ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,
стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739555282
1.5. ИНН эмитента 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.mkb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое .
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
28 июня 2016 года; г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1; с 11:00 по московскому времени до 12:45 по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 23 879 709 866 (Двадцать три миллиарда восемьсот семьдесят девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 21 899 154 040 (Двадцать один миллиард восемьсот девяносто девять миллионов сто пятьдесят четыре тысячи сорок) (91,71 % от общего количества голосов).
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, по вопросам повестки дня с девятого по шестнадцатый, является акционер, владеющий более 20% акций Банка, ООО «Концерн «РОССИУМ», поэтому при принятии решения по указанным вопросам повестки дня он не принимает участие в голосовании и принадлежащие ему 13 569 862 104 (Тринадцать миллиардов пятьсот шестьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи сто четыре) голоса не учитываются при подсчете голосов.
Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2015 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2015 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об утверждении аудиторов Банка.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании Наблюдательного Совета Банка.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
8. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Правления и Наблюдательного Совета Банка.
10. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и его аффилированными лицами.
11. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «МКБ-лизинг».
12. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «М-лизинг».
13. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ».
14. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и НКО «ИНКАХРАН» (АО) (иными лицами).
15. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Частной компанией с ограниченной ответственностью «А5 ФАРМАСИ РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД» (A5 PHARMACY RETAIL LIMITED) (иными лицами).
16. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «МКБ-инвест».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Об утверждении годового отчета Банка за 2015 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 21 480 338 586 или 98,09% голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 418 815 154 голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет Банка за 2015 год.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 98,09% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2015 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 21 480 338 586 или 98,09% голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 418 815 154 голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, в том числе отчет о финансовых результатах Банка за 2015 год.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 98,09% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По третьему вопросу повестки дня:
О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2015 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 21 899 139 440 или 99,99% голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 14 300 голосов.
РЕШИЛИ:
- Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2015 года.
- Прибыль по итогам 2015 года в размере 125 117 941-10 (Cто двадцать пять миллионов сто семнадцать тысяч девятьсот сорок один рубль 10 копеек) оставить в распоряжении Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,99% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении аудиторов Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 21 898 962 240 или 99,99% голосов;
«Против» 191 600 голосов;
«Воздержался» 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить аудиторами Банка:
- Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2016 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2016 года и I квартал 2017 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;
- Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2016 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2016 года и I квартал 2017 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,99% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По пятому вопросу повестки дня:
Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 21 899 115 240 или 99,99 % голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 38 500 голосов.
РЕШИЛИ:
Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве десяти человек.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,99% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По шестому вопросу повестки дня:
Об избрании Наблюдательного Совета Банка.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Количество голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов:
1 Авдеев Роман Иванович 21 480 254 286 голосов.
2 Газитуа Эндрю Серджио 22 178 133 542 голосов.
3 Грассе Томас Гюнтер 22 178 253 542 голосов.
4 Кузнецов Михаил Евгеньевич 22 178 133 542 голосов.
5 Левински Генади 21 480 108 286 голосов.
6 Насташкина Марина Михайловна 21 480 108 286 голосов.
7 Оуэнс Уильям Форрестер 22 178 133 542 голосов.
8 Сачер Бернард Даниел 22 178 133 542 голосов.
9 Хааг Николас Доминик 22 178 133 542 голосов.
10 Чубарь Владимир Александрович 21 480 229 286 голосов.
РЕШИЛИ:
Избрать в Наблюдательный Совет Банка:
1. Авдеев Роман Иванович
2. Газитуа Эндрю Серджио
3. Грассе Томас Гюнтер
4. Кузнецов Михаил Евгеньевич
5. Левински Генади
6. Насташкина Марина Михайловна
7. Оуэнс Уильям Форрестер
8. Сачер Бернард Даниел
9. Хааг Николас Доминик
10. Чубарь Владимир Александрович
Решение ПРИНЯТО.
По седьмому вопросу повестки дня:
Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
За» 21 480 338 586 или 98,09 % голосов - Гудков Евгений Олегович (председатель);
«За» 21 480 338 586 или 98,09 % голосов - Вастьянова Александра Александровна;
«За» 21 480 338 586 или 98,09 % голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич.
«Против» 0 голосов - Гудков Евгений Олегович (председатель);
«Против» 0 голосов - Вастьянова Александра Александровна;
«Против» 0 голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич
«Воздержался» 418 815 254 голосов - Гудков Евгений Олегович (председатель);
«Воздержался» 418 815 254 голосов - Вастьянова Александра Александровна;
«Воздержался» 418 815 254 голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич.
РЕШИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
- Гудков Евгений Олегович (председатель);
- Вастьянова Александра Александровна;
- Осипов Вячеслав Юрьевич.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 98,09 % голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По восьмому вопросу повестки дня:
Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 21 898 947 740 или 99,99% голосов;
«Против» 191 600 голосов;
«Воздержался» 14 400 голосов.
РЕШИЛИ:
- Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до годового Общего собрания акционеров в 2017 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 204 286 (Одного миллиона двухсот четырех тысяч двухсот восьмидесяти шести) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
- Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,99% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По девятому вопросу повестки дня:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Правления и Наблюдательного Совета Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 8 329 047 136 или 80,79% голосов;
«Против» 191 600 голосов;
«Воздержался» 52 900 голосов.
РЕШИЛИ:
9. Одобрить на срок до следующего годового Общего собрания акционеров совершение на рыночных условиях следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной (банковской) деятельности, при условии соблюдения в любой момент времени требований (ограничений), установленных внутренними документами Банка, любых действующих договорных обязательств и/или нормативов, установленных Банком России:
9.1. Сделки между ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и лицами, являющимися на дату совершения сделки членами Наблюдательного Совета Банка, а также их родственниками и иными лицами, предусмотренными п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (далее Аффилированные лица), за исключением Председателя Правления Банка, совокупно не превышающие сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте, по курсу соответствующей иностранной валюты, установленному Банком России, на дату заключения соответствующей сделки, на каждого из членов Наблюдательного Совета Банка, включая Аффилированных лиц соответствующего члена Наблюдательного Совета Банка. Настоящее одобрение сделок не распространяется на Аффилированных лиц, которые входят в состав группы лиц Банка, определяемой согласно ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006.
Сделки с заинтересованностью, совершение которых было или будет одобрено отдельными решениями уполномоченных органов управления Банка в дату и/или после даты проведения настоящего годового Общего собрания акционеров, не влияют на максимальную сумму сделок, установленную в настоящем решении Общего собрания акционеров.
9.2. Сделки между ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и лицами, являющимися на дату совершения сделки Председателем Правления и членами Правления Банка, а также их родственниками и иными лицами, предусмотренными п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (далее Аффилированные лица), совокупно не превышающие сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте, по курсу соответствующей иностранной валюты, установленному Банком России, на дату заключения соответствующей сделки, на Председателя Правления или на каждого из членов Правления Банка, включая Аффилированных лиц Председателя Правления или соответствующего члена Правления Банка. Настоящее одобрение сделок не распространяется на Аффилированных лиц, которые входят в состав группы лиц Банка, определяемой согласно ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006.
Сделки с заинтересованностью, совершение которых было или будет одобрено отдельными решениями уполномоченных органов управления Банка в дату и/или после даты проведения настоящего годового Общего собрания акционеров, не влияют на максимальную сумму сделок, установленную в настоящем решении Общего собрания акционеров.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 80,79% голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки.
По десятому вопросу повестки дня:
Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и его аффилированными лицами.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 7 910 284 782 или 76,73% голосов;
«Против» 191 600 голосов;
«Воздержался» 418 815 254 голосов.
РЕШИЛИ:
10. Одобрить на срок до следующего годового Общего собрания акционеров совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем со следующими сторонами (далее Контрагенты): аффилированные лица Банка и/или лица, входящие в группу лиц Банка, определяемую согласно ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006, за исключением: членов Правления Банка, Председателя Правления Банка, членов Наблюдательного Совета Банка, Председателя Наблюдательного Совета Банка, их аффилированных лиц, не являющихся аффилированными лицами Банка, а именно:
10.1. комиссионные сделки (серии сделок), в том числе:
- по открытию и ведению банковского счета;
- по привлечению (размещению) денежных средств во вклады;
- по предоставлению (получению) электронных средств платежа и осуществлению перевода с их использованием;
- по осуществлению эквайринга банковских карт;
- по заключению договоров хранения;
- по открытию и ведению счета депо;
- по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров;
- по оказанию услуг, в том числе с использованием сети Интернет и/или с обеспечением подготовки, защиты, приема, передачи и обработки документов в электронном виде с использованием средств вычислительной техники, а также по обслуживанию компаний в рамках зарплатных проектов;
- договоры об оказании услуг на рынке ценных бумаг, в том числе договоры андеррайтинга, брокерских и депозитарных услуг, др.;
- иные комиссионные сделки и сделки по оказанию услуг.
