ПАО "Россети Северный Кавказ"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск
1.4. ОГРН эмитента 1062632029778
1.5. ИНН эмитента 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru;
http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

По вопросу № 2 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год»:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2019 года»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:
Наименование / (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: / (9 779 321)
Распределить на: Резервный фонд / -
Прибыль на развитие / -
Дивиденды / -
Погашение убытков прошлых лет / -.

По вопросу № 8 «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

По вопросу № 9 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу № 10 «О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:

Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 11 «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества»:

В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» следующую кандидатуру:
Кирюхин Сергей Владимирович – Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети» ПАО «Россети».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28.04.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30.04.2020 № 420.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 27.12.2006; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮФО), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7;
- акции обыкновенные бездокументарные (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 20.03.2020; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7.

3. Подпись
3.1. Заместитель директора Департамента
корпоративного управления и взаимодействия
с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) _________________ В.В. Волковский
(подпись)
3.2. Дата «30» апреля 2020 г.       М.П.