Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заочном голосовании приняли участие 5 членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» из 7 избранных. Кворум имеется. Наблюдательный совет ПАО «ВМТП» полномочен решать все вопросы повестки дня.
Все решения приняты.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1 «О списке кандидатур для голосования по вопросу избрания Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ВМТП», проводимом по итогам 2025 года»:
«за» - 5 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2 «Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВМТП» и принятии иных решений, связанных с его подготовкой и проведением»:
«за» - 5 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых наблюдательным советом эмитента:
Вопрос повестки дня №1. О списке кандидатур для голосования по вопросу избрания Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ВМТП», проводимом по итогам 2025 года.
Принятое решение:
1. Отменить решение Наблюдательного совета ПАО «ВМТП», принятое 27.05.2026 г. по вопросу №2 повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»» (Протокол №9 от 29.05.2026 г.)
2. В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 7.25 Устава Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Наблюдательного совета Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, проведение которого назначено на 30 июня 2026 года следующих кандидатов:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО*
*Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Вопрос повестки дня №2. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВМТП» и принятии иных решений, связанных с его подготовкой и проведением.
Принятое решение:
1. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года и прошлых лет.
2. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
4. Об утверждении Устава ПАО «ВМТП» в новой редакции.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ВМТП» на годовом заседании принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года и прошлых лет»:
2.1. Чистую прибыль ПАО «ВМТП» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год не распределять.
2.2. Часть нераспределенной чистой прибыли ПАО «ВМТП» прошлых лет в размере 42 100 760 935,56 (сорок два миллиарда сто миллионов семьсот шестьдесят тысяч девятьсот тридцать пять рублей) 56 копеек распределить следующим образом: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 17,13 (семнадцать рублей тринадцать копеек) на одну обыкновенную акцию, а именно:
• Распределить в полном объеме нераспределенную чистую прибыль за 2020 год в размере 5 829 333 234,89 (пять миллиардов восемьсот двадцать девять миллионов триста тридцать три тысячи двести тридцать четыре рубля) 89 копеек;
• Распределить в полном объеме нераспределенную чистую прибыль за 2021 год в размере 10 530 880 379,00 (десять миллиардов пятьсот тридцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч триста семьдесят девять рублей) 00 копеек;
• Распределить в полном объеме нераспределенную чистую прибыль за 2022 год в размере 16 130 151 466,92 (шестнадцать миллиардов сто тридцать миллионов сто пятьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят шесть рублей) 92 копейки;
• Распределить часть нераспределенной чистой прибыли за 2023 год в размере 9 610 395 854,75 (девять миллиардов шестьсот десять миллионов триста девяносто пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре рубля) 75 копеек;
Оставшуюся часть чистой прибыли прошлых лет не распределять.
2.3. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества - девятнадцатый день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов общим собранием акционеров Общества.
3. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВМТП» (Приложение №1 к Протоколу).
4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ВМТП», а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение №2 к Протоколу). Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простыми письмами лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, не позднее 09 июня 2026 года (включительно).
5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.vmtp.ru. не позднее 08 июня 2026 г.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи сообщения держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества).
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3 к Протоколу.
7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания: ознакомление с подлежащей предоставлению информацией (материалами) осуществляется лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение двадцати дней до даты проведения годового заседания в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по адресам: г. Владивосток, ул. Стрельникова, дом 9 и г. Владивосток, ул. Посьетская, дом 34, каб.407 (требуется предварительный заказ пропуска по тел. 8-800-23-444-99 доб. 31943), а также во время регистрации и проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению к заседанию годового Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.06.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.06.2026 г., №10.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Наблюдательного совета: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30134-F от 04.08.2003 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не применяется.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (доверенность №274 от 01.11.2025)
Осипович Татьяна Олеговна
3.2. Дата 09.06.2026г.