10.2. сделки (серии сделок), в том числе:
- по аренде, субаренде имущества;
- по купле-продаже имущества (в том числе долей или акций дочерних обществ), при условии проведения независимой оценки приобретаемого или отчуждаемого имущества;
- иные хозяйственные сделки.
10.3. сделки (серии сделок), в том числе:
- по размещению депозитов;
- по получению поручительств;
- по получению (передаче) в залог имущества, в том числе ценных бумаг;
- по конверсионным операциям с иностранной валютой;
Максимальная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки перечисленные в пп.10.1-10.2, с вышеуказанными Контрагентами составляет не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте, по курсу соответствующей иностранной валюты, установленному Банком России, на дату заключения соответствующей сделки. При этом, сделки, в отношении которых существуют установленные тарифы (ставки) Банка, заключаются на условиях таких тарифов (ставок) Банка, действующих на дату заключения соответствующей сделки; сделки, в отношении которых отсутствуют установленные тарифы (ставки) Банка, заключаются на рыночных условиях, существующих на дату заключения соответствующей сделки.
Максимальная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки перечисленные в п. 10.3., с вышеуказанными Контрагентами составляет не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте, по курсу соответствующей иностранной валюты, установленному Банком России, на дату заключения соответствующей сделки. При этом, сделки, в отношении которых существуют установленные тарифы (ставки) Банка, заключаются на условиях таких тарифов (ставок) Банка, действующих на дату заключения соответствующей сделки; сделки, в отношении которых отсутствуют установленные тарифы (ставки) Банка, заключаются на рыночных условиях, существующих на дату заключения соответствующей сделки.
Сделки с заинтересованностью, совершение которых было или будет одобрено отдельными решениями уполномоченных органов управления Банка в дату и/или после даты проведения настоящего годового Общего собрания акционеров, не влияют на максимальную сумму сделок, установленную в настоящем пункте.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 76,73% голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «МКБ-лизинг».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 8 329 099 836 или 80,79% голосов;
«Против» 191 600 голосов;
«Воздержался» 100 голосов.
РЕШИЛИ:
11. Одобрить на срок до следующего годового Общего собрания акционеров заключение сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «МКБ-лизинг» (ИНН 7717540595):
- по выдаче кредитов/займов (в том числе с возобновляемым лимитом);
- по купле-продаже ценных бумаг (за исключением акций);
- по выставлению (подтверждению) аккредитивов, в том числе документарных и резервных, по выпуску безотзывных рамбурсных обязательств по документарным и резервным аккредитивам;
- по предоставлению банковских гарантий, поручительств и/или передаче в залог движимого и недвижимого имущества, заключаемых Банком с третьими лицами с целью обеспечения обязательств ООО «МКБ-Лизинг»;
с общей совокупной суммой задолженности не превышающей 11 500 000 000 (Одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей или ее эквивалента в иностранной валюте на дату заключения сделки, по процентным ставкам, отличающимся от рыночных ставок, действующих на дату заключения соответствующей сделки, не более чем на 2 процентных пункта.
Соответствующие сделки считаются одобренными, при условии соблюдения в любой момент времени требований (ограничений), установленных внутренними документами Банка, любых действующих договорных обязательств и/или нормативов, установленных Банком России.
Сделки с заинтересованностью, совершение которых было или будет одобрено отдельными решениями уполномоченных органов управления Банка в дату и/или после даты проведения настоящего годового Общего собрания акционеров, не влияют на максимальную сумму сделок, установленную в настоящем пункте.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 80,79% голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «М-лизинг».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 8 329 099 836 или 80,79% голосов;
«Против» 191 600 голосов;
«Воздержался» 100 голосов.
РЕШИЛИ:
12. Одобрить на срок до следующего годового Общего собрания акционеров заключение сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «М-лизинг» (ИНН 7717590589):
- по выдаче кредитов/займов (в том числе с возобновляемым лимитом);
- по купле-продаже ценных бумаг (за исключением акций);
- по выставлению (подтверждению) аккредитивов, в том числе документарных и резервных, по выпуску безотзывных рамбурсных обязательств по документарным и резервным аккредитивам;
- по предоставлению банковских гарантий, поручительств и/или передаче в залог движимого и недвижимого имущества, заключаемых Банком с третьими лицами с целью обеспечения обязательств ООО «М-Лизинг»
с общей совокупной суммой задолженности не превышающей 11 500 000 000 (Одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей или ее эквивалента в иностранной валюте на дату заключения сделки, по процентным ставкам, отличающимся от рыночных ставок, действующих на дату заключения соответствующей сделки, не более чем на 2 процентных пункта.
