ПАО "МРСК Северо-Запада"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Северо-Запада»
1.3. Место нахождения эмитента : Россия, Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785
1.5. ИНН эмитента : 7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.mrsksevzap.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30 декабря 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
вопрос №1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;
вопрос №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №4:
пункт №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
пункт №2: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №5: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №6:
пункт №1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
пункт №2: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы.
Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2022-2025 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: О внесении изменений в План работы департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год.
Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК «Северо-Запада» на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: О внесении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2020 по 2024 годы.
Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК «Северо-Запада» на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада» (по вопросу Советов директоров АО «Псковэнергоагент», АО «Псковэнергосбыт» «О рассмотрении отчета о кредитной политике за 3 квартал 2020 года»).
1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
«1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2020 г. в соответствии с приложением к решению Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».
1.2. Считать выполненным План перспективного развития, утвержденный решением Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» от 25 июня 2019 г. (протокол № 10).
1.3. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» от 25 июня 2019 г. (протокол № 10) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы».
Решение принято.
2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2020г. в соответствии с приложением к решению Совета директоров АО «Псковэнергоагент».
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «МРСК Северо-Запада» АО «Псковэнергосбыт» «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» в новой редакции».
Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
«1. Утвердить Положение о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год Положение о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт», утверждённое решением Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» от 25 февраля 2013 г. (протокол № 9), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности АО «Псковэнергосбыт».
С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт», утверждённое решением Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» от 25 февраля 2013 г. (протокол № 9), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год».
Решение принято.
ВОПРОС № 6: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».
1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергосбыт» по результатам 9 месяцев 2020 года, порядку их выплаты и о предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
«Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 9 месяцев 2020 года в размере 592,67 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов».
Решение принято.
2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «О выплате дивидендов АО «Псковэнергосбыт» по результатам 9 месяцев 2020 года»:
«1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по результатам 9 месяцев 2020 года в размере 592,67 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 11-й день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов».
Решение принято.
2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 28 декабря 2020 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30 декабря 2020 года №384/20.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
(по доверенности от 04.12.2019 № 256) А.А. Темнышев
3.2. Дата «30» декабря 2020 года (подпись)
М.П.