ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"
1.3. Место нахождения эмитента: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35
1.4. ОГРН эмитента: 1027402320494
1.5. ИНН эмитента: 7447014976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45194-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; http://www.стройсистема.рф
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35.
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.08.2020г.
2.5. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 86,4779 %
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение изменений в Устав Общества.
8. Утверждение Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
10. Утверждение Политики по вознаграждениям и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.
2.7. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 724 933 239 (семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"- 724 933 239- 100%
"ПРОТИВ"0 – 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 – 0%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 724 933 239 (семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"- 724 933 239- 100%
"ПРОТИВ"0 – 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 – 0%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества.
Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 724 933 239 (семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"- 724 933 239- 100%
"ПРОТИВ"0 – 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 – 0%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
РЕШЕНИЕ: Чистую прибыль, полученную по результатам 2019 года, не распределять, дивиденды по акциям общества по результатам 2019 года не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосование кумулятивное
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 191 437 250 (Четыре миллиарда сто девяносто один миллион четыреста тридцать семь тысяч двести пятьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 191 437 250 (Четыре миллиарда сто девяносто один миллион четыреста тридцать семь тысяч двести пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 624 666 195 (Три миллиарда шестьсот двадцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч сто девяносто пять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Свеженцев Игорь Николаевич - 724 933 239
Свеженцев Евгений Игоревич - 724 933 239
Золотова Юлия Николаевна - 724 933 239
Чернышев Александр Николаевич - 724 933 239
Бовшик Андрей Анатольевич - 724 933 239
РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров Общества:
Свеженцев Игорь Николаевич,
Свеженцев Евгений Игоревич,
Золотова Юлия Николаевна,
Чернышов Александр Николаевич,
Бовшик Андрей Анатольевич.
Вопрос повестки дня № 5: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 724 933 239 (семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"- 724 933 239- 100%
"ПРОТИВ"0 – 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 – 0%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (ИНН 7451099482, ОГРН 1027402910622), адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, Красная улица, дом 63, помещение 9.
Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 724 933 239 (семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Скорынина Анастасия Евгеньевна - 724 933 239 - 100%
Против – 0
Воздержался- 0
Неучтенные и недействительные – 0
Тумакова Анна Николаевна - 724 933 239 - 100%
Против – 0
Воздержался- 0
Неучтенные и недействительные – 0
Марьин Владимир Сергеевич - 724 933 239 - 100%
Против – 0
Воздержался- 0
Неучтенные и недействительные – 0
РЕШЕНИЕ: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Скорынина Анастасия Евгеньевна
Тумакова Анна Николаевна
Марьин Владимир Сергеевич
Вопрос повестки дня № 7: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 724 933 239 (семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"- 724 933 239- 100%
"ПРОТИВ"0 – 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 – 0%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав общества в новой редакции.
Вопрос повестки дня № 8: Утверждение Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 724 933 239 (семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"- 724 933 239- 100%
"ПРОТИВ"0 – 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 – 0%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об общих собраниях акционеров в новой редакции.
Вопрос повестки дня № 9: Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 724 933 239 (семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"- 724 933 239- 100%
"ПРОТИВ"0 – 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 – 0%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.
Вопрос повестки дня № 10: Утверждение Политики по вознаграждениям и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 724 933 239 (семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"- 724 933 239- 100%
"ПРОТИВ"0 – 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 – 0%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику по вознаграждениям и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.
2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 01/2020 от 02.09.2020
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
И.Н. Свеженцев
3.2. Дата 03.09.2020г.