Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование
(для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24 апреля 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года.
2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года.
3. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года.
4. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
5. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год.
7. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2025 года.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Северо-Запад».
9. Об утверждении отчета о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год.
11. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год.
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D, дата государственной регистрации выпуска 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 23.12.2024 № 416-24) / А.А. Темнышев
3.2. Дата «27» апреля 2026 года (подпись)
М.П.