ПАО АФК "Система"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система»
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700003891
1.5. ИНН эмитента 7703104630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2016 года; г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1; 11 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение порядка ведения собрания.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
3) Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Утверждение аудиторов Общества.
7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
«ЗА» 7 622 606 316 (99,97%)
«ПРОТИВ» 40 500
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 246 500

Принятое решение:
Утвердить порядок ведения собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
«ЗА» 7 621 876 077 (99,96%)
«ПРОТИВ» 47 600
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 968 340

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
«ЗА» 7 622 698 917 ( 99,98%)
«ПРОТИВ» 48 600
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 145 800

Принятое решение:
3.1. Направить на выплату дивидендов 6 465 500 000,00 (шесть миллиардов четыреста шестьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей, оставшуюся после выплаты дивидендов часть нераспределенной прибыли не распределять.
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,67 рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
3.3. Назначить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июля 2016 года.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Гурьев Алексей Игоревич
«ЗА» 7 604 127 668 (99,91%)
«ПРОТИВ» 4 686 180
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 403 720

Кузнецова Екатерина Юрьевна
«ЗА» 7 604 128 268 (99,91%)
«ПРОТИВ» 4 685 580
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 403 720

Липский Алексей Евгеньевич
«ЗА» 7 604 118 268 (99,91%)
«ПРОТИВ» 4 694 980
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 403 720

Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1) Гурьев Алексей Игоревич;
2) Кузнецова Екатерина Юрьевна;
3) Липский Алексей Евгеньевич.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

«ЗА» отдельных кандидатов:
Боев Сергей Федотович 6 380 035 595
Дубовсков Андрей Анатольевич 6 380 050 764
Евтушенков Владимир Петрович 6 427 327 793
Евтушенков Феликс Владимирович 7 485 323 792
Кланвильям Патрик Джеймс 9 611 398 370
Кочарян Роберт Седракович 7 054 174 501
Креке Жан Пьер Жанно 8 105 274 935
Мандельсон Питер Бенджамин 7 789 833 420
Маннингс Роджер Ллевеллин 8 243 939 898
Шамолин Михаил Валерьевич 6 447 803 395
Якобашвили Давид Михайлович 8 724 805 767

«ПРОТИВ» всех кандидатов 11 372 680
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов 1 566 400

Принятое решение:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Боев Сергей Федотович;
2. Дубовсков Андрей Анатольевич;
3. Евтушенков Владимир Петрович;
4. Евтушенков Феликс Владимирович;
5. Кланвильям Патрик Джеймс;
6. Кочарян Роберт Седракович;
7. Креке Жан Пьер Жанно;
8. Мандельсон Питер Бенджамин;
9. Маннингс Роджер Ллевеллин;
10. Шамолин Михаил Валерьевич;
11. Якобашвили Давид Михайлович.

6. Утверждение аудиторов Общества.

6.1. Утверждение аудиторов Общества (РСБУ)
«ЗА» 7 438 118 401 (97,55%)
«ПРОТИВ» 140 234 987
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 44 425 128

6.2. Утверждение аудиторов Общества (МСФО)
«ЗА» 7 438 118 402 (97,55%)
«ПРОТИВ» 140 234 987
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 44 425 128

Принятое решение:
1. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2016 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
2. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2016 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
«ЗА» 7 622 329 897 (99,97%)
«ПРОТИВ» 308 620
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 140 000

Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции, в том числе в части фирменного наименования Общества и места нахождения Общества. Новое (полное) фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система».

8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
«ЗА» 7 485 469 530 (98,18%)
«ПРОТИВ» 137 164 887
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 144 100

Принятое решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2016 года, Протокол № 1-16.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО АФК «Система», государственный регистрационный номер 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 г., ISIN RU000A0DQZE3.

3. Подпись

Исполнительный Вице-президент
       ОАО АФК «Система»

                                                             ______________________                                           В.М. Увакин
                                                                         (подпись)

Дата: 29 июня 2016 г.                               М.П.