ПАО "АВТОВАЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АВТОВАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 445024, Российская Федерация, Самарская область,       г. Тольятти, Южное шоссе, 36
1.4. ОГРН эмитента 1026301983113
1.5. ИНН эмитента 6320002223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00002-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.lada-auto.ru


2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата: 23 июня 2011 года;
       Место: г. Тольятти, Южное шоссе, 36, здание заводоуправления ОАО «АВТОВАЗ»;
       Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 9-00.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 73,98% от размещенных голосующих акций ОАО «АВТОВАЗ».
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
2. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АВТОВАЗ».
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 финансового года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».
7. Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».
8. О страховании ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента ОАО «АВТОВАЗ»), членов коллегиального исполнительного органа (правления ОАО «АВТОВАЗ»).
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между
ОАО «АВТОВАЗ» и Государственной корпорацией «Ростехнологии», связанных с реализацией пакета акций ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Решение по вопросу повестки дня №1: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».

Решение по вопросу повестки дня №2: «Утвердить годовой отчет ОАО «АВТОВАЗ».

Решение по вопросу повестки дня №3: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «АВТОВАЗ».

Решение по вопросу повестки дня №4: «Утвердить распределение прибыли по результатам 2010 финансового года, в том числе предложение совета директоров по выплате (объявлению) дивидендов по акциям общества:
1. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2010 финансового года не выплачивать.
2. Вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества по итогам 2010 финансового года не выплачивать.
3. Компенсировать расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров и членов ревизионной комиссии общества.
4. Чистую прибыль по результатам 2010 финансового года направить на погашение убытков прошлых лет».

Решение по вопросу повестки дня №5:
Избрать в совет директоров ОАО «АВТОВАЗ»:
Артякова Владимира Владимировича
Бройтмана Михаила Яковлевича
Бруно Анселена (Bruno Ancelin)
Варданяна Рубена Карленовича
Завьялова Игоря Николаевича
Карагина Николая Михайловича
Карлоса Гона (Carlos Ghosn)
Когогина Сергея Анатольевича
Комарова Игоря Анатольевича
Патрика Пелату (Patrick Pelata)
Скворцова Сергея Викторовича
Чемезова Сергея Викторовича.

Решение по вопросу повестки дня №6:
Избрать в ревизионную комиссию ОАО «АВТОВАЗ»:
Ветвицкого Александра Георгиевича
Королева Федора Андреевича
Леушину Марину Андреевну
Никонова Виктора Александровича
Смирнову Наталию Ивановну
Патрика Эрри (Patrick Herry)

Решение по вопросу повестки дня №7: «Утвердить аудитором общества сроком на очередной финансовый год - общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Решение по вопросу повестки дня №8: «Одобрить сделку страхования гражданской ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента ОАО «АВТОВАЗ»), членов коллегиального исполнительного органа (правления                         ОАО «АВТОВАЗ»), в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение по вопросу повестки дня №9: «Одобрить взаимосвязанные сделки между ОАО «АВТОВАЗ» и Государственной корпорацией «Ростехнологии», в совершении которых имеется заинтересованность акционера общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: протокол б/н от 23 июня 2011 года.

3. Подпись

3.1. Директор по взаимодействию
с акционерами ОАО «АВТОВАЗ»                               ________________________ Н.А.Кузнецов                                                                                                                                    

3.2. Дата: «24» июня 2011 года.