Соответствующие сделки считаются одобренными, при условии соблюдения в любой момент времени требований (ограничений), установленных внутренними документами Банка, любых действующих договорных обязательств и/или нормативов, установленных Банком России.
Сделки с заинтересованностью, совершение которых было или будет одобрено отдельными решениями уполномоченных органов управления Банка в дату и/или после даты проведения настоящего годового Общего собрания акционеров, не влияют на максимальную сумму сделок, установленную в настоящем пункте.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 80,79% голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 7 910 284 782 или 76,73% голосов;
«Против» 191 600 голосов;
«Воздержался» 418 815 254 голосов.
РЕШИЛИ:
13. Одобрить на срок до следующего годового Общего собрания акционеров заключение сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ИНН 5032152372):
- по выдаче кредитов/займов (в том числе с возобновляемым лимитом);
- по купле-продаже ценных бумаг (за исключением акций);
- по выставлению (подтверждению) аккредитивов, в том числе документарных и резервных, по выпуску безотзывных рамбурсных обязательств по документарным и резервным аккредитивам;
- по предоставлению банковских гарантий, поручительств и/или передаче в залог движимого и недвижимого имущества, заключаемых Банком с третьими лицами с целью обеспечения обязательств ООО «Концерн «РОССИУМ»;
с общей совокупной суммой задолженности не превышающей 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей или ее эквивалента в иностранной валюте на дату заключения сделки, по рыночным процентным ставкам, действующим на дату заключения соответствующих сделок.
Соответствующие сделки считаются одобренными, при условии соблюдения в любой момент времени требований (ограничений), установленных внутренними документами Банка, любых действующих договорных обязательств и/или нормативов, установленных Банком России.
Сделки с заинтересованностью, совершение которых было или будет одобрено отдельными решениями уполномоченных органов управления Банка в дату и/или после даты проведения настоящего годового Общего собрания акционеров, не влияют на максимальную сумму сделок, установленную в настоящем пункте.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 76,73% голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки.
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и НКО «ИНКАХРАН» (АО) (иными лицами).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 8 329 085 636 или 80,79% голосов;
«Против» 191 600 голосов;
«Воздержался» 14 400 голосов.
РЕШИЛИ:
14. Одобрить на срок до следующего годового Общего собрания акционеров заключение сделок с заинтересованностью между Банком и НКО «ИНКАХРАН» (АО) (ИНН 7750003904) и/или ООО «ИНКАХРАН-Холдинг» (ИНН 7743604260) и/или ООО «ИНКАХРАН-Сервис» (ИНН 7704566525) и/или ООО «ИНКАХРАН-Центр» (ИНН 7743605778) (далее Компании):
- по выдаче кредитов/займов (в том числе с возобновляемым лимитом);
- по купле-продаже ценных бумаг (за исключением акций);
- по выставлению (подтверждению) аккредитивов, в том числе документарных и резервных, по выпуску безотзывных рамбурсных обязательств по документарным и резервным аккредитивам;
- по предоставлению банковских гарантий, поручительств и/или передаче в залог движимого и недвижимого имущества, заключаемых Банком с третьими лицами с целью обеспечения обязательств Компаний (одной из Компаний);
с общей совокупной суммой задолженности на все Компании не превышающей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей или ее эквивалента в иностранной валюте на дату заключения сделки, по процентным ставкам, отличающимся от рыночных ставок, действующих на дату заключения соответствующей сделки, не более чем на 2 процентных пункта.
Соответствующие сделки считаются одобренными, при условии соблюдения в любой момент времени требований (ограничений), установленных внутренними документами Банка, любых действующих договорных обязательств и/или нормативов, установленных Банком России.
Сделки с заинтересованностью, совершение которых было или будет одобрено отдельными решениями уполномоченных органов управления Банка в дату и/или после даты проведения настоящего годового Общего собрания акционеров, не влияют на максимальную сумму сделок, установленную в настоящем пункте.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 80,79% голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки.
По пятнадцатому вопросу повестки дня:
Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Частной компанией с ограниченной ответственностью «А5 ФАРМАСИ РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД» (A5 PHARMACY RETAIL LIMITED) (иными лицами).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 7 910 246 282 или 76,73% голосов;
«Против» 191 600 голосов;
«Воздержался» 418 853 754 голосов.
