АМО ЗИЛ

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АМО ЗИЛ
1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корпус 15, эт 12, пом I, ком 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027700135759
1.5. ИНН эмитента: 7725043886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00036-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649; http://www.amo-zil.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. В заседании приняли участие семь из девяти избранных членов совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: одобрено соглашение об установлении сервитута части земельного участка, заключаемого между АМО ЗИЛ и ГКУ «УДМС».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: утверждена общая структура исполнительного аппарата АМО ЗИЛ с 20.07.2020.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
1. Созвано годовое общее собрание акционеров АМО ЗИЛ в форме заочного голосования (без проведения собрания).
1.1. Определена дата проведения годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ (дата окончания приема заполненных бюллетеней) – 31 августа 2020 года.
1.2. Определена дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 07 августа 2020 года.
1.3. Утверждена форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ.
1.4. Определено, что почтовыми адресами, по которым должны направляться заполненные бюллетени являются:
- 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж (Центральный филиал АО «Новый регистратор»).
1.5. Утвержден текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ.
1.6. Определен следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: публикация сообщения на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу http://www.amo-zil.ru в сроки, установленные законодательством.
1.7. Определено, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ, является:
- годовой отчет Общества по итогам 2019 года;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней по итогам 2019 года;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового общего собрания;
- предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- сведения о лице, предложившем соответствующий вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или выдвинувшем кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект Устава АМО ЗИЛ в новой редакции.
1.8. Установлено, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ, могут ознакомиться с 10 августа 2020 года по 31 августа 2020 года (включительно) за исключением выходных и праздничных дней с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д.23, корп.15, 8 этаж, комн. 805, телефон: 8(495)620-45-06, а также на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу: http://www.amo-zil.ru.
2. Утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ:
2.1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2019 года.
2.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.
2.3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
2.4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
2.6. Об утверждении аудитора Общества.
2.7. Об утверждении Устава АМО ЗИЛ в новой редакции.
3. Установлена дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ - 07 августа 2020 года.
4. Рекомендовано годовому общему собранию акционеров АМО ЗИЛ:
- в связи с получением Обществом убытка, не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года.
5. Предложено годовому общему собранию акционеров АМО ЗИЛ утвердить аудитором АМО ЗИЛ Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» (АО «Аудиторская фирма «Уральский союз») (ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076, адрес: 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д.3, офис 145) – организацию, признанную победителем открытого конкурса на право заключения контракта на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» за периоды 2020-2022гг.
6. Утвержден следующий список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров АМО ЗИЛ:
- Горелов Андрей Анатольевич;
- Пуртов Кирилл Сергеевич;
- Табельский Андрей Николаевич;
- Дончило Василий Васильевич;
- Коваленко Сергей Александрович;
- Дурбале Дмитрий Александрович;
- Репинская Анна Эдуардовна;
- Сусленков Михаил Константинович;
- Гутьяр Светлана Александровна;
- Воронкина Вера Юрьевна.
7. Утвержден следующий список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АМО ЗИЛ:
- Кривобок Юрий Кириллович,
- Шевцова Яна Игоревна,
- Шубенков Владимир Николаевич.
8. Определено, что владельцы привилегированных именных акций типа «А», выпущенных АМО ЗИЛ, обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
1. Предварительно утвержден годовой отчет АМО ЗИЛ за 2019 год, в том числе, включающий Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Предварительно утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АМО ЗИЛ по итогам 2019 отчетного года, в том числе отчет о финансовых результатах.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 22.07.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8/20 от 23.07.2020 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193);
- акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904).

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор АМО ЗИЛ (Доверенность №48/05-ЗИЛ от 26.05.2020 г.)
А.А. Клячин

3.2. Дата 23.07.2020г.