ПАО "Группа Черкизово"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, город Кашира, деревня Топканово
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11 февраля 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.
В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 процентов.
По вопросу № 1. О статусе исполнения поручений Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 2. Отчет председателя Комитета по аудиту.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 3 Отчет Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 4. Отчет председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 5. О бюджете Общества на 2021 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 6. О созыве годового общего собрания акционеров Обществ.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 7. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 8. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 9. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 10. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 11. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 12. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2020 отчетный год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1. О статусе исполнения поручений Совета директоров.
Принять к сведению отчет о статусе исполнения поручений Совета директоров.
По вопросу № 2. Отчет председателя Комитета по аудиту.
1. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту.
2. Принять к сведению финансовые результаты деятельности Общества в 2020 году.
По вопросу № 3. Отчет Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
Принять к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
По вопросу № 4. Отчет председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям и рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров Общества.
Утвердить результаты исполнения Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) 2020 года по итогам 2020 года.
Утвердить результаты исполнения Генеральным директором Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) 2020 года по итогам 2020 года.
Утвердить результаты исполнения Заместителем генерального директора Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) 2020 года по итогам 2020 года (Приложение № 1 к Протоколу).
По вопросу №5. О бюджете Общества на 2021 год.
Утвердить изменения в бюджет Общества на 2021 год (Приложение № 2 к Протоколу).
По вопросу №6. О созыве годового общего собрания акционеров Обществ.
Созвать по инициативе Совета директоров Общества годовое Общее собрание акционеров Общества и провести его 25 марта 2021 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и определить:
1) место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 15, 2 этаж, Большой Банкетный зал 1 (ГОСТИНИЦА ХОЛИДЕЙ ИНН МОСКВА ЛЕСНАЯ);
2) время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут;
3) время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут;
4) почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:
- Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 АО «Новый регистратор» (ПАО «Группа Черкизово») или
- Российская Федерация, 142931, Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1, помещение 1, кабинет 2.
5) возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров Общества с использованием информационных и коммуникационных технологий, заполнения электронных форм бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://lk.newreg.ru или https://www.e-vote.ru/ в период с 5 марта 2021 года по 22 марта 2021 года, а также 25 марта 2021 года во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу №7. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества.
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2020 отчетного года:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2020 год.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. О Совете директоров Общества.
6. О Ревизионной комиссии Общества.
7. Об аудиторе Общества.
По вопросу №8. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Определить 28 февраля 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут).
По вопросу №9. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
Утвердить перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и порядок ее предоставления (Приложение № 3 к Протоколу).
По вопросу №10. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово»» (Приложение № 4 к Протоколу).
Определить, что Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем направления заказных писем совместно с бюллетенем для голосования.
По вопросу №11. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2020 отчетного года (Приложение № 5 к Протоколу).
По вопросу №12. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2020 отчетный год.
Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2020 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты:
«Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2020 отчетного года и выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 134 рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 апреля 2021 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 19 апреля 2021 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 12 мая 2020 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 февраля 2021 года, Протокол № 10/221д.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, ISIN RU000A0JL4R1; Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN - US1641451042, Reg S ISIN - US1641452032.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «11» февраля 2021 г.