ОАО "ЛЭСК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛЭСК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а
1.4. ОГРН эмитента: 1054800190037
1.5. ИНН эмитента: 4822001244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65097-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2017, г. Липецк, просп. Победы, д. 87а, 3 этаж, большая переговорная, с 10:00 до 10:34.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 9:30.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) * Число голосов, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании, на момент составления протокола Наличие кворума (да/нет)
1 155 521 950 155 521 950 100% 147 031 151 94.5404% ДА
2 155 521 950 155 521 950 100% 147 031 151 94.5404% ДА
3 1 088 653 650 1 088 653 650 100% 1 029 218 057 94.5404% ДА
4 155 521 950 155 521 950 100% 147 031 151 94.5404% ДА
5 155 521 950 155 521 950 100% 147 031 151 94.5404% ДА
6 155 521 950 155 521 950 100% 147 031 151 94.5404% ДА
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2016 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Об итогах голосования по вопросу №1.
Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2016 года.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов –
147 031 151.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
1.
147 031 151 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2016 года.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Об итогах голосования по вопросу №2.
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов –
147 031 151.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
2.
147 025 273 99.9960% 0 0.0000% 5 654 0.0038% 224 0.0002%
По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества:
Наименование Сумма, тыс.руб.
Прибыль отчетного периода 48 299
Прибыль нераспределенная прошлых периодов 397 419
Распределить на: Благотворительность 15 000
Оставить нераспределённой прибыль 430 718
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.
Об итогах голосования по вопросу №3.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов –
1 029 218 057.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами) Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
3.
1 029 169 687 99.9953% 0 0.0000% 39 578 0.0038% 8 792 0.0009%
Распределение голосов между кандидатами:
Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов
1. Чеботарев Сергей Владимирович 147 024 241 (14.2850%)
2. Харин Алексей Николаевич 147 024 241 (14.2850%)
3. Смолянский Алексей Сергеевич 147 024 241 (14.2850%)
4. Павлов Евгений Олегович 147 024 241 (14.2850%)
5. Баранов Георгий Николаевич 147 024 241 (14.2850%)
6. Геращенко Александр Андреевич 147 024 241 (14.2850%)
7. Пулькстен Мария Александровна 147 024 241 (14.2850%)
По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» приято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Чеботарев Сергей Владимирович,
Харин Алексей Николаевич,
Смолянский Алексей Сергеевич,
Павлов Евгений Олегович,
Баранов Георгий Николаевич,
Геращенко Александр Андреевич,
Пулькстен Мария Александровна.
Об итогах голосования по вопросу №4.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов –
147 031 151.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования: Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Соколовский Сергей Александрович 147 025 497 99.9962% 0 0.0000% 5 654 0.0038% 0 0.0000%
2 Ситникова Наталия Михайловна 147 025 497 99.9962% 0 0.0000% 5 654 0.0038% 0 0.0000%
3 Дьяконова Юлия Ивановна 147 025 497 99.9962% 0 0.0000% 5 654 0.0038% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Соколовский Сергей Александрович,
Ситникова Наталия Михайловна,
Дьяконова Юлия Ивановна.
Об итогах голосования по вопросу №5.
Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов –
147 031 151.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
5.
147 025 273 99.9960% 0 0.0000% 5 654 0.0038% 224 0.0002%
По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит-Л» (свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» №4506).
Об итогах голосования по вопросу №6.
О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов –
147 031 151.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
6.
147 025 497 99.9962% 0 0.0000% 5 654 0.0038% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.20 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» согласно приложению к настоящему решению.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные
государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005;
номинальная стоимость – 0,22 руб.;
количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.;
ISIN код – RU000A0D8MR7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Г. Аргентов
3.2. Дата 13.07.2017г.
Русский (РФ) 