Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»
2 Бобрышев Михаил Васильевич Главный эксперт по реализации проектов научно-проектного комплекса ПАО «РусГидро»
3 Рожков Дмитрий Александрович Генеральный директор АО «ХЭТК»
4 Чариков Александр Сергеевич Советник заместителя генерального директора ПАО «РусГидро»
5 Коскунаков Саид Магзомович Заместитель начальника департамента технической политики ПАО «РусГидро»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ХЭТК»
Избрать Ревизионную комиссию АО «ХЭТК» в составе:
1 Чеснокова Татьяна Станиславовна Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
2 Булгакова Татьяна Александровна Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
3 Москалев Артем Владимирович Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
4 Бондаренко Татьяна Николаевна Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении Аудитора АО «ХЭТК»
Утвердить аудитором АО «ХЭТК» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

6) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Об утверждении Устава АО «ХЭТК» в новой редакции
6.1. Утвердить Устав АО «ХЭТК» в новой редакции (Приложение № 16 к решению).
6.2. Поручить Генеральному директору АО «ХЭТК» обеспечить:
- государственную регистрацию новой редакции Устава АО «ХЭТК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

7) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ХЭТК»
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ХЭТК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 17 к решению).

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «ДЭК» принято следующее решение:

Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «ДЭК» Милуша Виктора Владимировича и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по инициативе работника) 30.06.2017.

Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 против, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об утверждении организационной структуры ПАО «ДЭК» в новой редакции» принято следующее решение:

1. Утвердить организационную структуру ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 18 к решению и ввести ее в действие с 01.07.2017.
2. Генеральному директору управляющей организации - АО «ЭСК РусГидро» Кимерину Владимиру Анатольевичу в срок до 20.10.2017 обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 против, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2017;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 30.06.2017 № 295.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО «ДЭК»
       (по доверенности от 01.07.2017 № 1-УК)                   ___________________ В.В. Милуш
                                                            
3.2. Дата «03» июля 2017 г.