Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования совета директоров: 27 апреля 2026 г.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров: 28 апреля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
Вопрос 1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 3. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 год и рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу «Об утверждении годового отчета ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 год».
Вопрос 5. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 год».
Вопрос 6. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу «Об утверждении распределения прибыли и убытков ПАО «Калужская сбытовая компания» по результатам 2025 финансового года».
Вопрос 7. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания по вопросу «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года».
Вопрос 8. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос 9. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «Калужская сбытовая компания» и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «О назначении аудиторской организации ПАО «Калужская сбытовая компания».
Вопрос 10. Об одобрении условий договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров и сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 11. О согласовании заключения договора с ООО «Принтекс».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Новикова
3.2. Дата 27.04.2026г.