ОАО "Белон"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Белон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Белон"
1.3. Место нахождения эмитента Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д.12
1.4. ОГРН эмитента 1025403902303
1.5. ИНН эмитента 5410102823
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://belon.ru/shareholders/information_disclosing/ belon/material_facts.aspx, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2014 года, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12 в 11 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос 1.1 Вопрос 1.2 Вопрос 1.3 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 1 150 000 000 1 150 000 000 1 150 000 000 8 050 000 000 1 150 000 000 1 150 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 953 454 293 953 454 293 953 454 293 6 674 180 051 953 454 293

953 427 293
Кворум по данному вопросу (%) 82,91 82,91 82,91 82,91 82,91 82,91

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение Годового отчета общества по итогам 2013 финансового года, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2013 финансового года.
2.Избрание членов совета директоров Общества.
3.Утверждение аудитора Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня:
1.1 Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Белон» по итогам 2013 года.

Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 953 454 293
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«Не голосовали» 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

1.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Белон» за 2013 год.

Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 953 454 293
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«Не голосовали» 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

1.3 Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2013 финансового года.

Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 953 437 293
«ПРОТИВ» 17 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«Не голосовали» 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Формулировка принятого решения:
1.1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Белон» по итогам 2013 года.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Белон» за 2013 год.
1.3. Дивиденды за 2013 год не объявлять и не выплачивать.

Второй вопрос повестки дня:
2. Избрание членов совета директоров Общества

Результаты голосования:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Король Сергей Витальевич 953 437 293
2 Ануфриев Виктор Петрович 953 437 293
3 Шашков Олег Анатольевич 953 437 293
4 Довженок Александр Валерьевич 953 437 293
5 Рузанкин Владимир Константинович 953 437 293
6 Пермяков Александр Юрьевич 953 437 293
7 Соколова Наталья Александровна 953 437 293

«ПРОТИВ» всех кандидатов 119 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
«Не голосовали» по всем кандидатам 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 21

Формулировка принятого решения:
2. Избрать в совет директоров ОАО «Белон» следующих лиц:
1.Короля Сергея Витальевича.
2.Ануфриева Виктора Петровича.
3.Шашкова Олега Анатольевича.
4.Довженка Александра Валерьевича.
5.Рузанкина Владимира Константиновича.
6.Пермякова Александра Юрьевича.
7.Соколову Наталью Александровну.

Третий вопрос повестки дня:
3. Утверждение аудитора Общества

Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 953 437 293
«ПРОТИВ» 17 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«Не голосовали» 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Формулировка принятого решения:
3. Утвердить аудитором ОАО «Белон» на 2014 год Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «ФИНАНСЫ-Н» (г. Новосибирск, ОГРН 1025402481983).

Четвертый вопрос повестки дня:
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Результаты голосования:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного голосования
распределение голосов по кандидатам
1 Клинову Елену Александровну
«ЗА» 953 427 293
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«Не голосовали» 0
2 Андрусяк Светлану Сергеевну
«ЗА» 953 427 293
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«Не голосовали» 0
3 Кушнареву Юлию Александровну
«ЗА» 953 427 293
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«Не голосовали» 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Формулировка принятого решения:
4. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Белон» следующих лиц:
1. Клинову Елену Александровну.
2. Андрусяк Светлану Сергеевну.
3. Кушнареву Юлию Александровну.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2014 года, протокол № б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                          В.П. Ануфриев
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” июня 20 14 г. М.П.