ПАО "Абрау – Дюрсо"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Абрау – Дюрсо»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Абрау – Дюрсо»
1.3. Место нахождения эмитента 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента 1077757978814
1.5. ИНН эмитента 7727620673
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.abraudurso.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «20» июня 2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 72 972 400 голосов (99,28%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 финансовый год.
3. О распределении прибыли ОАО «Абрау – Дюрсо».
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо».
5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Абрау – Дюрсо».
6. О назначении независимого аудитора ОАО «Абрау – Дюрсо».
7. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к Кредитному договору б/н от 19.11.2011г., заключенному между ОАО «Абрау – Дюрсо» и Черноморским банком торговли и развития.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.
Результаты голосования:
«ЗА» - 72 972 400 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Формулировка решения: Избрать Председателем собрания – Семенова Владимира Ивановича, секретарем собрания – Мачневу Анну Сергеевну.

2.6.2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 финансовый год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 72 972 400 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 финансовый год.

2.6.3. О распределении прибыли ОАО «Абрау – Дюрсо».
Результаты голосования:
«ЗА» - 72 972 400 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Формулировка решения: Распределить чистую прибыль, полученную Обществом по результатам работы за 2012 финансовый год, в размере 34 994 990 рублей 15 копеек (Тридцать четыре миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто рублей 15 копеек), в следующем порядке:
- в резервный фонд Общества - 1 749 749 рублей 51 копейку (Один миллион семьсот сорок девять тысяч семьсот сорок девять рублей 51 копейку);
- выплатить дивиденды за 2012 финансовый год в размере 30 135 000 рублей (Тридцать миллионов сто тридцать пять тысяч рублей) из расчета 41 копейка на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.
Дивиденды выплатить денежными средствами до 31 декабря 2013 года включительно.
Оставшуюся сумму нераспределенной чистой прибыли, полученную по результатам работы за 2012 финансовый год, в размере 3 110 240 рублей 64 копейки (Три миллиона сто десять тысяч двести сорок рублей 64 копейки) оставить в распоряжении Общества.
Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить:
юридическим лицам - в безналичном порядке, путем перечисления на расчетные счета акционеров, указанные в реестре акционеров Эмитента;
физическим лицам - в безналичном порядке, путем перечисления на счета акционеров, указанные в реестре акционеров Эмитента.
Генеральному директору Общества обеспечить удержание, полноту и своевременность уплаты налогов с перечисляемых акционерам Общества доходов от участия в Обществе.

2.6.4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо».
Результаты голосования:
Жукова Ирина Васильевна «ЗА» - 72 972 400 (100%)
Зарицкая Елена Александровна «ЗА» - 72 972 400 (100%)
Лозовский Игорь Владимирович «ЗА» - 72 972 400 (100%)
Семенов Владимир Иванович «ЗА» - 72 972 400 (100%)
Титов Павел Борисович «ЗА» - 72 972 400 (100%)
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 (0%)

Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц:
1. Жукова Ирина Васильевна
2. Зарицкая Елена Александровна
3. Лозовский Игорь Владимирович
4. Семенов Владимир Иванович
5. Титов Павел Борисович


2.6.5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Абрау – Дюрсо».
Результаты голосования:
Кабисов Давид Роинович «ЗА» - 72 972 400 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Мейснер Константин Викторович «ЗА» - 72 972 400 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Мошура Михаил Петрович «ЗА» - 72 972 400 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Абрау – Дюрсо» в следующем составе:
1. Кабисов Давид Роинович
2. Мейснер Константин Викторович
3. Мошура Михаил Петрович


2.6.6. О назначении независимого аудитора ОАО «Абрау – Дюрсо».
Результаты голосования:
«ЗА» - 72 972 400 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Формулировка решения: Назначить независимым аудитором ОАО «Абрау – Дюрсо» – Закрытое акционерное общество «БДО».


2.6.7. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к Кредитному договору б/н от 19.11.2011г., заключенному между ОАО «Абрау – Дюрсо» и Черноморским банком торговли и развития.

Результаты голосования:
«ЗА» - 72 972 400 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Формулировка решения: Одобрить сделку - дополнительное соглашение к Кредитному договору б/н от 19.11.2011г., заключенному между ОАО «Абрау – Дюрсо» и Черноморским банком торговли и развития, на следующих условиях:
Заемщик (ОАО «Абрау – Дюрсо») и ЧБТР намерены согласовать изменения к Первоначальному соглашению в соответствии с условиями настоящего Соглашения:
1. ИЗМЕНЕНИЕ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ДОГОВОР - ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПРАВЛЕНИЯ
В Первоначальный договор вносятся изменения, и он принимается в следующей редакции:
(a) Примечания к таблице, приведенной в Части С Приложения 3 Первоначального договора в следующей редакции:
«*а именно, облигации, указанные в распоряжении Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам России в Прикубанском регионе от 28.12.2009 № 19-09-412/ПЗ-4 о выпуске бездокументарных процентных облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, которые подлежат погашению на 1095-й день после государственной регистрации начальной даты осуществления выпуска компанией ЗАО «Абрау-Дюрсо» путем закрытой подписки.
В соответствии с решением, поданным в Региональное отделение, характеристики выпуска облигаций следующие:
число облигаций: 43000; номинальная стоимость каждой облигации: 4 200 руб.; общая сумма: 180 600 000 евро.
Указанному выпуску облигаций 28.12.2009 присвоен государственный регистрационный номер 4-01-59021-Р.
В соответствии со статьей 25 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.95 «О рынке ценных бумаг», в течение 30 дней после размещения эмитент обязан направить в Региональное отделение отчет о результатах выпуска»,
в любое время и в любом контексте считаются принятыми в следующей редакции:
«*а именно, облигации, указанные в распоряжении Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам России в Прикубанском регионе от 28.12.2009 № 18-09-412/ПЗ-4 о выпуске бездокументарных процентных облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, которые подлежат погашению на 1095-й день после государственной регистрации начальной даты осуществления выпуска компанией ЗАО «Абрау-Дюрсо» путем закрытой подписки.
В соответствии с решением, поданным в Региональное отделение, характеристики выпуска облигаций следующие:
число облигаций: 43000; номинальная стоимость каждой облигации: 4 200 руб.; общая сумма: 180 600 000 рублей.
Указанному выпуску облигаций 28.12.2009 присвоен государственный регистрационный номер: 4-01-59021-Р.
В соответствии со статьей 25 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.96 "О рынке ценных бумаг", в течение 30 дней после размещения эмитент обязан направить в Региональное отделение отчет о результатах выпуска».
2. ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ДОГОВОР - ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАЛОГОВ
Приложение 1 к Первоначальному договору считается принятым в любом контексте и любое время в следующей редакции:
Часть A. Объекты недвижимого имущества на территории «Абрау-Дюрсо»
Никакие активы в форме недвижимого имущества не представляют собой обеспечение по Кредиту.
Часть B. Объекты недвижимого имущества Производственной компании
Производственные корпуса (владелец - ЗАО «Абрау-Дюрсо»): Тоннели 6-15 (литер Б) общей площадью 15465,6 кв. м; Винохранилище, «Биохимкомплекс», Бар-магазин (литер А) общей площадью 244,4 кв. м, Соединительный тоннель (литер В) общей площадью 556,4 кв. м».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1 от 21 июня 2013 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Абрау – Дюрсо» В.И. Семенов
(подпись)
3.2. Дата “21” июня 2013 г. М.П.