ПАО "КТК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КТК"
1.3. Место нахождения эмитента: Кемеровская область, город Кемерово
1.4. ОГРН эмитента: 1024200692009
1.5. ИНН эмитента: 4205003440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11330-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964; http://ktk.company
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2020

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания: заочное голосование;
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 июня 2020 года;
Место проведения общего собрания акционеров эмитента (место приема бюллетеней для голосования (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования)): 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр» (Регистратор ПАО «КТК»).

Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 99 258 355.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «25» мая 2020 года.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 99 258 355.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня:
По вопросам №№ 1- 3, 5 - 11: 98 917 867 голосов (99,657.%);
По вопросу №4 – 692 425 069 голосов (99,657.%);

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «КТК» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «КТК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «КТК».
5. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КТК».
6. Избрание генерального директора ПАО «КТК»
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КТК».
8. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «КТК».
9. Утверждение Аудитора ПАО «КТК».
10. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «КТК».
11. Утверждение Устава ПАО «КТК» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 98 917 867 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 0.
Решение принято.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «КТК» за 2019 год.

По вопросу №2 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 98 917 867 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 0.
Решение принято.
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2019 год.

По вопросу №3 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 98 917 867 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 0.
Решение принято.
Формулировка решения:
В связи с отсутствием прибыли по результатам 2019 финансового года дивиденды по акциям Общества за 2019 год не выплачивать.

По вопросу №4 повестки дня:
Итоги голосования:
Гуцериев Микаил Сафарбекович - 98 917 867 голосов;
Гуцериев Саид Михайлович - 98 917 867 голосов;
Жученко Антон Александрович - 98 917 867 голосов;
Ужахов Билан Абдурахимович - 98 917 867 голосов;
Миракян Авет Владимирович - 98 917 867 голосов;
Грачёв Станислав Владимирович - 98 917 867 голосов;
Алексеенко Эдуард Владимирович – 0 голосов;
Киль Владимир Альвинович – 98 917 867 голосов;
Сидский Николай Алексеевич – 0 голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 0.
Формулировка решения:
Избрать Совет Директоров ПАО «КТК» в составе: Гуцериев Микаил Сафарбекович, Гуцериев Саид Михайлович, Жученко Антон Александрович, Ужахов Билан Абдурахимович, Миракян Авет Владимирович, Грачёв Станислав Владимирович, Киль Владимир Альвинович.

По вопросу №5 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 98 917 867 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 0.
Решение принято.
Формулировка решения:
Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:
Член Совета директоров – 1 000 рублей ежемесячно
Секретарь Совета директоров – 500 рублей ежемесячно.
Компенсировать за счет средств Общества следующие расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества:
- расходы на проезд до территории России, исходя из стоимости авиабилета эконом-класса;
- расходы на проезд по территории России, исходя из стоимости авиабилета бизнес-класса;
- расходы за пользование VIP-залом аэропортов;
- расходы на проживание в гостиницах в номерах «люкс».

По вопросу №6 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 0 голосов, «Против» - 98 917 867 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 0.
Решение не принято.

По вопросу №7 повестки дня:
Итоги голосования:
Васечко А.А. «ЗА» - 98 917 867 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 0.
Эмир-Шах Э.О. «ЗА» - 98 917 867 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 0.
Кузнецова М.А. «ЗА» - 98 917 867 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 0.
Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «КТК» в составе:
Васечко А. А., Кузнецова М.А., Эмир-Шах Э.О.

По вопросу №8 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 98 917 867 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 0.
Решение принято.
Формулировка решения:
Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:
Председатель Ревизионной комиссии Общества - 70 000 руб.
Член Ревизионной комиссии Общества - 60 000 руб.

По вопросу №9 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 98 917 867 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 0.
Решение принято.
Формулировка решения:
Утвердить Аудитором ПАО «КТК» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), на 2020 год Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444, местонахождение: 125047, г. Москва, улица Лесная, д.5).

По вопросу №10 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 98 917 867 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 0.
Решение принято.
Формулировка решения:
Дополнить пункт 9.13. Положения о Совете директоров ПАО «КТК» абзацем следующего содержания:
«По решению Председателя Совета директоров заседания Совета директоров в очной форме могут проводиться с использованием систем видео-конференц-связи, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия членов Совета директоров в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Совета директоров».

По вопросу №11 повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 98 917 867 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 0.
Решение принято.
Формулировка решения:
Утвердить Устав ПАО «КТК» в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 июня 2020 года №б/н.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Эмитент: Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»;
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11330 –F;
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2009;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPYD7.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.В. Алексеенко

3.2. Дата 18.06.2020г.