ПАО "Калужская сбытовая компания"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Калужская сбытовая компания"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Калуга, пер. Суворова, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1044004751746
1.5. ИНН эмитента: 4029030252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65057-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: участвовали пять членов Совета директоров из пяти.
Итоги голосования по вопросам № № 1-16, «За» – 5; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме в форме заочного голосования.
По вопросу 2.
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 21 апреля 2021г.
дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров – 20 апреля 2021г.
2. Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ПАО "Калужская сбытовая компания"
- 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
По вопросу 3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
По вопросу 4.
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2020 финансовый год:
Показатель Сумма
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 91 991
Распределить на:
Фонд накопления 91 991
По вопросу 5. Предложить годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года.
По вопросу 6. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит».
По вопросу 7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3.Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5.Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Об утверждении аудитора Общества.
8.Об утверждении изменений и дополнений к Уставу ПАО «Калужская сбытовая компания».
9.Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Калужская сбытовая компания»
По вопросу 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 28.03.2021 года.
По вопросу 9.
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки;
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
отчет о заключенных Обществом в 2020г сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
проект вносимых изменений и дополнений к Уставу ПАО «Калужская сбытовая компания».
проект Положения о Правлении ПАО «Калужская сбытовая компания»
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:
- в период с 01 апреля 2021 года по 21 апреля 2021 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК Р.О.С.Т.»;
- в период с 09 апреля 2021 года по 21 апреля 2021 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу http:// kskkaluga.ru /
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 30 марта 2021года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
По вопросу 10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу 11.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.kskkaluga.ru не позднее 30 марта 2021года.
По вопросу 12. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Матвееву Наталью Ягафаровну.
По вопросу 13. Одобрить условия Договора с Регистратором Общества (АО «НРК Р.О.С.Т.») на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров и утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 14. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020г сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу 15. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав Общества.
По вопросу 16. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении ПАО «Калужская сбытовая компания».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17.03.2021 г., протокол № 223.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Яшанин
3.2. Дата 17.03.2021г.