Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента: 27 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента: 28 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 год.
ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 год и о рассмотрении итогов проведения независимой аудиторской проверки по итогам 2025 года.
ВОПРОС № 3: Об утверждении условий Договора с регистратором ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС № 4: Об утверждении Сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС № 5: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2025 года.
ВОПРОС № 6: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2025 года и порядку их выплаты.
ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Воронеж» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 8: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС № 9: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС № 10: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования,а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания, для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС № 11: О рассмотрении Заключения внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Доверенность №77/292-н/77-2025-5-33 от 22.09.2025)
А.С. Зарва
3.2. Дата 27.04.2026г.