РЕШИЛИ:
15. Одобрить на срок до следующего годового Общего собрания акционеров заключение сделок с заинтересованностью между Банком и Частной компанией с ограниченной ответственностью «А5 ФАРМАСИ РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД» (A5 PHARMACY RETAIL LIMITED, рег.номер НЕ 226463, Республика Кипр) и/или Открытым акционерным обществом «Торговая сеть «АПТЕЧКА» (ИНН 7717569428) и/или Акционерным обществом «Мособлфармация» (ИНН 5074114509) и/или Закрытым акционерным обществом «Социальные Аптеки» (ИНН 7714805934) и/или Закрытым акционерным обществом «Социальные Аптеки Приволжья» (ИНН 5262253470) и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Аптека А5» (ИНН 7714887750) и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Аптека А5 регион» (ИНН 7714887743) и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Стиль Фарма» (ИНН 7729461651) и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Аптеки А5 Центр» (ИНН 7714914130) и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Аптека народная» (ИНН 5259031319) и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Аптеки А5 Ярославль» (ИНН 7714924628) и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Аптека Норма низкие цены» (ИНН 7449124156) и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Аптека Норма низкие цены-М» (ИНН 7714893970) и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Аптеки А5 Санкт-Петербург» (ИНН 7810460746) и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Аптеки А5 Ленинградская область» (ИНН 7810999175) и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Аптеки А5 Московская область» (ИНН 5074048359) и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ЭлитТорг» (ИНН 7718847036) (далее Компании):
- по выдаче кредитов/займов (в том числе с возобновляемым лимитом);
- по купле-продаже ценных бумаг (за исключением акций);
- по выставлению (подтверждению) аккредитивов, в том числе документарных и резервных, по выпуску безотзывных рамбурсных обязательств по документарным и резервным аккредитивам;
- по предоставлению банковских гарантий, поручительств и/или передаче в залог движимого и недвижимого имущества, заключаемых Банком с третьими лицами с целью обеспечения обязательств Компаний (одной из Компаний);
с общей совокупной суммой задолженности на все Компании не превышающей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или ее эквивалента в иностранной валюте на дату заключения сделки, по рыночным процентным ставкам, действующим на дату заключения соответствующих сделок.
Соответствующие сделки считаются одобренными, при условии соблюдения в любой момент времени требований (ограничений), установленных внутренними документами Банка, любых действующих договорных обязательств и/или нормативов, установленных Банком России.
Сделки с заинтересованностью, совершение которых было или будет одобрено отдельными решениями уполномоченных органов управления Банка в дату и/или после даты проведения настоящего годового Общего собрания акционеров, не влияют на максимальную сумму сделок, установленную в настоящем пункте.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 76,73% голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки.
По шестнадцатому вопросу повестки дня:
Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «МКБ-инвест».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 8 329 061 536 или 80,79% голосов;
«Против» 191 600 голосов;
«Воздержался» 38 500 голосов.
РЕШИЛИ:
16. Одобрить на срок до следующего годового Общего собрания акционеров заключение сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «МКБ-инвест» (ИНН 7708639742):
- по выдаче кредитов/займов (в том числе с возобновляемым лимитом);
- по купле-продаже ценных бумаг (за исключением акций);
- по выставлению (подтверждению) аккредитивов, в том числе документарных и резервных, по выпуску безотзывных рамбурсных обязательств по документарным и резервным аккредитивам;
- по предоставлению банковских гарантий, поручительств и/или передаче в залог движимого и недвижимого имущества, заключаемых Банком с третьими лицами с целью обеспечения обязательств ООО «МКБ-инвест»;
с общей совокупной суммой задолженности не превышающей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей или ее эквивалента в иностранной валюте на дату заключения сделки, по рыночным процентным ставкам, действующим на дату заключения соответствующих сделок.
Соответствующие сделки считаются одобренными, при условии соблюдения в любой момент времени требований (ограничений), установленных внутренними документами Банка, любых действующих договорных обязательств и/или нормативов, установленных Банком России.
Сделки с заинтересованностью, совершение которых было или будет одобрено отдельными решениями уполномоченных органов управления Банка в дату и/или после даты проведения настоящего годового Общего собрания акционеров, не влияют на максимальную сумму сделок, установленную в настоящем пункте.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 80,79% голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2016, протокол № 03.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В, ISIN RU000A0JUG31.
3. Подпись
3.1. И.о.Председателя Правления
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Д.А. Еремин
3.2. 29 июня 2016 г. М.П.
English (US) 