ПАО "Магаданэнерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»,
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6.3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6.4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6.5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6.6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6.7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6.8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7.3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7.4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7.5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7.6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7.7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7.8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 8.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 8.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 8.3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 8.4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 8.5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 8.6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 8.7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 8.8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Бородина Виктора Николаевича.
ВОПРОС № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Калашникову Татьяну Александровну.
ВОПРОС № 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем Совета директоров Общества Выборнова Александра Юрьевича.
ВОПРОС № 4. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 5. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» в составе:
Слюсарь Анатолий Владимирович – заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»;
Холодова Жанна Геннадьевна – заместитель директора Департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа
ПАО «РусГидро»;
Бородин Виктор Николаевич – заместитель Директора Дивизиона «Дальний Восток» по производству ПАО «РусГидро»;
2. Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров Общества – Слюсаря Анатолия Владимировича.
ВОПРОС № 6. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера:
1. Утвердить годовой отчет АО «Магаданэнергоремонт» за 2016 год (приложение №1 к решению).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год (приложение №2 к решению).
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 285 193
Распределить на:
Резервный фонд
14 260
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет 270 933
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.
4. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1) Коскунаков Саид Магзомович, заместитель начальника департамента технической политики Департамент организации производ деят объектов энергетики ДФО ПАО "РусГидро".
2) Мигина Марина Сергеевна, главный эксперт Департамент тарифного регулирования и экономического анализа ПАО "РусГидро".
3) Федосов Александр Владимирович, Генеральный директор АО "Магаданэнергоремонт".
4) Недотко Вадим Владиславович, Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро».
5) Кабанова Лариса Владимировна, директор Департамента корпоративных финансов ПАО "РусГидро".
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1) Халанникова Маргарита Ивановна, начальник отдела внутреннего аудита
АО "Сахаэнерго".
2) Рузанов Николай Викторович, начальник отдела внутреннего аудита
ПАО «Якутскэнерго».
3) Федотова Светлана Николаевна, ведущий бухгалтер-ревизор отдела внутреннего аудита ПАО «Якутскэнерго.
6. Утвердить аудитором Общества ООО «ЭНПИ Консалт», ОГРН (1177746166817).
7.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение №3 к решению).
7.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:
 государственную регистрацию новой редакции Устава Общества в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
 информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.
8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение №4 к решению).
ВОПРОС № 7. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера:
1.Утвердить годовой отчет АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2016 год (приложение №5 к решению).
2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год (приложение №6 к решению).
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 23 959 575
Распределить на:
Резервный фонд
-
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет 7 366 355
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 16 593 220
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.
4. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1) Кречин Андрей Николаевич, начальник управления Департамент организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО "РусГидро".
2) Иванов Никита Сергеевич, начальник управления Департамент организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО "РусГидро".
3) Харькин Владимир Григорьевич, Генеральный директор
АО "Магаданэлектросетьремонт".
4) Недотко Вадим Владиславович, директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро».
5) Андрейченко Юрий Александрович, заместитель директора Департамент корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро».
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1) Яковлева Елена Геннадьевна, ведущий специалист отдела внутреннего аудита
АО "Сахаэнерго".
2) Рузанов Николай Викторович, начальник отдела внутреннего аудита
ПАО «Якутскэнерго».
3) Павлов Алексей Андреевич, главный эксперт отдела внутреннего аудита
ПАО "Якутскэнерго».
6. Утвердить аудитором Общества ООО «ЭНПИ Консалт», ОГРН (1177746166817).
7.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение №7 к решению).
7.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:
 государственную регистрацию новой редакции Устава Общества в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
 информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.

8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение №8 к решению).
ВОПРОС № 8. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (приложение №9 к решению).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 (приложение №10 к решению).
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 год:
( руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (790 309 863)
Распределить на:
Резервный фонд
-
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.
4. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1) Линкер Лада Александровна, директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа.
2) Кузнецов Евгений Геннадьевич, Заместитель директора департамента структурирования активов ПАО "РусГидро".
3) Телегин Андрей Сергеевич, Генеральный директор АО "Чукотэнерго".
4) Торопов Денис Владимирович, директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования; Генеральный директор АО "РусГидро Снабжение".
5) Корнеева Дарья Геннадьевна, начальник управления Департамент корпоративных финансов ПАО «РусГидро».
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1) Овчинников Виктор Алексеевич, начальник Департамента внутреннего аудита "ДГК".
2) Саютина Наталья Вячеславовна, главный специалист Департамента внутреннего аудита "ДГК".
3) Москалев Артем Владимирович, главный специалист Департамента внутреннего аудита "ДГК".
6. Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).
7.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение №11к решению).
7.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:
- государственную регистрацию новой редакции Устава Общества в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.
8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение №12 к решению).
ВОПРОС №9. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2-4 кварталы 2017 г.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированный план заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2-4 кварталы 2017 г. (приложение №13 к решению).
ВОПРОС № 10. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДО
ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»
«Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4-й квартал 2016 года и 2016 год»
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4-й квартал 2016 года и 2016 год (приложение №14 к решению).
ВОПРОС № 11. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДО
ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»
«Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4-й квартал 2016 года и 2016 год»
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4-й квартал 2016 года и 2016 год (приложение №15 к решению).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №13-17 от 03 июля 2017 года.

3. Подпись
3.1.
Директор по корпоративному управлению
(по доверенности №201 от 21.12.2016 г.) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 04 июля 2017 г.