ОАО "Белон"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Белон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Белон"
1.3. Место нахождения эмитента Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д.12
1.4. ОГРН эмитента 1025403902303
1.5. ИНН эмитента 5410102823
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://belon.ru/shareholders/information_disclosing/ belon/material_facts.aspx, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332

2. Содержание сообщения
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2015 года, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12 в 11 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос 1.1 Вопрос 1.2 Вопрос 1.3 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 1 150 000 000 1 150 000 000 1 150 000 000 8 050 000 000 8 050 000 000 1 150 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 1 096 935 661 1 096 935 661 1 096 935 661 7 678 549 627 1 096 935 661 1 096 935 661
Кворум по данному вопросу (%) 95,386 95,386 95,386 95,386 95,386 95,386

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Годового отчета общества по итогам 2014 финансового года, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня:
1. Утверждение годового отчёта Открытого акционерного общества «Белон» по итогам 2014 года.

Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов Варианты голосования
«ЗА» 1 096 918 661 «ЗА»
«ПРОТИВ» 17 000 «ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«Не голосовали» 0 «Не голосовали»

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Формулировка принятого решения:
1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Белон» по итогам 2014 года.

1.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Белон» за 2014 год.
Результаты голосования
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 1 096 918 661
«ПРОТИВ» 17 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«Не голосовали» 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Формулировка принятого решения:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Белон» за 2014 год.

1.3 распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2014 финансового года
Результаты голосования
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 1 096 918 661
«ПРОТИВ» 17 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«Не голосовали» 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Формулировка принятого решения:
1. Не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2014 год.

Второй вопрос повестки дня:
2.1 Избрание членов Совета директоров Общества
Результаты голосования:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Ануфриев Виктор Петрович 1 096 918 661
2 Довженок Александр Валерьевич 1 096 918 661
3 Король Сергей Витальевич 1 096 918 661
4 Полищук Артём Игоревич 1 096 918 661
5 Рузанкин Владимир Константинович 1 096 918 661
6 Соколова Наталья Александровна 1 096 918 661
7 Шашков Олег Анатольевич 1 096 918 661

«ПРОТИВ» всех кандидатов 119 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
«Не голосовали» по всем кандидатам 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Формулировка принятого решения:
2. Избрать в Совет директоров ОАО «Белон» следующих лиц:
1. Ануфриева Виктора Петровича
2. Довженка Александра Валерьевича
3. Короля Сергея Витальевича
4. Полищук Артёма Игоревича
5. Рузанкина Владимира Константиновича
6. Соколову Наталью Александровну
7. Шашкова Олега Анатольевича.

Третий вопрос повестки дня:
2. Утверждение аудитора Общества
Результаты голосования

Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 1 096 918 661
«ПРОТИВ» 17 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«Не голосовали» 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Формулировка принятого решения:
3. Утвердить аудитором ОАО «Белон» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (г. Челябинск, ОГРН 1027402910622).

Четвертый вопрос повестки дня:
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Результаты голосования:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
голосования
распределение голосов по кандидатам
1 Сырова Елена Александровна
«ЗА» 1 096 935 661
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«Не голосовали» 0
2 Болмосова Елена Федоровна
«ЗА» 1 096 935 661
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«Не голосовали» 0
3 Кушнарева Юлия Александровна
«ЗА» 1 096 935 661
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«Не голосовали» 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Формулировка принятого решения:
4. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Белон» следующих лиц:
1. Сырову Елену Александровну
2. Болмосову Елену Федоровну
3. Кушнареву Юлию Александровну.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2015 года, протокол № б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.П. Ануфриев
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” июня 2015 г. М.П.