Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения Заседания: 3 июня 2026 года.
Время проведения Заседания: 12 часов 00 минут по местному времени.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 31 мая 2026 года.
Место проведения Заседания: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная д. 32, стр. 1, Исторический парк «Россия — Моя история».
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 197349, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго»).
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Заседания с использованием системы Личный кабинет на сайте регистратора Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.»: https://lk.rrost.ru/.
2.4. Сведения о кворуме Заседания:
Общее число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций:
8 523 785 320 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Заседании: 8 379 589 771 и 68/100.
Кворум составил: 98,308316%
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня Заседания:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Ленэнерго» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Ленэнерго» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Ленэнерго».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Ленэнерго».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Ленэнерго» за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 8 378 639 359 и 68/100 99,988658
"ПРОТИВ" 2 736 0,000033
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 800 0,000010
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 304 0,000004
"По иным основаниям" 946 572 0,011296
ИТОГО: 8 379 589 771 и 68/100 100,000000
На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Ленэнерго» за 2025 год согласно приложению №1*.
*Материалы по вопросам повестки дня Заседания, в том числе годовой отчет ПАО «Россети Ленэнерго» за 2025 год (№ 1 в составе информации (материалов) и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Ленэнерго» за 2025 год (№ 2 в составе информации (материалов), размещены на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.
ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Ленэнерго» за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 8 377 906 055 и 68 / 100 99,979907
"ПРОТИВ" 2 736 0,000033
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 104 0,000013
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 733 304 0,008751
"По иным основаниям" 946 572 0,011296
ИТОГО: 8 379 589 771 и 68 / 100 100,000000
На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Ленэнерго» за 2025 год согласно приложению №2*.
*Материалы по вопросам повестки дня Заседания, в том числе годовой отчет ПАО «Россети Ленэнерго» за 2025 год (№ 1 в составе информации (материалов) и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Ленэнерго» за 2025 год (№ 2 в составе информации (материалов), размещены на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.
ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2025 года.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 8 378 639 559 и 68 / 100 99,988660
"ПРОТИВ" 3 236 0,000039
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 100 0,000001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 304 0,000004
"По иным основаниям" 946 572 0,011296
ИТОГО: 8 379 589 771 и 68 / 100 100,000000
На основании итогов голосования принято решение:
1.Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети Ленэнерго», полученной по результатам 2025 года:
Наименование показателя Сумма (тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 34 251 000
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 8 010 048
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 26 240 952
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2025 года в размере 0,5379 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Ленэнерго» в денежной форме.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2025 года в размере 36,7247 рублей на одну привилегированную акцию типа А ПАО «Россети Ленэнерго» в денежной форме.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям, по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2025 года, – 17 июня 2026 года.
ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор ПАО «Россети» 11 776 128 404
2 Кузьмин Игорь Анатольевич Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» 10 842 606 971
3 Ляпунов Евгений Викторович Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» 10 842 565 717
4 Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 10 842 564 815
5 Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» 10 842 561 915
6 Полинов Алексей Александрович Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 10 842 560 515
7 Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития 10 666 802 262
8 Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 377 460 977
9 Рылеева Екатерина Константиновна Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 5 377 425 561
10 Муровец Алексей Юрьевич Временно исполняющий обязанности председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 377 422 710
11 Котвицкий Константин Валерьевич Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 377 422 210
12 Денисов Игорь Вадимович Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 377 422 210
13 Казаев Владимир Александрович Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга (Кропачева С.Н.) 5 377 420 806
"ПРОТИВ" 36 868
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 18 200
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 1 941 376 и 84 / 100
"По иным основаниям" 12 305 514
ИТОГО: 108 934 667 031 и 84 / 100
На основании итогов голосования принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «Россети Ленэнерго» в следующем составе:
1. Рюмин Андрей Валерьевич - Генеральный директор ПАО «Россети»;
2. Кузьмин Игорь Анатольевич - Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго»;
3. Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»;
4. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»;
5. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»;
6. Полинов Алексей Александрович - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»;
7. Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития;
8. Мельникова Светлана Анатольевна - Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению;
9. Рылеева Екатерина Константиновна - Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга;
10. Муровец Алексей Юрьевич - Временно исполняющий обязанности председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению;
11. Котвицкий Константин Валерьевич - Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению;
12. Денисов Игорь Вадимович - Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению;
13. Казаев Владимир Александрович - Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга (Кропачева С.Н.).
ВОПРОС № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Ленэнерго».
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5896946690 70,372 0 2481535753 160 452 и 68 / 100 946876
2 Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5896943569 70,372 409 2481538565 160 656 и 68 / 100 946572
3 Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5896941958 70,372 704 2481538565 160 656 и 68 / 100 947888
4 Веневцев Константин Игоревич - Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5896937698 70,372 2736 2481540793 160 656 и 68 / 100 947888
5 Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5896933379 70,372 9000 2481539619 160 656 и 68 / 100 947117
6 Голосова Александра Алексеевна - Главный специалист отдела сопровождения проектов Управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 2481554502 29,614 5815047019 3755 161 195 и 68 / 100 82823300
* - процент от принявших участие в Заседании.
На основании итогов голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Ленэнерго» в составе:
1. Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
3. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
4. Веневцев Константин Игоревич - Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
5. Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
ВОПРОС № 6: О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Ленэнерго».
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 8 378 636 963 и 68 / 100 99,988629
"ПРОТИВ" 2 736 0,000033
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 892 0,000035
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 608 0,000007
"По иным основаниям" 946 572 0,011296
ИТОГО: 8 379 589 771 и 68 / 100 100,000000
На основании итогов голосования принято решение:
Назначить ООО «Б1-Аудит» аудиторской организацией ПАО «Россети Ленэнерго» на 2026 год.
ВОПРОС №7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 8 378 627 812 и 68 / 100 99,988520
"ПРОТИВ" 4 994 0,000060
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 785 0,000117
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 608 0,000007
"По иным основаниям" 946 572 0,011296
ИТОГО: 8 379 589 771 и 68 / 100 100,000000
На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 3*.
*Материалы по вопросам повестки дня Заседания в том числе проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (№ 13.2 в составе информации (материалов), размещены на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1/2026 от 08.06.2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 324-25 от 12.08.2025)
В.А. Фроликова
3.2. Дата 09.06.2026г.